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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-11
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关于为华盛集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：华盛集团)于2010年7月18日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，该行为华盛集团提供6700万元的商业汇票，其中保证金为3000万元，合同期限为6个月(自2010年7月20日至2011年1月19日止)。经公司2009年度股东大会通过，由公司为上述合同提供连带责任保证担保，实际担保金额为3700万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额31454万元，无逾期对外担保。
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2010-07-29
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,302,724,573.21 1,289,266,437.24
所有者权益(或股东权益) 1,047,350,195.83 1,026,139,872.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.047 2.01
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 203,835,790.77 315,029,435.90
归属于上市公司股东的净利润 21,210,323.62 19,638,966.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,034,301.33 18,730,334.49
基本每股收益 0.041 0.038
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.041 0.037
加权平均净资产收益率(%) 2.05 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0963 0.0711
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2010-07-29
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2010年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据山东江泉实业股份有限公司财务部初步测算，预计2010年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属公司股东的净利润为2478.16万元)相比减少50%以上。具体盈利情况以公司2010年第三季度财务报告为准。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-29 |
拟披露中报 |
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2010-05-07
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)于2010年4月20日与泰安市商业银行普照支行签署《保证合同》、于2010年4月27日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，上述两银行分别为江泉集团提供3000万元的贷款(合同期限为1年，自2010年4月21日至2011年4月20日止)、10000万元的商业汇票(其中保证金为5000万元，该合同期限为6个月，自2010年4月28日至2010年10月27日止)，根据公司2009年年度股东大会审议通过的相关决议，公司为上述两项合同提供连带责任保证担保，实际担保金额分别为3000万元、5000万元，合计8000万元。
截止本公告日，公司累计对外担保金额31754万元，无逾期担保。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,344,326,790.05 1,289,266,437.24
所有者权益(或股东权益) 1,035,489,407.27 1,026,139,872.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.02 2.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,349,535.06 9,349,535.06
基本每股收益 0.0183 0.0183
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0179 0.0179
加权平均净资产收益率(%) 0.71 0.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.70 0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2010-04-20
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2009年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所年报事后审核要求，山东江泉实业股份有限公司现就其已披露的2009年年报中的相关事项作出补充说明，具体内容详见2010年4月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2010年4月16日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
六、通过关于为大股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)银行贷款、承兑提供担保的议案。
七、通过关于签订公司与江泉集团《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。
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2010-03-30
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)于2010年3月8日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(下称：青岛分行)签署《保证合同》，青岛分行为江泉集团提供2000万元的贷款，该合同期限为1年(自2010年3月8日至2011年3月9日止)。根据公司股东大会相关决议，上述合同由公司为江泉集团提供连带责任保证担保，担保金额为2000万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额38124万元，无逾期担保；公司控股子公司无对外担保。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度报告及摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案;
5、审议关于续聘会计师事务所及同意2009 年度审计费用的议案;
6、听取公司独立董事述职报告；
7、审议关于修改《公司章程》的议案;
8、审议关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
9、审议公司2009 年度监事会工作报告；
10、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。
11、关于签订山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案 |
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2010-03-26
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(600212) 江泉实业:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 658,981,734.58 764,027,385.78
归属于上市公司股东的净利润 29,810,101.54 22,247,799.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,641,558.01 2,470,491.12
基本每股收益 0.0583 0.0435
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0912 0.0048
加权平均净资产收益率(%) 2.95 2.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.61 0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0989 0.3746
2009年末 2008年末
总资产 1,289,266,437.24 1,526,133,662.77
所有者权益(或股东权益) 1,026,139,872.21 996,329,770.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 1.95
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-26
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(600212) 江泉实业:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
山东江泉实业股份有限公司于2010年3月24日召开六届十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及摘要。
二、通过关于变更公司财务总监的议案。
三、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘山东天恒信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过关于计提2009年减值准备的议案。
六、通过关于对前期会计差错更正的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
九、通过公司为控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：集团公司)贷款、承兑提供46000万元担保额度的议案，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。担保期限一年，保证方式为连带责任保证。本次担保构成关联交易。
截止本公告之日，公司对外担保31124万元，无逾期担保。
十、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-26
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(600212) 江泉实业:2010年度日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据山东江泉实业股份有限公司与关联人山东华宇铝电有限公司、公司控股股东华盛江泉集团有限公司及其关联企业签署的相关关联交易协议，公司向关联人采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务，预计2010年度交易金额均为35000万元，2009年度实际发生额分别为29865万元、34331万元。
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2010-02-27
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为控股股东提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)于2010年2月20日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，该银行为江泉集团提供10000万元的商业汇票(其中保证金为5000万元)，该合同期限为6个月(自2010年2月21日至2010年8月20日止)。根据公司相关股东大会决议，上述合同由公司为江泉集团提供连带责任保证担保，实际担保金额为5000万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额44494万元，无逾期担保；公司控股子公司无对外担保。
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2010-02-04
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东江泉实业股份有限公司本次安排的股权分置改革形成的有限售条件的流通股2000000股将于2010年2月10日起上市流通。
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2010-01-26
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关于为控股股东提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)于2010年1月18日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，该银行为江泉集团提供7000万元的商业汇票，其中保证金为3000万元，该合同期限为6个月(自2010年1月19日至2010年7月18日止)。根据公司相关股东大会决议，该合同由公司为江泉集团提供连带责任保证担保，实际担保金额为4000万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额为44494万元，无逾期担保；公司的控股子公司无对外担保。
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2010-01-06
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关于对控股股东提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛江泉)于2009年12月31日与中国工商银行临沂罗庄支行签署《最高额质押合同》，该银行为华盛江泉提供6750万元贷款，该合同期限为6个月。根据公司相关股东大会决议，该合同以公司持有的山东华宇铝电有限公司1亿股权作抵押为其提供连带责任保证担保，实际担保金额为5400万元整，上述质押合同及相关担保合同期限均为2009年12月31日至2010年6月8日。
截止本公告日，公司累计对外担保金额44494万元，无逾期担保；公司控股子公司无对外担保。
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2009-12-31
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关于为控股股东提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)于2009年12月23日与中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行签署《权利质押合同》，该银行为江泉集团提供2000万元贷款，该合同期限为12个月(自2009年12月23日至2010年12月22日止)。根据公司相关股东大会决议，其中公司用土地使用权作抵押为其担保，实际担保金额为770万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额39094万元，无逾期担保；公司控股子公司无对外担保。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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董监事会决议及日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2009年12月25日召开六届十三次董事会及六届八次监事会，会议审议通过公司于同日与其控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛江泉)续签《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案：公司向华盛江泉供电、供热，按照国家电网同类机组上网价格、下网价格的中间价格，暂定每度电含税价格为0.505元；按照公司机组情况并参考市场价格，供热价格为每吨60-100元；华盛江泉向公司供应生产所需的煤气，根据华盛江泉煤气的生产成本，经协商确定焦化厂焦炉煤气、钢铁厂高炉煤气价格分别暂定每立方0.40元、0.08元。
上述事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
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2009-12-24
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关于为控股股东提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据山东江泉实业股份有限公司相关股东大会决议，公司近日为控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)如下贷款提供连带责任保证担保：
江泉集团于2009年12月16日与中国光大银行济南分行签署《借款合同》，该分行为江泉集团提供1.1亿元贷款，该合同期限为9个月(自2009年12月16日至2010年9月15日止)，其中公司用土地使用权作抵押为其担保，实际担保金额为754万元整；江泉集团于2009年12月17日、12月23日与中国银行股份有限公司临沂罗庄支行、中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行分别签署《最高额质押合同》、《权利质押合同》，该两家银行分别为江泉集团提供6000万元贷款，合同期限分别为12个月(自2009年12月18日至2010年12月17日止)、11个月(自2009年12月23日至2010年11月22日止)，公司均以持有的山东华宇铝电有限公司1亿股权作抵押为其提供担保，实际担保金额均为6000万元整。
截止本公告日，公司累计对外担保金额38324万元，无逾期担保；公司的控股子公司无对外担保。
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2009-12-15
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)于2009年12月13日与临沂市罗庄区农联社(下称：农联社)签署《借款合同》，农联社为江泉集团提供6070万元的短期借款，该合同期限为3个月(自2009年12月14日至2010年3月13日止)。根据公司有关股东大会通过的决议，上述合同由公司为江泉集团提供连带责任保证担保，实际担保金额为6070万元整。
截至本公告日，公司累计对外担保金额44420万元，无逾期担保；公司控股子公司无对外担保。
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2009-11-04
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关于为控股股东提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据山东江泉实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会通过的相关决议，公司控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)于2009年10月27日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，该银行为江泉集团提供1亿元的商业汇票，其中保证金为5000万元，该合同期限为6个月(自2009年10月28日至2010年4月27日止)。公司为江泉集团上述合同项下5000万元贷款提供连带责任保证担保。
截止本公告日，公司累计对外担保金额38350万元，无逾期担保；公司的控股子公司无对外担保。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,280,030,110.33 1,526,133,662.77
所有者权益(或股东权益) 1,021,111,415.90 996,329,770.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.00 1.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,142,679.01 24,781,645.22
基本每股收益 0.01 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 2.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.095
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2009-10-21
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)分别于2009年10月13日、18日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，该银行为江泉集团分别提供1亿元、7000万元的商业汇票，其中保证金分别为5000万元、3000万元，合同期限分别为4个月(自2009年10月14日至2010年2月13日止)、3个月(自2009年10月19日至2010年1月18日止)。根据公司2008年度股东大会及2009年度第二次临时股东大会相关决议，公司为江泉集团上述合同项下的银行贷款提供担保，担保金额合计为9000万元。
截止本公告日，公司累计对外担保金额34250万元，无逾期对外担保。
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2009-10-20
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关于为江泉集团提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)分别于2009年10月13日、18日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，该银行为江泉集团分别提供1亿元、7000万元的商业汇票，其中保证金分别为5000万元、3000万元，合同期限分别为4个月(自2009年10月14日至2010年2月13日止)、3个月(自2009年10月19日至2010年1月18日止)。根据公司2008年度股东大会及2009年度第二次临时股东大会相关决议，公司为江泉集团上述合同项下的银行贷款提供担保，担保金额合计为9000万元。
截止本公告日，公司累计对外担保金额34250万元，无逾期对外担保。
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2009-10-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2009年10月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘会计师事务所的议案。
二、通过关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑增加担保额度的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2009年9月25日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意续签《公司木业厂租赁协议》及《公司钢结构厂租赁协议》(原协议租赁期限已到)，将下属木业厂及钢结构厂分别继续租赁给个体经营商谢成祥及解胜永经营，在其他租赁条件不变的情况下，租赁期限续签三年，即自2009年9月30日起至2012年9月29日止。
二、通过改聘山东天恒信会计师事务所为公司2009年度会计师事务所的议案。
董事会决定于2009年10月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2009-09-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于改聘会计师事务所的议案；
2、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑增加担保额度的议案 |
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