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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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2016年度利润分配投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600211_20170331_1.pdf
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2017-03-28
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关于非公开发行股票会后事项补充说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600211_20170328_1.pdf
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2017-03-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 关于日常关联交易预计的议案
6 2016年度监事会工作报告
7 关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于选举陈达彬先生为第六届董事会董事的议案
8.02 关于选举周裕程先生为第六届董事会董事的议案
8.03 关于选举郭远东先生为第六届董事会董事的议案
8.04 关于选举张玲燕女士为第六届董事会董事的议案
8.05 关于选举王刚先生为第六届董事会董事的议案
8.06 关于选举马列一先生为第六届董事会董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于选举饶洁先生为第六届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举刘小进先生为第六届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举刘学聪先生为第六届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举姚沛先生为第六届监事会监事的议案
10.02 关于选举吴三燕女士为第六届监事会监事的议案
10.03 关于选举彭勐先生为第六届监事会监事的议案 |
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2017-03-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.36
加权平均净资产收益率(%) 34.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2017年4月14日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、关于日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600211_20170322_3.pdf
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2017-03-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 关于日常关联交易预计的议案
6 2016年度监事会工作报告
7 关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案
8 关于收购依姆多资产后续资金安排的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举陈达彬先生为第六届董事会董事的议案
9.02 关于选举周裕程先生为第六届董事会董事的议案
9.03 关于选举郭远东先生为第六届董事会董事的议案
9.04 关于选举张玲燕女士为第六届董事会董事的议案
9.05 关于选举王刚先生为第六届董事会董事的议案
9.06 关于选举马列一先生为第六届董事会董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举饶洁先生为第六届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举刘小进先生为第六届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举刘学聪先生为第六届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于选举姚沛先生为第六届监事会监事的议案
11.02 关于选举吴三燕女士为第六届监事会监事的议案
11.03 关于选举彭勐先生为第六届监事会监事的议案 |
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2017-03-22
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关于日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600211_20170322_4.pdf
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2017-03-22
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关于重大资产重组实施进展的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600211_20170322_7.pdf
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2017-03-22
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关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600211_20170322_5.pdf
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2017-03-22
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2017年3月20日召开,会议审议通过2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、关于日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-25
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关于非公开发行股票会后事项说明补充修订的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/600211_20170225_1.pdf
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2017-02-23
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月22日召开,会议审议通过关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)的议案、关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-23
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关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-23/600211_20170223_1.pdf
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2017-02-21
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关于重大资产重组实施进展的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/600211_20170221_1.pdf
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2017-02-18
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600211_20170218_1.pdf
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2017-02-10
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关于归还并购借款涉及关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-10/600211_20170210_1.pdf
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2017-02-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案
2 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案
3 关于修订公司2016年度非公开发行股票预案相关事项的议案
4 关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案
5 关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案
6 关于为全资子公司贷款提供担保的议案 |
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2017-02-07
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为全资子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/600211_20170207_6.pdf
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2017-02-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2017年2月22日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案、关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案、关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-07
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第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议于2017年2月6日召开,会议审议通过关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案、关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案、关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-07
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关于归还并购借款涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/600211_20170207_5.pdf
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2017-02-07
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关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/600211_20170207_3.pdf
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2017-02-07
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第五届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/600211_20170207_4.pdf
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2017-02-07
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关于再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/600211_20170207_2.pdf
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2017-01-26
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经西藏诺迪康药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元左右,与上年同期相比,将增加107%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于重大资产重组实施进展的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600211_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于重大资产重组实施进展的公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600211_20170121_1.pdf
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2016-12-30
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对外投资的补充公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600211_20161230_2.pdf
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2016-12-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600211_20161230_1.pdf
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2016-12-27
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关于获得产业发展扶持资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600211)“西藏药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600211_20161227_1.pdf
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