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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-07
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月6日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-03
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关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-03/600211_20160603_1.pdf
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2016-05-31
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600211_20160531_2.pdf
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000登记日 ，2016-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2016-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.9元(含税)。
股权登记日：2016年6月1日
除息日：2016年6月2日
现金红利发放日：2016年6月2日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2016-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-25
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关于下属全资子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-25/600211_20160525_1.pdf
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2016-05-21
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-20
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
2关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
3关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4关于公司2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案 |
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2016-05-20
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2016年6月6日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于公司2016年度非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-20
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关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600211)“西藏药业”公布
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2016-05-20
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第五届董事会第十六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2016年5月19日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-20
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关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(600211)“西藏药业”公布
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2016-05-20
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第五届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
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2016-05-10
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第五届董事会第十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议于2016年5月9日召开,会议审议通过关于聘任财务总监的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-10
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
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2016-04-28
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月27日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案 、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-23
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关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
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2016-04-23
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.138
加权平均净资产收益率(%) 4.01
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2016-04-12
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司拟收购IMDUR?（依姆多）相关资产及相关关联交易的议案
2关于公司本次资产收购符合重大资产重组条件的议案
3.00逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3.01交易标的、交易方式和交易对方
3.02交易价格和定价依据
3.03支付方式
3.04资产交付或过户的时间安排
3.05过渡期损益的处理
3.06与资产相关的人员安排
3.07本次交易的协议签署、资金等相关安排
3.08合同的生效条件和生效时间
3.09违约责任条款
3.10决议的有效期
4关于公司重大资产购买报告书全文及摘要（草案）的议案
5关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案
6关于公司签订附条件生效的《资产购买协议》等事项的议案
7关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10关于本次重大资产重组资产评估报告的议案
11关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
12.00会议逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
12.01发行股票的种类和面值
12.02发行方式
12.03发行时间
12.04发行数量
12.05发行对象
12.06认购方式
12.07定价基准日、定价方式及发行价格
12.08限售期安排
12.09募集资金的数量及用途
12.10上市地点
12.11滚存未分配利润安排
12.12本次非公开发行决议有效期限
13关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
14关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
15关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
16关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
17关于公司未来三年股东回报规划（2016‐2018年）的议案
18关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
19关于提请股东大会批准深圳市康哲医药科技开发有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
20关于依姆多日常关联交易预计的议案 |
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2016-04-12
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司拟收购IMDUR（依姆多）相关资产及相关关联交易的议案
2关于公司本次资产收购符合重大资产重组条件的议案
3.00逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3.01交易标的、交易方式和交易对方
3.02交易价格和定价依据
3.03支付方式
3.04资产交付或过户的时间安排
3.05过渡期损益的处理
3.06与资产相关的人员安排
3.07本次交易的协议签署、资金等相关安排
3.08合同的生效条件和生效时间
3.09违约责任条款
3.10决议的有效期
4关于公司重大资产购买报告书全文及摘要（草案）的议案
5关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案
6关于公司签订附条件生效的《资产购买协议》等事项的议案
7关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10关于本次重大资产重组资产评估报告的议案
11关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
12.00会议逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
12.01发行股票的种类和面值
12.02发行方式
12.03发行时间
12.04发行数量
12.05发行对象
12.06认购方式
12.07定价基准日、定价方式及发行价格
12.08限售期安排
12.09募集资金的数量及用途
12.10上市地点
12.11滚存未分配利润安排
12.12本次非公开发行决议有效期限
13关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
14关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
15关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
16关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
17关于公司未来三年股东回报规划（2016‐2018年）的议案
18关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
19关于提请股东大会批准深圳市康哲医药科技开发有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
20关于依姆多日常关联交易预计的议案 |
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2016-04-12
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2016年4月27日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、关于公司重大资产购买报告书全文及摘要(草案)的议案、关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600211_20160412_4.pdf
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2016-04-12
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第五届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议于2016年4月11日召开,会议审议通过关于公司重大资产购买报告书全文及摘要(草案)的议案、关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于依姆多日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2016年4月27日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、关于公司重大资产购买报告书全文及摘要(草案)的议案、关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第五届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议于2016年4月11日召开,会议审议通过关于公司重大资产购买报告书全文及摘要(草案)的议案、关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于依姆多日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2016年4月27日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、关于公司重大资产购买报告书全文及摘要(草案)的议案、关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于依姆多日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600211_20160412_3.pdf
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2016-04-12
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第五届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议于2016年4月11日召开,会议审议通过关于公司重大资产购买报告书全文及摘要(草案)的议案、关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于依姆多日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600211_20160412_1.pdf
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2016-04-12
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第五届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600211_20160412_2.pdf
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2016-04-09
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月8日召开,会议审议通过2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配预案、关于续聘2016年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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