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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年年度董事会工作报告；
2、2007 年年度监事会工作报告；
3、2007 年年度报告及摘要；
4、2007 年年度财务报告；
5、2007 年年度利润分配预案：
6、关于聘任2008 年度审计机构的议案；
7、关于结余募集资金使用安排的议案；
8、与香港确思医药投资控股有限公司签署的《合作协议》和《补充协议》；
9、关于调整公司董事、监事薪酬的议案 |
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 823,237,884.35 864,604,267.64
归属于上市公司股东的净利润 -125,269,433.88 4,086,944.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -122,419,168.38 11,150,191.80
基本每股收益 -0.90 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.88 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) -46.53 1.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -45.47 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.26
2007年末 2006年末
调整后
总资产 831,963,195.82 872,284,592.74
所有者权益(或股东权益) 269,205,521.39 394,474,955.27
归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 3.22
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，停牌,业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 771,831,297.49 831,963,195.82
所有者权益(或股东权益) 266,211,045.01 269,205,521.39
归属于上市公司股东的每股净资产 1.92 1.94
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,994,476.38 -2,994,476.38
基本每股收益 -0.02 -0.02
全面摊薄净资产收益率(%) -1.12 -1.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.22 -1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2008-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年4月18日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、同意对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额作出变更和修正。
三、通过公司2007年年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明及结余募集资金使用安排的议案。
六、通过公司与香港确思医药投资控股有限公司合作的补充协议，补充内容详见2008年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、通过公司2008年第一季度报告及其摘要。
八、同意公司向西藏火柴厂转让西藏诺迪康藏药材开发有限公司23%股份的协议。
董事会决定于2008年5月16日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。
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2008-04-01
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重大诉讼事项进展公告
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上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司与北京建兴房地产开发有限公司(下称：建兴房产)合同纠纷一案，北京市第二中级人民法院(下称：北京二中院)已作出的(2007)二中民初字第11038号《民事判决书》已经生效，但建兴房产在上述《民事判决书》规定的时间内未履行还款义务，公司向北京二院提交了申请执行材料，并于2008年3月31日收到北京二中院相关《民事裁定书》，裁定如下：
一、冻结、划拨被执行人建兴房产的银行存款人民币捌仟玖佰陆拾万元及利息(利息自2007年1月1日起至本判决履行期限届满之日止；按中国人民银行同期贷款利率标准计算)，并加倍支付迟延履行期间债务利息的相应银行存款。
二、冻结、划拨被执行人建兴房产应负担的案件受理费人民币伍拾万陆仟零贰拾元、保全费人民币伍仟元、申请执行费以及执行中实际支出费用的相应银行存款。
三、采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务，则依法查封、扣押、拍卖、变卖被执行人建兴房产应当履行义务部分的其它财产。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司与深圳市康哲药业有限公司(下称：康哲药业)于2008年3月8日签订了《新活素(为国家一类新药，公司于2005年4月11日取得新药证书和药品注册批件，监测期5年)独家代理总经销框架协议》，公司授予康哲药业“新活素”在全国地区的独家代理权，以及以商标和专名向地区内客户总经销产品的权利，以康哲药业承诺为该产品开展IV期临床试验并完成符合国家食品药品监督管理局要求的2000例合格病例为前提条件。公司不得自行销售产品，也不得授权地区内除康哲药业以外的其他个人、公司或其他主体销售产品。
具体临床研究展开的时间、以及具体的购货价格和采购量由双方另行约定。
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2008-03-07
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股份被冻结公告
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上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年3月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的有关《股权司法冻结及司法划转通知》及《四川省高级人民法院(下称：四川高院)协助执行通知书》，关于成都嘉豪实业有限责任公司与西藏华西药业集团有限公司(持有公司3148万股股份，占公司总股本的22.69%，下称：华西药业)、公司、中国银行股份有限公司成都金牛支行、成都达义实业(集团)有限责任公司借款合同纠纷一案，四川高院作出的(2008)川民终字第26-1号民事裁定书已发生法律效力，四川高院请登记公司协助继续冻结华西药业持有的公司限售流通股700万股及其孳息，继续冻结日期从2008年3月12日至2010年3月12日。
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2008-03-05
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公布股改后续事项的进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据西藏诺迪康药业股份有限公司披露的《股权分置改革(简称：股改)说明书》(修订稿)中的有关后续安排，公司已完成股改，西藏华西药业集团有限公司与北京新凤凰城房地产开发有限公司(下称：新凤凰城)及其一致行动人周明德等人、自然人杨晓等人的股份转让过户手续于2008年1月28日办理完毕。公司于2008年2月29日接到新凤凰城及其股东凤凰城房地产开发集团有限公司(下称：凤凰城集团)对于股改后续事项的进展说明，其主要内容如下：
新凤凰城“巨山新村C区”项目现正在进行市场销售，该项目总面积为79716平方米，可销售建筑面积78942.23平方米，已销售建筑面积40991.22平方米,已实现销售额598931767.00元；北京“中关村科技园温泉产业园”项目，占地面积53.66公顷，规划建筑面积不超过43.67万平方米(不含地下)，尚未取得国有土地使用权证。
凤凰城集团于2008年1月29日与四川华信集团会计师事务所(下称：华信)签订了《业务委托书》，委托华信对拟注入公司的资产进行审计，目前审计工作正在进行中，尚未出具相关审计报告。
在此基础上并在相关中介机构的协助下，凤凰城集团制订了定向增发注入资产的初步方案。凤凰城集团及新凤凰城将对项目制定了后期处理的原则，并进行了后期进度安排。
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2008-03-04
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司因《股权分置改革说明书》(修订稿)中后续安排事项进展情况未公告，根据有关规定，特申请公司股票于2008年3月4日继续停牌一天。
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2008-03-04
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年2月27日召开三届五次董事会，会议审议通过关于与香港确思医药投资控股有限公司签署的《合作协议》。该事项尚需提交股东大会审议。
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2008-03-03
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司因重大事项未，根据有关规定，申请公司股票于2008年3月3日继续停牌一天。
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2008-02-29
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司因重大事项未公告，根据有关规定，特申请公司股票于2008年2月29日停牌一天。
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2008-02-26
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公布重大事项提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司拟与香港确思医药投资控股有限公司(下称：确思)共同出资设立一家“合资公司”，进行冻干重组人脑利钠肽(即“新活素”)等项目的开发和生产。公司负责在2008年3月31日前设立一家独资公司，并将新活素的所有权益投入至独资公司名下，同时经评估，金额为人民币192156930.00元。独资公司设立两个月内以增加外方股东的方式进行增资，确思在认购之先决条件完成后认购全部该增资人民币200000070.00元，将独资公司资本增至人民币392157000.00元，公司及确思分别持有该公司49%及51%的股份。
公司在2008年3月31日之前将与合资公司签订租赁协议和管理协议，即每支合格产品的价格与公司的结算价不超过100元。
上述事项存在不确定性，尚需经有关有权部门的批准。
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2008-02-25
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司因有重大事项未公告，根据有关规定，特申请公司股票于2008年2月25日停牌一天。
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2008-01-30
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年1月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》和《贵州省高级人民法院协助执行通知书》，公司控股股东西藏华西药业集团有限公司(下称：华西药业)与贵州益佰制药股份有限公司合同纠纷一案中，华西药业被冻结的公司5779万股股份已解除冻结。
成都达义物业有限责任公司申请执行华西药业借款合同纠纷一案中，华西药业持有的被轮候冻结的公司1030万股股份在上述冻结解除后自动转为冻结状态。
公司的股权分置改革(下称：股改)是与北京新凤凰城房地产开发有限公司(下称：新凤凰城)及其一致行动人周明德、斯钦、林犇、王晓增、邵马珍、陈丽晔和自然人杨晓等受让华西药业持有的公司3844万股股份同步进行的。因华西药业持有的公司股份在股改时处于冻结状态，故上述转让股份暂未办理过户手续。
鉴于华西药业持有的公司被冻结的限售流通股的解除冻结数量已经达到了相关股份转让协议书的约定过户条件，华西药业与上述受让人的股份转让过户手续已于2008年1月28日办理完毕，以上涉及转让过户股份的股份性质仍为限售流通股。
新凤凰城及其一致行动人在本次受让公司股份后，共持有公司3496万股股份，占公司总股本的25.2%，成为公司第一大股东；华西药业仍持有公司股份3148万股，占公司总股本的22.69%。
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2008-01-17
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(600211) 西藏药业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4867042.27
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4633563.12
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 1754862.83
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 1584231.16
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 1503901.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 5623810.46
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 3270406.02
中信证券股份有限公司上海茅台路证券营业部 2302503.44
中国旅游国际信托投资有限公司上海证券营业部 1938245.73
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 1882685.01
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2008-01-17
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司股票价格于2008年1月14日至16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票价格出现异常波动。
经核实，公司控股股东西藏华西药业集团有限公司(下称：华西药业)持有的公司6992万股限售流通股股份因借款合同纠纷被中国农业银行达州市分行轮候冻结，冻结日期从2007年1月10日至2008年1月9日。目前，该笔轮候冻结已经到期解除。
华西药业已经按照与贵州益佰制药股份有限公司(下称：贵州益佰)达成的《和解协议》支付了全部约定款项，并解除了贵州益佰为公司向银行借款提供的全部担保。在《和解协议》中规定的解除华西药业持有的公司5779万股被冻结股份的前置条件已全部到达，目前，上述解除手续正在办理之中。
在股份出让人华西药业持有的公司被冻结的限售流通股5779万股股份(或至少3844万股股份)的司法冻结解除后，华西药业与北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人周明德、斯钦、林犇、王晓增、邵马珍、陈丽晔，自然人杨晓，自然人刘德功、赵学增、王江滨、陈景行、王志中、高自力、彭辉、王保明、曹树珍及任北辰的股份转让过户手续即进行办理。
公司董事会及华西药业再次分别确认：在自2007年11月7日起的三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。敬请投资者注意投资风险。
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2008-01-16
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(600211) 西藏药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 7103894.57
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 4443096.48
中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 3713179.26
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 3359834.16
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 3175670.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 7415198.57
东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 6211242.28
国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 3780516.80
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 3194113.93
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 3178705.37
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2007年12月20日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过限期整改结果报告。
二、通过为公司控股子公司四川本草堂药业有限公司(公司持有其75.5%的股份，下称：本草堂)提供额度为1500万元反担保的议案：本草堂向成都市商行沙湾支行贷款1500万元，成都中小企业信用担保有限责任公司(下称：担保公司)为其提供担保；公司向担保公司提供反担保并承担连带保证责任，担保期限为12个月。根据相关规定，本草堂向公司提供了不可撤销的反担保。
除上述担保外，公司在12个月内没有为其他公司提供担保。
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2007-12-17
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(600211) 西藏药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 2192049.08
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1972412.64
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 1441380.98
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 1355516.00
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1352195.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4127689.81
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 1258756.00
长江证券有限责任公司成都市锣锅巷证券营业部 862240.96
汉唐证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 810778.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 710354.56
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2007-12-12
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重大诉讼进展公告
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上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2003年9月26日与中国银行西藏分行(下称：西藏分行)签订了《保证合同》，为西藏珠峰工业股份有限公司(下称：西藏珠峰)贷款人民币5000万元(期限一年)提供连带责任保证。借款到期后，西藏珠峰未按时归还该笔贷款，此后西藏珠峰返还了本金425499.98元。西藏分行于2004年6月25日与中国信达资产管理公司成都办事处(下称：信达公司成都办)签订债权转让协议，西藏分行将其在上述合同中享有的债权及其从权利转让给信达公司成都办，本金为4957.45万元。信达公司成都办于2006年8月3日向四川省高级人民法院(下称：四川高院)提起诉讼，四川高院以有关《民事判决书》裁定西藏珠峰应向信达公司成都办归还借款本金，并支付利息、罚息和复利，公司承担连带清偿责任。在公司实际履行清偿责任后，有权向西藏珠峰追偿。
公司于2007年12月7日收到四川高院有关执行通知书，信达公司成都办依据上述《民事判决书》于2007年11月22日向四川高院申请执行公司，四川高院限公司自收到《通知书》之日起七日内自动履行义务，并加倍支付迟延履行期间的债务利息。逾期仍不履行，四川高院将依法强制执行。
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2007-12-05
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重大诉讼事项进展公告
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上交所公告 |
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就西藏诺迪康药业股份有限公司与陕西精高企业(集团)有限公司(下称：陕西精高)借款纠纷一案，公司于2007年11月26日向四川省成都市中级人民法院(下称：成都中院)提出撤诉申请，成都中院于2007年11月30日下达有关《民事裁定书》裁定：准许公司撤回对陕西精高的起诉。
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2007-11-29
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重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2007年11月27日收到北京市第二中级人民法院有关《民事判决书》，就公司与北京建兴房地产开发有限公司(下称：建兴房地产)因合同纠纷引发的诉讼案，判决如下：建兴房地产于本判决生效后三个月内一次性返还公司欠款8960万元及利息(利息自2007年1月1日起至本判决履行期限届满之日止；按中国人民银行同期贷款利率标准计算)。案件受理费和保全费均由建兴房地产负担。
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2007-11-16
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重大事项公告 |
上交所公告，质押 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2007年11月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的《股权司法冻结及司法划转通知》：西藏华西药业集团有限公司(系公司控股股东，持有公司6992万股股份，占总股本的50.41%，下称：华西药业)持有的公司限售流通股1030万股轮候冻结，冻结日期从2007年11月14日至2008年11月14日止。
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2007-11-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2007年11月13日召开三届三次董事会，会议审议通过限期整改报告等相关议案，具体内容详见2007年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-07
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司股票价格于2007年11月2日至6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票价格出现异常波动。
经核实，公司目前情况与前期披露信息的情况相比无变化。
公司控股股东西藏华西药业集团有限公司(下称：华西药业)持有的公司6992万股股份因借款合同纠纷被中国农业银行达州市分行(下称：达州市分行)轮候冻结，冻结日期从2007年1月10日至2008年1月9日。华西药业正与达州市分行协商解决，此事还存在很大的不确定性。
华西药业已经按照与贵州益佰制药股份有限公司(下称：益佰制药)达成的《和解协议》支付了全部约定款项，但益佰制药为公司向中国农业银行拉萨市康昂东路支行贷款1750万元提供的借款担保尚未解除，此事正在办理之中。
经确认，公司及华西药业在未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。敬请投资者注意投资风险。
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2007-11-06
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(600211) 西藏药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 1791351.26
中国建银投资证券有限责任公司武汉徐东路证券营业部 1626439.18
齐鲁证券有限公司文登市香山路证券营业部 1510135.20
西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营业部 1428824.55
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 1383246.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司商城路证券营业部 2188705.00
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1477054.00
国泰君安证券股份有限公司北京西黄城根证券营业部 1434680.55
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 1286994.54
东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 1255655.00
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 859,613,895.23 867,879,432.47
股东权益(不含少数股东权益) 326,134,114.75 388,761,476.47
每股净资产 2.622 3.171
报告期 年初至报告期期末
净利润 -16,523,445.45 -62,627,361.72
基本每股收益 -0.13 -0.50
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.48
净资产收益率(%) -5.75 -19.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -5.72 -18.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2007-10-25
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[20074预亏](600211) 西藏药业：公布2007年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预亏公告
西藏诺迪康药业股份有限公司预计2007年度经营业绩将出现亏损(上年同期调整后的净利润为3432895.69元，其中归属于母公司的净利润为3858659.31元)，亏损额在三季度亏损额的基础上进一步增加。
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