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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于改聘会计师事务所的议案；
2、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑增加担保额度的议案 |
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2009-09-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2009年9月25日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意续签《公司木业厂租赁协议》及《公司钢结构厂租赁协议》(原协议租赁期限已到)，将下属木业厂及钢结构厂分别继续租赁给个体经营商谢成祥及解胜永经营，在其他租赁条件不变的情况下，租赁期限续签三年，即自2009年9月30日起至2012年9月29日止。
二、通过改聘山东天恒信会计师事务所为公司2009年度会计师事务所的议案。
董事会决定于2009年10月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2009-09-26
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境内会计师事务所由“深圳鹏城会计师事务所
”变为“山东天恒信会计师事务所” ，2009-09-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-09-26
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境内会计师事务所由“深圳鹏城会计师事务所
”变为“山东天恒信会计师事务所” ，2009-10-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-09-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2009年9月2日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：应公司控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)请求，公司同意为江泉集团及其控股公司贷款、承兑在原26000万元额度的基础上增加20000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议，担保期限为一年，保证方式为连带责任保证。本次担保构成关联交易，须提交公司股东大会审议批准后方可生效。
截止本公告之日，公司对外担保25520万元，无逾期担保。
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2009-08-25
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股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东江泉实业股份有限公司于近日接第一大股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛江泉)通知：华盛江泉于2008年8月14日质押给广东发展银行股份有限公司深圳南园支行的公司有限售条件的流通股4800万股已到期并于2009年8月20日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至目前，华盛江泉持有公司流通股93403198股，已质押4000万股，占其持有公司流通股的42.83%，占公司总股本的7.82%。
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2009-08-21
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对控股股东提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据山东江泉实业股份有限公司2008年年度股东大会决议，公司为控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)下述银行贷款提供担保：
根据江泉集团于2009年7月23日与中国银行股份有限公司临沂罗庄支行签署的《最高额质押合同》(期限为6个月，自2009年7月23日至2010年1月22日止)；于2009年7月29日与中国工商银行临沂罗庄支行签署的《最高额质押合同》(期限为17个月，自2009年7月29日至2010年12月28日止)；于2009年8月9日与中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行签署的《权利质押合同》(期限为5个月，自2009年8月9日至2010年1月8日止)，上述三家银行分别为江泉集团提供贷款6000万元、6850万元、6000万元，合计18850万元，公司为该等贷款提供连带责任保证担保。
截止本公告日，公司累计对外担保金额25250万元，无逾期担保；公司控股子公司无对外担保。
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2009-08-04
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2009年8月3日接到第二大股东临沂蒙飞商贸有限公司(下称：蒙飞商贸)书面通知：从2009年2月17日至7月23日收盘，蒙飞商贸累计从二级市场减持公司无限售条件流通股19093756股，占公司总股本的3.7%。至此，蒙飞商贸不再持有公司股份。
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2009-07-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,301,664,522.91 1,526,133,662.77
所有者权益(或股东权益) 1,015,968,736.89 996,329,770.68
每股净资产 1.985 1.947
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 315,029,435.90 399,979,991.64
净利润 19,638,966.21 10,352,686.77
扣除非经常性损益后的净利润 18,730,334.49 10,193,639.74
基本每股收益 0.038 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.037 0.02
净资产收益率(%) 1.93 1.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.071 0.062
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2009-07-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2009年7月14日召开六届九次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
另，公司董事谢琼因工作原因辞职，公司对其在公司发展过程中所作出的贡献予以肯定。
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2009-07-07
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(600212) 江泉实业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 9131423.78
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6047164.28
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 4188749.01
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 3394130.00
华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 3184482.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 12354689.00
齐鲁证券有限公司临沂通达路证券营业部 12067842.37
国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 9061339.85
华西证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 7203786.86
广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 6528569.99
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2009-07-07
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(600212) 江泉实业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 9131423.78
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6047164.28
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 4188749.01
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 3394130.00
华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 3184482.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 12354689.00
齐鲁证券有限公司临沂通达路证券营业部 12067842.37
国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 9061339.85
华西证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 7203786.86
广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 6528569.99
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2009-07-04
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东江泉实业股份有限公司本次有限售条件的流通股68550415股将于2009年7月9日起上市流通。
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2009-07-03
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(600212) 江泉实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 5817781.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 5338398.01
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4274869.10
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 4003932.00
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 3424249.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司肇庆黄塘路证券营业部 3316452.03
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 3141992.00
国泰君安证券股份有限公司重庆棉花街证券营业部 2762953.00
国信证券股份有限公司肇庆西江北路证券营业部 2501484.00
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 2193420.01
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2009-07-02
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关于撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经山东江泉实业股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，公司股票将于2009年7月3日起恢复交易，并自该日起，公司股票简称变更为“江泉实业”，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%，股票代码不变。
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2009-07-02
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证券简称由“*ST江泉”变为“江泉实业” ，2009-07-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-07-01
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因重要事项未公告，7月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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公告 |
上交所公告 |
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根据有关事后审核意见函，山东江泉实业股份有限公司已就2008年度报告中部分事项作了进一步说明和解释，并分别于2009年4月10日、5月5日及6月24日予以书面汇报。公司现就投资者所关心的2008年公司情况、公司主要销售客户前十名的货款结算政策及应收款项回收情况、公司未来业务发展规划予以，具体内容详见2009年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2009年6月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过修改《公司章程》的议案。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易修正的议案。
五、通过关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。
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2009-06-09
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对控股股东提供担保的补充公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司曾于2009年6月2日公告为控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：集团公司)银行贷款、承兑提供担保，由于银行审批原因，以致于公司少计了两笔对外担保，现将上述两笔担保补充公告如下：
根据公司2007年度股东大会决议及有关《保证合同》，公司为集团公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、泰安市商业银行普照支行申请的2300万元、3200万元，合计5500万元贷款提供连带责任保证担保，合同有效期分别自2009年3月10日起至2010年3月9日止、自2009年4月20日起至2010年4月19日止。
截止本公告日，公司累计对外担保金额21300万元，无逾期担保；公司控股子公司无对外担保。
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2009-06-04
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度报告及摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司独立董事述职报告；
5、审议关于提名公司第六届董事会独立董事人选的议案；
6、审议2008 年度利润分配预案；
7、审议公司2008 年度财务决算报告；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于公司2009 年度日常关联交易修正的议案；
10、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案 |
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2009-06-04
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度报告及摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司独立董事述职报告；
5、审议关于提名公司第六届董事会独立董事人选的议案；
6、审议2008 年度利润分配预案；
7、审议公司2008 年度财务决算报告；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于公司2009 年度日常关联交易修正的议案；
10、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案 |
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2009-06-04
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2009年6月3日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过在公司大股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)为公司银行贷款、承兑等提供担保的范围内(2.6亿元)，为江泉集团及其控股公司贷款、承兑提供连带责任保证担保的议案，担保期限不超过江泉集团为公司担保的最后期限。
截止本公告之日，公司对外担保15800万元，无逾期对外担保。
二、通过公司2009年度日常关联交易预计修正的议案：因实际情况与年初预计时发生了变化，现供电采购、供电销售的预计发生额分别增加为16000万元、44000万元(年初预计发生额分别为0万元、28000万元)。预计公司2009年度发生日常关联交易的金额现修正为约118000万元(原预计约86000万元)。
董事会决定于2009年6月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-04
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2008年报及摘要更正公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司2008年年报部分内容出现错误，现予以更正，具体内容和更正后的2008年年报全文及摘要详见2009年5月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,498,463,531.41 1,526,133,662.77
所有者权益(或股东权益) 1,004,617,605.24 996,329,770.68
归属于上市公司股东的每股净资产 1.96 1.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,287,834.56 8,287,834.56
基本每股收益 0.0162 0.0162
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0157 0.0157
全面摊薄净资产收益率(%) 0.0082 0.0082
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.008 0.008
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0469
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2009-04-18
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2008年报及摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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山东江泉实业股份有限公司由于工作人员的疏忽，导致2008年年报部分内容错误，现予以更正。更正内容及更正后的2008年年报全文和摘要详见2009年4月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2009年3月25日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过提名公司第六届董事会独立董事人选的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示特别处理公告的议案。
六、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
以上有关议案需提交股东大会审议。
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2009-03-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 764,027,385.78 916,277,643.35
归属于上市公司股东的净利润 22,247,799.08 -383,118,960.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,470,491.12 -245,218,094.04
基本每股收益 0.0435 -0.7487
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0048 -0.4792
全面摊薄净资产收益率(%) 2.23 -41.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.25 -26.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3746 0.4214
2008年末 2007年末
总资产 1,526,133,662.77 1,530,954,422.78
所有者权益(或股东权益) 996,329,770.68 925,109,355.38
归属于上市公司股东的每股净资产 1.95 1.81
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-26
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2009年度日常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据山东江泉实业股份有限公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其下属公司等关联方签署的相关协议，预计公司2009年度发生日常关联交易的金额约为86000万元，具体如下：
公司向关联方采购商品及接受其提供的劳务，2009年度预计交易金额为31500万元，2008年度实际发生额为35796万元；向关联方销售商品及提供劳务，2009年度预计交易金额为54500万元，2008年度实际发生额为41172万元。
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