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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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关于收到监事函件的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-27
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关于收到大股东函件的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-27
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月26日召开,会议经审议：通过关于增补两名独立董事的议案,未通过关于临时股东大会对于增补的董事采用累积投票制选举产生的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-27
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关于2014年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-25
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关于收到大股东函件的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-24
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关于收到独立董事函件的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-23
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关于2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-23
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监事会关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案的补充说明 |
上交所公告，其它 |
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(600211)“西藏药业”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-23
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-20
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关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-20
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更正公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-20
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第五届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2014年9月17日召开第五届董事会第二次临时会议,会议审议通过关于聘任陈曦先生担任公司常务副总经理的议案、关于聘任曾兆辉先生担任公司副总经理的议案、关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-18
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关于上海证券交易所《监管工作函》涉及有关问题的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-17
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-17
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关于收到大股东函件的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-17
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关于收到监事会函件的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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关于收到大股东函件的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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关于收到监事函件的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-12
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公告 |
上交所公告 |
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截至本之日,本次重大资产重组交易对方和交易方案的各项细节尚未最终确定,仍需进一步的论证、沟通和完善,中介机构的核查等工作尚未完成,西藏诺迪康药业股份有限公司难以在原定期限内完成重组预案等相关工作。鉴于此,公司股票不能按原定时间复牌。
经申请,公司股票自2014年9月12日起继续停牌不超过30天。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-11
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监事会召开2014年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司监事会决定于2014年9月26日下午15：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月26日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于增补两名独立董事的议案、关于2014年第三次临时股东大会对增补董事采用累积投票制进行选举的议案。
网络投票代码：738211;投票简称：藏药投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1.1关于选举吕先锫先生为第五届董事会独立董事的议案；
1.2关于选举刘小进先生为第五届董事会独立董事的议案；
1.3关于选举张玉周先生为第五届董事会独立董事的议案 |
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2014-09-11
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补两名独立董事的议案；
2、关于2014年第三次临时股东大会对增补董事采用累积投票制进行选举的议案 |
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2014-09-11
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1.1关于选举吕先锫先生为第五届董事会独立董事的议案；
1.2关于选举刘小进先生为第五届董事会独立董事的议案；
1.3关于选举张玉周先生为第五届董事会独立董事的议案 |
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2014-09-11
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1.1关于选举吕先锫先生为第五届董事会独立董事的议案；
1.2关于选举刘小进先生为第五届董事会独立董事的议案 |
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2014-09-11
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补两名独立董事的议案；
2、关于2014年第三次临时股东大会对增补董事采用累积投票制进行选举的议案 |
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2014-09-11
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-11
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监事会召开2014年第三次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司监事会决定于2014年9月30日下午15：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月30日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于公司增选董事的议案。
网络投票代码：738211;投票简称：藏药投票。
如果公司2014年第二次临时股东大会的第1项议案获得通过,则按本次股东大会通知的内容如期召开第三次临时股东大会;如果2014年第二次临时股东大会的第1项议案未获通过,则第三次临时股东大会不再召开。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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