| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-23
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公布2005年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600211)“西藏药业”
西藏诺迪康药业股份有限公司在2006年3月22日公布的2005年年度报告全文和摘要中，出现部分错误，现予以更正。更正内容及更正后的公司2005年年度报告全文和摘要详见2006年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年年度报告及摘要；
3、公司2005年度财务报告；
4、公司2005利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的报告；
6、公司2005年度监事会工作报告。
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2006-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股权转让,日期变动,资金占用 |
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| (600211)“西藏药业”
西藏诺迪康药业股份有限公司于2006年3月20日召开二届二十一次董事会及2005年度监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于控股股东股权转让款优先用于股权转让协议所涉及承诺事项处理的意向协议。
五、通过关于清理控股股东及附属企业占用公司资金工作的报告。
六、通过关于对公司发出商品、市场退货、过期包材及存货盘亏提请处理的报告。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-22
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600211)“西藏药业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 820,620,453.93 777,253,387.65
股东权益(不含少数股东权益) 384,902,817.16 426,226,781.47
每股净资产 3.14 3.48
调整后的每股净资产 3.09 3.40
2005年 2004年
主营业务收入 696,482,195.72 182,662,148.07
净利润 -41,323,964.31 6,081,282.44
每股收益 -0.337 0.05
净资产收益率(%) -10.74 1.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.22
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-14
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拟披露年报 ，2006-03-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-13 |
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2006-01-14
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[20054预亏](600211) 西藏药业：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600211)“西藏药业”公布业绩预告修正公告
经西藏诺迪康药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩亏损，亏损额为3800万元(上年同期净利润为6081282.44元) |
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2005-12-21
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2005年12月18日收到公司控股股东西藏华西药业集团有限公司(持有公司股份6992万股，占总股本的57.03%，股权性质为国有法人股，下称：华西药业)的通告，华西药业已于2005年12月18日与贵州益佰制药股份有限公司(下称：益佰制药)及三名自然人签订了《华西药业与益佰制药及自然人岳巍、叶湘武、郎洪平关于公司之股权转让协议》，华西药业将其持有的公司股份5000万股，转让给益佰制药及三名自然人，转让价格为5元/股。其中，益佰制药受让华西药业持有的公司4000万股国有法人股，占公司总股本的32.62%；岳巍受让华西药业持有的公司450万股国有法人股，占公司总股本的3.67%；叶湘武受让华西药业持有的公司300万股国有法人股，占公司总股本的2.45%；郎洪平受让华西药业持有的公司250万股国有法人股，占公司总股本的2.04%。
以上股份转让完成并过户后的股份性质将变为社会法人股和自然人股。
上述股权转让将与公司的股权分置改革结合进行。股权转让协议的生效需得到西藏自治区国有资产管理委员会、国务院国有资产管理委员会的批准，并得到中国证券监督委员会豁免发出收购要约的批复 |
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2005-10-26
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600211)“西藏药业”
西藏诺迪康药业股份有限公司于2005年10月24日接到控股股东西藏华西药业集团有限公司(持有公司6992万股股份，占公司总股份的57.03%)通报：该公司已于2005年10月24日与贵州益佰制药股份有限公司达成《战略合作框架协议》。
西藏华西药业集团有限公司以出让所持有的公司的部分或全部股权的方式，引入战略合作者的愿望。具体的出让股份数、计价基准日、计价基数及上浮比率，在完成对公司的尽职调查及审计等有关工作，由双方协商一致后确定，并签署正式协议加以约定。协议有效期为框架协议签字生效后超过12个月 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600211)“西藏药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 872,833,599.61 777,253,387.65
股东权益(不含少数股东权益) 428,919,147.72 426,226,781.47
每股净资产 3.499 3.477
调整后的每股净资产 3.438 3.395
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,461,230.26 35,007,058.83
每股收益 0.007 0.022
净资产收益率(%) 0.185 0.628 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600211)“西藏药业”
西藏诺迪康药业股份有限公司于2005年10月21日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于中国证监会西藏监管局专项检查发现问题的整改报告》，报告内容详见2005年10月24日《上海证券报》。
二、通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 846,761,205.71 777,253,387.65
股东权益(不含少数股东权益) 428,124,874.96 426,226,781.47
每股净资产 3.49 3.48
调整后的每股净资产 3.43 3.40
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 336,685,716.76 40,070,980.47
净利润 1,898,093.49 3,038,670.57
扣除非经常性损益后的净利润 -2,499,444.38 -1,784,678.97
每股收益 0.015 0.025
净资产收益率(%) 0.44 0.72
经营活动产生的现金流量净额 30,545,828.57 11,298,438.84
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布重大事项公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600211)“西藏药业”
西藏诺迪康药业股份有限公司于2005年6月20日收到西藏自治区国家税务局直属征收分局签发的有关通知书，西藏自治区国家税务局直属征收分局在2005年1月1日至2009年12月31日期间对公司免征企业所得税。
公司在2001年被国家科学技术部火炬产业开发中心以有关文认定为2001年度国家火炬计划重点高新技术企业。根据西藏自治区人民政府的有关规定，公司可享受免征企业所得税10年的税收优惠，公司从2000年起已享受了为期5年的免征企业所得税政策 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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| (600211)“西藏药业”
西藏诺迪康药业股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于增加子公司投资的议案。
四、通过关于对子公司贷款担保的授权。
五、通过关于续聘会计师事务所的报告。
六、通过修订公司章程的议案 |
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2005-04-26
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600211)“西藏药业”
西藏诺迪康药业股份有限公司于2005年4月22日收到国家食品药品监督管理局颁发的有关新药证书及药品注册批件，其主要内容如下：
药品名称为冻干重组人脑利钠肽(rhBNP)；商品名称为新活素；持有者为公司的全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司、西藏华西药业集团有限公司；药品批准文号有效期至2010年4月10日。
西藏华西药业集团有限公司已于2002年3月8日签定《专有技术转让合同》将冻干重组人脑利钠肽专有技术作价7180万元转让给公司。西藏华西药业集团有限公司于2005年4月23日慎重向公司作出有关承诺。
公司已根据股东大会的相关决议实施了“新活素”生产线的建设，该生产线将于本年度第二季度内完成GMP认证并投入生产 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600211)“西藏药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 823,559,803.19 777,253,387.65 股东权益(不含少数股东权益) 426,531,208.89 426,226,781.47 每股净资产 3.479 3.477 调整后的每股净资产 3.405 3.40
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 12,880,960.88 12,880,960.88 每股收益 0.0025 0.0025 净资产收益率(%) 0.071 0.071 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告暨延期召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600211)“西藏药业”
西藏诺迪康药业股份有限公司于2005年4月25日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修订公司章程的议案。
公司原定于2005年5月18日召开2004年度股东大会，现因根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司的控股股东西藏华西药业集团有限公司提议公司2004年度股东大会增加修订公司章程的议案等，并将股东大会延期至2005年5月31日上午10:00举行 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 公司原定于2005年5月18日召开公司2004年度股东大会,现因根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求,公司的控股股东西藏华西药业集团有限公司提议公司2004年度股东大会增加两项议题,并将股东大会延期至2005年5月31日上午10：00举行,其他事项不变。
公司2004年度股东大会增加议题：
1、关于修订《公司章程》的议案(见附件)；
2、独立董事述职报告。
公司决定于2005年5月31日召开公司2004年度股东大会,审议上述议案。现将股东大会召开的具体事宜通知如下：
(一)召开时间：2005年5月31日上午10：00
(二)会议地点：成都市中新街49号锦贸大厦18楼
(三)审议议题：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年年度报告及摘要；
3、公司2004年度监事会工作报告；
4、公司2004年度财务报告；
5、公司2004利润分配预案；
6、关于增加子公司投资的议案；
7、关于对子公司贷款担保的授权；
8、关于续聘会计师事务所的报告；
9、关于修订《公司章程》的议案(见附件)；
10、独立董事述职报告。
(四)出席会议人员：
1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
2、凡是在2005年4月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(五)会议登记办法：
符合出席会议的法人股东持股东单位证明,法定代表人授权书和出席人身份证。个人股东持本人身份证和股东帐户卡,于2005年5月12日--- 5月13日到四川省成都市中新街49号锦贸大厦7楼公司证券部办理登记手续,异地股东可通过信函、电话、传真办理登记手续。
联系电话：(028)86653915 传真：(028)86660740
邮编：610016
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席西藏诺迪康药业股份有限公司2004年临时股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托日期：
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
2005年3月31日 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600211)“西藏药业”
西藏诺迪康药业股份有限公司于2005年3月29日召开二届十六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于增加子公司投资的议案：公司拟将投资有关生产线建设项目所形成的固定资产转为对相关子公司的投资，交由子公司进行正常的经营管理。其中增资四川诺迪康威光制药有限公司3648480.18元，西藏康达药业有限公司12321492.89元，成都诺迪康生物制药有限公司的增资额以该工程全部完工并经审计后，审计报告的确认数为准。
四、通过关于对子公司贷款担保的授权：公司在一个会计年度内，在总额度壹亿元人民币范围内为公司的全资或控股子公司提供流动资金贷款担保。
五、通过关于中国证监会西藏监管局专项检查发现问题的整改结果的报告。整改的结果情况报告详见2005年3月31日《上海证券报》。
六、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2005年度进行财务审计的会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600211)"西藏药业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 777,253,387.65 754,356,220.52
股东权益 426,226,781.47 420,145,499.03
每股净资产 3.48 3.43
调整后的每股净资产 3.40 3.32
2004年 2003年
主营业务收入 182,662,148.07 75,079,508.96
净利润 6,081,282.44 5,774,951.77
每股收益(全面摊薄) 0.05 0.047
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.43 1.375
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.39
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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1999-06-25
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1999-07-21 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1999-06-25
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1999-07-07 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1999-06-25
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，1999-07-07 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1999-06-25
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：西藏药业，发行方式：网上定价发行 ，1999-07-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1999-06-25
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1999-07-06 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600211)“西藏药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 748,036,644.05 754,356,220.52
股东权益(不含少数股东权益) 424,872,436.52 420,145,499.03
每股净资产 3.466 3.427
调整后的每股净资产 3.408 3.379
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,135,876.45 12,434,315.29
每股收益 0.014 0.039
净资产收益率(%) 0.397 1.113
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 西藏诺迪康药业股份有限公司于2003年3月19日上午9：00在成都市中新街锦
贸大厦18层会议室召开董事会,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司章程
》和《公司法》等法律、法规的规定。与会董事经过认真讨论,形成如下决议：
1、审议通过《2002年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2002年度财务报告》；
3、审议通过《2002年度报告正文和摘要》；
4、审议通过《2002年度利润分配方案》：
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司2002年度的经营业绩及
财务状况进行了审计验证,公司2002年度实现净利润10,197,512.27元,按母公司
净利润11,515,050.60元的10%提取法定公积金1,151,505.06元,5%提取法定公益
金575,752.52元后,加年初未分配利润31,514,865.10元,本次可供股东分配的利
润为39,985,119.78"*-元。由于公司在2002年度公司盈利减少,公司可用于分配
的资金减少,为有利于公司发展,拟定本年度利润不分配,亦不进行资本公积转增
股本。未分配利润,结转至以后年度分配。
5、审议通过《关于部分董事辞职的议案》
由于个人原因,刘峙宏先生、高自力先生辞去董事职务,董事会接受两人的辞
呈。
6、审议通过《关于修订″公司章程″的议案》。
详见附件3西藏诺迪康药业股份有限公司章程》修订议案
本公司决定召开2002年度股东大会,具体事宜如下：
(一)召开时间：2003年4月29日上午9：30
(二)会议地点：成都市中新街49号锦贸大厦18楼
(三)审议议题：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度财务报告；
3、2002年度报告正文和摘要；
4、2002年度利润分配方案
5、2002年度监事会工作报告；
6、关于修订《公司章程》的议案。
(四)出席会议人员：
1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
2、凡是在2003年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东。
(五)会议登记办法：
符合出席会议的法人股东持股东单位证明,法定代表人授权书和出席人身份
证。个人股东持本人身份证和股东帐户卡,于2003年4月24日--25日到四川省成都
市中新街49号锦贸大厦7楼公司证券部办理登记手续,异地股东可通过信函、电话
、传真办理登记手续。
联系电话：(028)86653915!)传真：(028)86660740
邮编：610016
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2003年3月21日
附件1：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(单位)出席西藏诺迪康药业股份有限公司2002年
度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托日期：
附件2西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事意见
西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年3月19日上
午9：00在成都市中新街锦贸大厦18层会议室召开董事会,会议审议的议题有：
1、2002年度董事长工作报告；
2、2002年度财务报告；
3、2002年度报告正文和摘要；
4、2002年度利润分配方案；
5、关于修订《公司章程》的议案。
经过认真审议上述议案的文件,我们发表以下意见：
1、关联交易方面：公司收购控股股东西藏华西药业集团有限公司″冻干重
组人脑利钠肽(rhBNP)″专有技术及转让四川万能传媒广告有限公司进行的交易
,其定价和交易过程是符合中国证监会的相关规定,公平、合理,没有损害广大投
资者、特别是中小股东的利益。
2、重大投资方面：公司与西藏山南地区医药公司共同出资组建控股子公司
″西藏诺迪康医药有限公司″,公司出资4180万元,拥有西藏诺迪康医药有限公司
95%的股权,此项投资的决策程序符合中国证监会的相关规定,有利于公司的长远
发展。
3、公司2002年度财务报告、2002年度报告反映的财务数据真实、可靠。
4、对外所涉及的对西藏珠峰工业股份有限公司的担保,正在按照中国证监会
的有关要求,办理反担保手续。
特此说明
独立董事：仲修伟刘锦超
2003年3月19日
附件3《西藏诺迪康药业股份有限公司章程》修订议案
公司董事会现设董事九名,其中独立董事两名。根据公司目前的发展规模,为
提高办事效率,公司拟将董事会的人数精简为七人,并对《西藏诺迪康药业股份有
限公司公司章程》作如下修订：
修订第一百零四条董事会由七名董事组成(其中设独立董事两名,独立董事中
至少有一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士),设董事长一人。
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2003-03-21
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(600211)“西藏药业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2003年3月19日召开二届六次董事会及二届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告正文和摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于部分董事辞职的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-03-21
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(600211)“西藏药业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 73307.86 60832.53 20.51
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 41437.05 40417.30 2.52
主营业务收入(万元) 7449.05 7465.93 -0.23
净利润(万元) 1019.75 1829.88 -44.27
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 974.96 1598.10 -38.99
每股收益(元) 0.083 0.15 -44.67
每股净资产(元) 3.38 3.30 2.42
调整后的每股净资产(元) 3.30 3.25 1.54
净资产收益率(%) 2.461 4.53 -45.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.353 3.95 -40.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.268 0.142 88.73
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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