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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0112
加权平均净资产收益率(%) 0.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.05
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2011年4月14日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届推选董、监事候选人的议案。
五、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
六、通过关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2011年4月14日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于孝燕为公司第七届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任王广勇为公司董事会秘书。
三、选举赵学纵为公司第七届监事会召集人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度报告及摘要；
2、审议公司2010 年度董事会工作报告；
3、审议公司2010 年度监事会工作报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配预案;
6、听取公司独立董事述职报告；
7、审议关于续聘会计师事务所及同意2010 年度审计费用的议案;
8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；
9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；
10、审议关于董事及高级管理人员薪酬的议案；
11、审议关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
12、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案 |
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2011-03-24
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0355
加权平均净资产收益率(%) 1.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.04
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2011年3月22日召开六届二十次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过关于公司核销固定资产的议案。
三、通过关于董、监事会换届推选董、监事候选人的议案。
四、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过续聘山东天恒信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
六、通过关于预计公司2011年度日常关联交易的议案。
七、通过关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。
董事会决定于2011年4月14日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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办公地址由“山东省临沂市罗庄区江泉工业园”变为“山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-24
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注册地址由“山东省临沂罗庄区罗庄镇龙潭路东段”变为“山东省临沂市罗庄区工业街东段
” ，2010-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-24
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关于为控股股东提供担保公告 |
上交所公告 |
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因山东江泉实业股份有限公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)提供担保，现应江泉集团请求，公司同意为江泉集团贷款、承兑提供46000万元担保额度，担保期限为一年，保证方式为连带责任保证。
截止本公告之日，公司对外担保42085万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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关于预计2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据山东江泉实业股份有限公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司2011年度发生日常关联交易的金额约为70000万元；2010年实际发生额为47141万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)于2011年3月15日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署《保证合同》，该行为江泉集团提供1600万元的贷款，该合同期限为1年(自2011年3月16日至2012年3月15日止)。公司为上述合同项下的银行贷款提供连带责任保证担保。本次担保额在公司2009年年度股东大会通过的额度范围内。
截止本公告日，公司累计对外担保金额42085万元，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-24
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)分别于2011年1月19日、2月20日与齐鲁银行济南东环支行(下称：齐鲁银行)签署《商业汇票贴现保证合同》，齐鲁银行为江泉集团提供6400万元的商业汇票，其中保证金为3000万元，合同期限为6个月(自2011年1月20日至2011年7月20日止)；齐鲁银行为江泉集团提供9400万元的商业汇票，其中保证金为5000万元，合同期限为6个月(自2011年2月20日至2011年8月20日止)。根据公司2009年年度股东大会通过的有关决议，公司本次为江泉集团上述银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额分别为3400万元、4400万元，合计7800万元。
截止本公告日，公司累计对外担保金额42185万元，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-24 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据山东江泉实业股份有限公司2009年年度股东大会审议通过的相关决议，公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)于2010年12月7日与中国工商银行临沂罗庄支行签署《最高额质押合同》，该行为江泉集团提供10000万元贷款，该合同期限为6个月(自2010年12月7日至2011年6月6日止)，公司以其持有的山东华宇铝电有限公司(下称：华宇铝电)1.28亿股权作抵押为该合同提供连带责任保证担保，实际担保金额为8000万元整；江泉集团于2010年12月17日与中国银行股份有限公司临沂罗庄支行签署《最高额质押合同》，该行为江泉集团提供10000万元贷款，该合同期限为12个月(自2010年12月18日至2011年12月17日止)，公司以其持有的华宇铝电1亿股权作抵押为该合同提供连带责任保证担保，实际担保金额为10000万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额43085万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)于2010年11月23日与中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行签署《权利质押合同》，该银行为江泉集团提供6000万元贷款(期限为1年，自2010年11月23日至2011年11月22日止)。根据公司2009年年度股东大会通过的相关决议，公司以持有的山东华宇铝电有限公司1亿股权作抵押为上述合同提供连带责任保证担保，实际担保金额为6000万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额39485万元，无逾期担保。
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2010-11-11
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)于2010年10月27日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，该行为江泉集团提供10000万元的商业汇票(其中保证金为5000万元)，合同期限为6个月(自2010年10月28日至2011年4月27日止)。根据公司2009年度股东大会通过的有关决议，上述合同由公司提供连带责任保证担保，实际担保金额为5000万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额39485万元，无逾期担保。
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2010-11-04
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东江泉实业股份有限公司办公地址于2010年11月6日起迁往新址，现将迁址后的通讯方式公告如下：
联系电话：0539-7100051
传真：0539-7100153
通讯地址：山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号江泉实业2楼董事会办公室(邮政编码：276017)
公司电子信箱：jqsy600212＠126.com
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2010-11-04
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办公地址由“山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼”变为“山东省临沂市罗庄区江泉工业园” ，2010-11-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,279,894,976.61 1,526,133,662.77
所有者权益(或股东权益) 1,036,397,320.68 996,329,770.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.03 1.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,952,875.15 10,257,448.47
基本每股收益 -0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.06
加权平均净资产收益率(%) -1.05 0.99
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.93 2.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1497
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2010年9月19日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于补选公司第六届董事会董、监事的议案。
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2010-09-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2010年9月19日召开六届十八次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。
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2010-09-20
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因未刊登股东大会决议公告，9月20日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月20日全天停牌 |
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2010-09-08
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据山东江泉实业股份有限公司2009年年度股东大会审议通过的相关决议，公司本次为其控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)提供合计13785万元的银行贷款担保(连带责任保证担保)，即：公司为江泉集团在齐鲁银行济南东环支行的9700万元商业汇票(其中保证金为5000万元；相关《商业汇票贴现保证合同》于2010年8月20日签署，合同期限为6个月，自2010年8月20日至2011年2月20日止)提供担保，实际担保金额为4700万元整；江泉集团向中国光大银行济南分行贷款1亿元(相关《借款合同》于2010年8月25日签署，合同期限为12个月，自2010年8月27日至2011年9月3日止)，其中公司用土地使用权作抵押为其担保，实际担保金额为685万元整；江泉集团向中国工商银行临沂罗庄支行贷款10500万元(相关《最高额质押合同》于2010年9月6日签署，合同期限为3个月，自2010年9月7日至12月7日止)，该合同以公司持有的山东华宇铝电有限公司12765万股权作抵押为其提供担保，实际担保金额为8400万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额为39485万元，无逾期对外担保。
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2010-09-04
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》 |
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2010-09-04
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总经理由“田英智”变为“于孝燕” ，2010-09-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-04
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》 |
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2010-09-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2010年9月3日召开六届十七次董事会及六届十二次监事会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、选举于孝燕为公司董事长，其不再担任公司副董事长，并聘任于孝燕为公司总经理。
二、通过关于补选公司第六届董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2010年9月19日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-09-04
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公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司董、监事会日前分别收到有关人员(因工作变动)递交的书面辞职报告，具体为：田英智辞去公司董事长兼总经理职务，其辞职后仍任公司董事职务；连德团、解向东分别辞去公司董、监事职务，在改选出的董、监事就任前，该两人仍应按相关规定履行董、监事职务。
另，鉴于郑现锋(因工作变动)辞去公司职工监事职务，公司职工代表大会选举黄修峰为公司第六届监事会继任职工监事。
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2010-09-03
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关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司近日接控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛江泉)通知，华盛江泉将其持有的公司48000000股无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司临沂支行，质押登记日为2010年9月1日，期限至解除质押日止。相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至目前，华盛江泉已质押公司流通股8800万股，占其持有公司流通股的94.22%，占公司总股本的17.20%。
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2010-08-11
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关于为华盛集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：华盛集团)于2010年7月18日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，该行为华盛集团提供6700万元的商业汇票，其中保证金为3000万元，合同期限为6个月(自2010年7月20日至2011年1月19日止)。经公司2009年度股东大会通过，由公司为上述合同提供连带责任保证担保，实际担保金额为3700万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额31454万元，无逾期对外担保。
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