西藏药业(600211) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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西藏药业

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西藏药业（600211）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-13	关于利用闲置资金购买理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600211_20200313_19.pdf
2020-03-13	召开2019年度股东大会，2020-04-02	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年年度报告全文及摘要 2 2019年度董事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度利润分配预案 5 2019年度监事会工作报告 6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案 7 关于日常关联交易预计的议案 8 关于利用闲置资金购买理财产品的议案 9 关于修订《公司章程》的议案 10.00 关于选举董事的议案 10.01 关于选举陈达彬先生为第七届董事会董事的议案 10.02 关于选举周裕程先生为第七届董事会董事的议案 10.03 关于选举郭远东先生为第七届董事会董事的议案 10.04 关于选举王刚先生为第七届董事会董事的议案 10.05 关于选举马列一先生为第七届董事会董事的议案 10.06 关于选举吴三燕女士为第七届董事会董事的议案 11.00 关于选举独立董事的议案 11.01 关于选举刘学聪先生为第七届董事会独立董事的议案 11.02 关于选举满加云先生为第七届董事会独立董事的议案 11.03 关于选举刘春城先生为第七届董事会独立董事的议案 12.00 关于选举监事的议案 12.01 关于选举姚沛先生为第七届监事会监事的议案 12.02 关于选举唐甜甜女士为第七届监事会监事的议案 12.03 关于选举章婷女士为第七届监事会监事的议案
2020-03-07	关于召开2019年度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600211_20200307_1.pdf
2020-03-03	关于重大资产重组实施进展的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600211_20200303_1.pdf
2020-02-15	关于全资子公司通过药品GMP现场检查的公告	上交所公告
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600211_20200215_1.pdf
2020-02-04	关于重大资产重组实施进展的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600211_20200204_1.pdf
2020-01-21	关于持股5%以上的股东股份质押延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600211_20200121_1.pdf
2020-01-17	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经西藏诺迪康药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3.11亿元，与上年同期2.16亿元相比，将增加约0.95亿元，同比增长44%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3.07亿元，与上年同期1.53亿元相比，将增加约1.54亿元，同比增长100%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600211_20200117_1.pdf
2019-12-31	关于重大资产重组实施进展的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600211_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-13	拟披露年报

2019-12-24	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
西藏诺迪康药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月23日召开，会议审议通过关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600211_20191224_1.pdf
2019-12-20	股份回购实施结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动,回购
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600211_20191220_1.pdf
2019-12-14	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600211_20191214_2.pdf
2019-12-06	第六届董事会第七次临时会议决议公告	上交所公告
西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2019年12月5日召开，会议审议通过关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案、提议召开2019年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600211_20191206_4.pdf
2019-12-06	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2019年12月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600211_20191206_5.pdf
2019-12-06	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案
2019-12-06	关于改聘会计师事务所的公告	上交所公告，中介机构变动
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600211_20191206_1.pdf
2019-12-03	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600211_20191203_1.pdf
2019-11-30	关于重大资产重组实施进展的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600211_20191130_1.pdf
2019-11-29	关于公司产品新活素被继续纳入国家医保药品目录的公告	上交所公告
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600211_20191129_1.pdf
2019-11-26	涉及诉讼进展公告	上交所公告
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600211_20191126_1.pdf
2019-11-09	关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600211_20191109_1.pdf
2019-11-02	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600211_20191102_1.pdf
2019-10-31	关于重大资产重组实施进展的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600211_20191031_1.pdf
2019-10-26	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.350 加权平均净资产收益率(%) 10.35 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600211_2019_3.pdf
2019-10-26	第六届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过2019年第三季度报告全文及摘要、关于聘任刘岚女士担任公司副总经理的议案、关于聘任陈俊先生担任公司财务总监的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600211_20191026_4.pdf
2019-10-26	关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600211_20191026_1.pdf
2019-10-23	关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/600211_20191023_1.pdf
2019-10-11	关于全资子公司获得《药品GMP证书》的公告	上交所公告
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600211_20191011_1.pdf
2019-10-09	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600211)“西藏药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600211_20191009_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-26	拟披露季报