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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年7月20日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案。
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2009-07-03
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董事会临时会议决议暨重大资产重组进展情况及召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年6月29日召开第三届董事会临时会议，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司为控股75.5%的子公司四川本草堂药业有限公司(下称：四川本草堂)向金融机构申请3500万元贷款提供担保的议案，同时四川本草堂将向公司提供反担保。
二、未通过公司发行股份购买资产暨关联交易预案。
因相关资产注入预案在规定时间内未获公司董事会审议通过，根据有关规定，公司特申请其股票于2009年7月3日复牌，公司董事会及相关股东保证在3个月内不再筹划重大资产重组事项。
董事会决定于2009年7月20日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-07-03
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《西藏诺迪康药业股份有限公司关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案》 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，西藏诺迪康药业股份有限公司已与相关部门就公司重大资产重组事项进行了沟通，公司将于近日召开董事会审议该事项。因存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告。
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2009-06-22
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司目前正在与相关部门就重大资产重组事项进行论证。因存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告。
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2009-06-15
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年6月8日就《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了初步论证。该预案的细节还需进一步进行论证，因存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告。
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2009-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-03,恢复交易日：2009-07-03 ，2009-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因拟筹划重大资产重组，自6月3日起连续停牌 |
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2009-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-03,恢复交易日：2009-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因拟筹划重大资产重组，自6月3日起连续停牌 |
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2009-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因拟筹划重大资产重组，自6月3日起连续停牌 |
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2009-06-03
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因拟筹划重大资产重组，自6月3日起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司正在筹划非公开发行股份购买资产事宜，因本次交易存在重大不确定性，公司股票将于2009年6月3日起连续停牌。
公司拟在本公告刊登后30日内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年7月3日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-06-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因拟筹划重大资产重组，自6月3日起连续停牌 |
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2009-06-03
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重大资产重组公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司正在筹划非公开发行股份购买资产事宜，因本次交易存在重大不确定性，公司股票将于2009年6月3日起连续停牌。
公司拟在本公告刊登后30日内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年7月3日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-05-16
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年5月14日收到四川省高级人民法院有关《民事裁定书》，对公司与成都嘉豪实业有限责任公司一案，作出如下终审裁定：
1、撤销四川省成都市中级人民法院(2008)成民初字第885-3号民事裁定书；
2、本案移送西藏自治区拉萨市中级人民法院处理。
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2009年度进行财务审计。
四、通过关于修订公司章程的议案。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 784,590,189.11 829,661,464.66
所有者权益(或股东权益) 276,607,516.47 275,691,786.10
归属于上市公司股东的每股净资产 1.994 1.988
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 915,730.37 915,730.37
基本每股收益 0.007 0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0066 0.0066
全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2009-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年4月15日召开三届十三次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过《关于2008年度有关重大事项财务处理的报告》。
五、通过关于修订公司章程的议案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年年度报告及摘要；
2、2008 年年度董事会工作报告；
3、2008 年年度监事会工作报告；
4、2008 年年度财务报告；
5、2008 年年度利润分配预案；
6、关于聘请2009 年度会计师事务所的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案 |
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2009-04-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 991,069,964.43 823,237,884.35
归属于上市公司股东的净利润 6,486,264.71 -125,269,433.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,260,063.38 -122,419,168.38
基本每股收益 0.05 -0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 -0.88
全面摊薄净资产收益率(%) 2.35 -46.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.55 -45.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 -0.13
2008年末 2007年末
总资产 829,661,464.66 831,963,195.82
所有者权益(或股东权益) 275,691,786.10 269,205,521.39
归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.94
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年3月16日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司副总经理的议案。
二、通过关于积极推进《股权分置改革方案》后续安排中所涉及相关资产注入工作的议案。
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2009-03-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改选公司董事的议案。
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2009-02-19
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重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司因中信银行成都分行诉西藏华西药业集团有限公司[持有公司3148万股股份(占公司总股本的22.69%)，截至本公告之日已全部被司法冻结，下称：华西药业]、成都达义物业有限责任公司(下称：达义物业)抵押担保合同纠纷一案，于2009年2月13日收到四川省广安市中级人民法院的函，称：该院在执行达义物业申请执行华西药业借款担保合同纠纷一案，因华西药业没有履行法定义务，已委托四川联拍拍卖有限公司(下称：四川联拍)对华西药业持有的公司1030万股股权进行公开拍卖。根据四川联拍发布的相关公告，拍卖时间为2009年2月26日上午10时。
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于改选公司董事的议案 |
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2009-02-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年2月10日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过关于改选公司董事的议案。
董事会决定于2009年3月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于改选公司董事的议案 |
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2009-01-23
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业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司预计2008年度业绩将扭亏，全年盈利400-700万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-125269433.88元)。
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2009-01-20
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(600211) 西藏药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2100393.01
东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 1051258.80
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 814795.00
中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 755893.26
渤海证券股份有限公司天津新港证券营业部 707657.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 808343.60
申银万国证券股份有限公司江苏无锡清扬路营业部 696868.88
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 695244.99
东海证券有限责任公司洛阳华山路证券营业部 569872.00
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 563303.00
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-03
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公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年12月2日收到云南省高级人民法院(下称：云南高院)有关《民事调解书》，公司及刘其福、马平与云南叁泰投资有限公司(下称：云南叁泰)就发生的合同纠纷达成如下《和解协议》(已经云南高院予以确认)：
解除云南叁泰与公司、刘其福、马平于2005年5月14日签订的《转让北京市“新星花园”项目收益权合同书》；由公司、刘其福、马平于2008年12月1日前向云南叁泰连带支付人民币50800000元，该款用被昆明市中级人民法院查封的公司在成都达义物业有限责任公司的债权68432900元中予以支付(所涉及款项现尚处于司法冻结状态，有关该款项支付的相关手续正在办理中)。
一审本诉讼案件受理费383964.90元，保全费5000元由云南叁泰负担；一审反诉案件受理费46800元，由公司、刘其福、马平连带负担；二审案件受理费288468.16元减半收取为144234.08元，由云南叁泰负担44234.08元，由公司负担100000元；因本案执行发生的所有费用由云南叁泰负担50%，由公司负担50%；各方其余损失各自负担。
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2008-11-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年11月27日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司防范大股东及关联方资金占用管理办法》。
二、通过《公司信息披露事务管理制度》。
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