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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-12
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月11日召开，会议审议通过《关于选举石林先生为公司董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-11
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-11,恢复交易日：2012-01-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-11
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-11,恢复交易日：2012-01-12 ，2012-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举石林先生为公司董事的议案 |
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2011-12-24
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第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年12月23日召开，会议审议通过了《关于提名石林先生为公司董事的议案》。
公司定于2012年1月11日上午10：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于选举石林先生为公司董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告全文及摘要。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 3.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.28
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-01
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为1,875.945万股，上市流通日为2011年9月8日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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第四届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会于2011年8月29日召开临时会议，会议审议通过了《西藏诺迪康药业股份有限公司关于投资组建天府商品交易所的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月19日召开，会议审议通过《西藏诺迪康药业股份有限公司关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-11
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第四届董事会关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会于2011年8月10日召开临时会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-03
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案 |
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2011-08-03
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关于为四川本草堂药业有限公司提供担保的公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2011年8月2日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案》，本次担保金额为3500万元。四川本草堂及其主要自然人股东向我公司提供等额的不可撤销的连带责任反担保。
公司定于2011年8月19日上午10：00召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.043
加权平均净资产收益率(%) 1.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.237
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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关于控股子公司四川本草堂药业有限公司对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于四川本草堂药业有限公司增资扩股和对外投资的议案》，公司现将该议案涉及的相关事项的进展情况予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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(600211) 西藏药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 16815076.10
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11954475.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5795000.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 3507500.00
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 3019500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司鞍山湖南街证券营业部 5566250.00
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 2176632.50
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 2037735.50
中国民族证券有限责任公司哈尔滨东大直街证券营业部 1639000.00
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 1414445.00
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2011-05-20
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关于大股东持有股份被冻结公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2011年5月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》和西藏自治区高级人民法院《协助执行通知书》：因中国农业银行股份有限公司拉萨市康昂东路支行与公司大股东西藏华西药业集团有限公司(下称：华西药业)、成都达义物业有限责任公司借款合同纠纷一案，华西药业持有的公司2000万股限售流通股被轮候冻结，起始日为2011年5月18日。冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。
截止本公告之日，华西药业持有公司3148万股股份(全部为限售流通股)，占公司总股本14,558.90万股的21.62%，已被全部冻结(其中1400万股被质押)，2513万股被轮候冻结。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2011年5月13日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2011年度进行财务审计。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2011年4月29日召开四届五次董事会，会议审议通过关于聘任公司部分高管的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010 年年度报告及摘要；
2、2010 年度董事会工作报告；
3、2010 年度监事会工作报告；
4、2010 年度财务决算报告；
5、2010 年度利润分配预案；
6、关于聘请2011 年度会计师事务所的议案 |
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2011-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2011年4月20日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2011年度进行财务审计的议案。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 7.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.19
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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重大诉讼事项进展及业绩预告更正公告 |
上交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2011年4月6日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意关于签署《谅解协议》及《执行和解协议》(下合称：两协议)事宜：就公司与成都嘉豪实业有限责任公司(下称：嘉豪公司)诉讼纠纷一案，目前本案涉及的双方负责人拟达成上述两协议，约定如下：
成都达义物业有限责任公司(下称：达义物业)同意代公司清偿西藏自治区高级人民法院(2010)藏法民二终字第10号《民事判决书》中判决由公司支付给嘉豪公司的39,082,373.09元，公司承担本案的执行费用等相关费用；达义物业向公司承诺，按照上述两协议代公司向嘉豪公司支付39,082,373.09元后，在任何情况下都不向公司主张该项权利。同时嘉豪公司同意对公司应当在达义物业享有的到期债权人民币39,082,373.09元的保全进行解除。达义物业则在2011年4月15日之前将应当支付的人民币39,082,373.09元一次性支付给公司。达义物业支付上述款项后，公司于2007年4月25日与达义物业签订的《房地产项目合作协议》中，约定的达义物业因对公司的债务1.5亿元而应支付给公司每年8%的“优先固定收益”，公司将不再收取。
上述两协议签署执行后，公司与嘉豪公司诉讼纠纷一案将全部终结，同时公司将收回达义物业应归还公司的全部1.5亿元款项，公司2010年度经营业绩不再受上述案件的影响而亏损。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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因重要事项未公告，4月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-03-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2011年3月29日召开四届二次董事会，会议审议同意关于公司控股75.5%的子公司四川本草堂药业有限公司(注册资本为2000万元；下称：本草堂)增资扩股和对外投资事宜，具体内容如下：
本草堂自然人股东将出资490万元，以1:1的比例向公司回购本草堂24.5%的股份。此次股权调整后，公司、自然人股东分别持有本草堂51%、49%的股份。在此基础上，由公司、本草堂自然人股东分别出资510万元、490万元，将本草堂的注册资本金增至3000万元。
同时，本草堂拟联合四川科伦实业集团有限公司(下称：科伦实业)及其全资子公司四川科伦医药贸易有限公司等公司，共同投资成立“四川科盟药业股份有限公司”(暂定名)，注册资本预计2亿元；其中：科伦实业及其全资子公司(为一致行动人)拟分别向新公司投资2000万元，约占新公司总股本的20%，为新公司的第一大股东；本草堂及自然人股东拟分别向新公司投资1500万元和500万元，共同约占新公司总股本的10%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2011年2月19日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈达彬为公司第四届董事会董事长。
二、聘任张虹担任公司总经理；刘岚担任公司董事会秘书。
三、选举刘德功担任公司第四届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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总经理由“周明德”变为“张虹” ，2011-02-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-02-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2011年2月19日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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