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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-09
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于2014年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 关于续聘2015年度会计师事务所的议案
6 关于日常关联交易预计的议案
7 2014年度监事会工作报告
8 修订《监事会议事规则》 |
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 关于续聘2015年度会计师事务所的议案
6 关于日常关联交易预计的议案
7 2014年度监事会工作报告
8 修订《监事会议事规则》 |
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2015-03-26
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关于停止西藏药业医药创新园区一期开发项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2015年3月24日召开,会议审议通过2014年年度报告及摘要、2014年度利润分配预案、关于日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2015年4月16日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及摘要、2014年度利润分配预案、关于日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.144
加权平均净资产收益率(%) 5.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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关于全资子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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更正公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-03
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年2月2日召开,会议审议通过关于签订诺迪康销售和推广相关协议的议案、关于吸收合并下属全资子公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于2015年第二次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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关于吸收合并下属全资子公司的补充公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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补充公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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日常关联交易补充公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于签订诺迪康销售和推广相关协议的议案；
2、关于吸收合并下属全资子公司的议案 |
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2015-01-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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关于吸收合并下属全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2015年2月2日下午2：30召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年2月2日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于签订诺迪康销售和推广相关协议的议案、关于吸收合并下属全资子公司的议案。
网络投票代码：738211;投票简称：藏药投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于签订诺迪康销售和推广相关协议的议案；
2、关于吸收合并下属全资子公司的议案 |
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2015-01-09
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月8日召开,会议审议通过关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案、关于选举郭远东先生为公司第五届董事会董事的议案、关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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第五届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2015年1月8日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于选举副董事长的议案、关于改选第五届董事会专门委员会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-26 |
拟披露年报 |
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