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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-19
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-03 |
召开股东大会，停牌 |
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| 议案一、《关于公司、公司控股子公司与南山集团有限公司以及公司与控股子公司签订〈土地租赁补充协议〉的议案》；
议案二：《关于公司与南山集团有限公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》 |
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2009-05-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年5月18日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及其控股子公司与控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)签订《土地租赁补充协议》的议案。
二、通过关于公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》的议案。
三、根据龙口市人民政府有关通知文件规定，将土地使用税额征收标准调整为4元/平方米，为此，同意公司与龙口东海氧化铝有限公司(公司控股子公司，下称：龙口公司)就2007年9月19日签署的《土地使用权租赁合同》签订《土地租赁补充协议》，与龙口高新技术工业园管理委员会签订《补充协议》，将龙口公司转租给公司的61235.64平方米、公司租赁的32300平方米的土地使用权租金均由每年2元/平方米调整为每年4.5元/平方米。
董事会决定于2009年6月3日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
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2009-05-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据龙口市人民政府有关通知文件规定，将土地使用税额征收标准调整为4元/平方米，为此，山东南山铝业股份有限公司及其控股子公司与控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)签订如下《土地租赁补充协议》(下称：《补充协议》)，对有关租金进行如下调整：
1、公司与南山集团就2007年5月31日签署的《土地使用权租赁合同》签订《补充协议》，将公司下属南山热电厂及60万千瓦时热电机组占用面积为709966.6平方米的土地使用权的租金由每年3元/平方米调整为每年5.5元/平方米；公司下属南山铝业分公司、南山铝材总厂、10万吨电解铝厂、7万吨碳素厂占用面积共为370557平方米的土地使用权的租金由每年2元/平方米调整为每年4.5元/平方米，调整后的租金合计为每年5572322.8元人民币。
2、公司与南山集团就2007年9月19日签署的《土地使用权租赁合同》签订《补充协议》，将公司租赁的10万吨新型合金材料生产线项目占用的56803平方米的土地使用权租金由每年2元/平方米调整为每年4.5元/平方米，调整后的租金为每年255613.5元人民币。
3、公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：龙口公司)、烟台东海铝箔有限公司(下称：烟台公司)分别与南山集团就2007年11月27日签署的《土地使用权租赁合同》，分别签订《补充协议》，将龙口公司占用面积为1176990平方米、烟台公司占用面积为88561平方米的土地使用权的租金均由每年2元/平方米调整为每年4.5元/平方米，调整后的租金分别为每年人民币5296455元、398524.5元。
另，公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》，南山集团将其拥有的150000平方米土地使用权租赁给公司，用于22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计675000元/年，租赁期限20年。
上述事项均构成关联交易。
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2009-05-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年5月14日召开六届十六次董事会，会议审议同意公司根据2009年第一次临时股东大会授权，与南山集团财务有限公司(下称：财务公司)签订《外币借款合同》，公司向财务公司借款一千万美元，借款期为12个月，年率3.5762%(固定利率)。该事项构成关联交易。
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2009-05-14
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控股子公司分红的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据山东南山铝业股份有限公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司股东大会通过的2008年度利润分配方案，公司按75%的出资比例，分红金额为656250000元。
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2009-05-09
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议案三：审议《关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案》
议案四：审议《公司非公开发行股票预案》
议案五：审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
议案六：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
议案七：审议《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2009年修订）》
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2009-05-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年5月7日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过30000万股(含)且不低于10000万股(含)，发行价格不低于8.87元/股，所有投资者均以现金进行认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案。
三、通过公司非公开发行股票预案。
四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司募集资金使用管理办法(2009年修订)。
董事会决定于2009年5月25日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738219”；投票简称为“南山投票”。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,432,530,493.39 13,874,732,501.33
所有者权益(或股东权益) 8,470,109,477.85 8,411,447,093.78
归属于上市公司股东的每股净资产 6.42 6.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 60,308,978.17 60,308,978.17
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
稀释每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.71 0.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.70 0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2009-04-21
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司接到第一大股东南山集团公司(目前持有公司有限售条件流通股822000000股，占公司股份总数的62.33%，下称：南山集团)通知，南山集团将其所持公司有限售条件流通股200000000股质押给齐鲁证券有限公司，质押期限至南山集团企业债券本息全部清偿时止，质押手续已于2009年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年4月16日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘2009年度审计机构的议案。
四、通过公司章程修订案。
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2009-04-14
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可转换公司债券2008年度付息公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司发行的可转换公司债券“南山转债”(代码：110002)从2008年4月18日起至2009年4月17日止满一年，本期票面年利率为1.0%，即每手可转债(面值1000元)利息为10元(含税)。现将2008年度付息事项公告如下：
债权登记日：2009年4月17日
除息日：2009年4月20日
兑息日：2009年4月24日
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、《2008 年度董事会工作报告》；
（2）、《2008 年度财务决算报告》；
（3）、《2008 年度总经理工作报告》；
（4）、《2008 年度利润分配预案》；
（5）、《2008 年年度报告正文及摘要》；
（6）、《关于续聘2009 年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2008年度报酬的议案》；
（7）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（8）、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（9）、《2008 年度监事会工作报告》；
（10）、《关于监事报酬的议案》 |
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 7,231,588,302.06 6,571,795,414.38
归属于上市公司股东的净利润 628,859,416.09 1,148,989,052.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 630,521,163.45 1,158,491,556.69
基本每股收益 0.48 0.87
稀释每股收益 0.44 0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.88
全面摊薄净资产收益率(%) 7.48 14.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.50 15.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 1.02
2008年末 2007年末
总资产 13,874,732,501.33 10,628,602,262.64
所有者权益(或股东权益) 8,411,447,093.78 7,710,977,308.04
归属于上市公司股东的每股净资产 6.38 5.85
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年3月25日召开六届十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年总股本1318795864股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司章程修订案。
五、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年3月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案。
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2009-03-13
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可转债转股价格修正公告 |
上交所公告 |
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根据山东南山铝业股份有限公司2009年第二次临时股东大会通过的《关于向下修正公司可转换公司债券(简称：可转债)转股价格的议案》，自2009年3月16日起，公司可转债“南山转债”(代码：110002)转股价格由原来的16.89元/股调整为8.52元/股。2009年3月13日，公司股票及“南山转债”正常交易，“南山转股”停止交易。
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2009-02-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年2月24日召开六届十二次董事会，会议审议通过关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案。具体修正方案为：修正后的转股价格应不低于审议该事项的股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日的均价；不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
董事会决定于2009年3月12日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738219”；投票简称为“南山投票”。
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2009-02-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2009-02-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年2月17日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。
二、通过关于公司与南山集团公司签订“2009年度综合服务协议附表”的议案。
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2009-02-02
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关于南山集团承诺函公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司近日接到控股股东南山集团公司(简称：南山集团)就公司与参股公司南山集团财务有限公司(系南山集团下属公司)于2009年1月23日签订的《金融服务协议》之事项出具的承诺函，函称：公司与财务公司之间的相关存贷款将继续由公司依照有关规定履行内部程序，进行自主决策，南山集团不干预公司的相关决策。
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2009-02-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年1月23日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与参股公司南山集团财务有限公司(下称：财务公司)签订《金融服务协议》的议案。
二、通过公司与控股股东南山集团公司签订“2009年度综合服务协议附表”的议案。
三、通过《公司与财务公司资金往来管理暂行办法》。
董事会决定于2009年2月17日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738219”；投票简称为“南山投票”。
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2009-02-02
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
议案二：审议《关于公司与南山集团公司签订“2009 年度综合服务协议附表”的议案》
议案三：审议《提请股东大会授权董事会办理公司与财务公司的具体事宜的授权》 |
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2009-02-02
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
议案二：审议《关于公司与南山集团公司签订“2009 年度综合服务协议附表”的议案》
议案三：审议《提请股东大会授权董事会办理公司与财务公司的具体事宜的授权》 |
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2009-02-02
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2009年度关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(下称：南山集团)签订《2009年度综合服务协议附表》，约定南山集团向公司提供生产用水、废水处理；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品、天然气服务。预计该项交易2009年累计金额约为2.5亿元人民币。
根据公司与南山集团于2007年5月31日、9月19日分别签订的《土地使用权租赁合同》，公司向南山集团承租九宗土地，即公司下属的南山铝业分公司、南山铝材总厂、南山热电厂以及10万吨新型合金材料生产经营所占土地(下称：合金材料所占土地)，租赁总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年；公司向南山集团承租合金材料所占土地(面积为56803平方米)，租金为每年113606元人民币，租赁期限为20年。
根据公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司、烟台东海铝箔有限公司与南山集团于2007年11月27日签订的《土地使用权租赁合同》，上述两公司分别向南山集团承租土地，租赁面积分别为1176990平方米、88561平方米，租金分别为每年人民币2353980元、177122元，租赁期限均为20年。
公司与南山集团下属的南山集团财务有限公司(为公司参股公司，下称：财务公司)于2009年1月23日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，2009年预计服务交易累计发生额不高于2700000万元。
上述交易构成关联交易。
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2009-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年1月15日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以募集资金偿还以银行承兑汇票垫付的募投项目投资款7580000.00元。
二、同意公司用总额不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年12月24日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司(下称：新材料公司)拟将融资租赁龙口高新技术工业园管理委员会(下称：工业园管委)的固定资产[为新材料公司高精度新型铝合金材料生产线项目所需的相关基础设施，涉及的金额原值为252120509.94元，每年租赁费用为人民币29453330.60元，原按照相关协议约定在租赁期(2006年7月1日至2021年6月30日)满后无偿转让给新材料公司]以市场公允价值进行购置，根据交易双方于2008年12月24日签订的《资产转让协议》，约定以标的资产于2008年9月30日的评估值25031.20万元人民币作为购买价格。
二、同意新材料公司将与龙口市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，受让上述固定资产所占土地(面积410亩)的国有土地使用权，受让价格6068万元人民币。
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2008-12-25
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募集资金补充流动资金到期还款公告 |
上交所公告 |
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经山东南山铝业股份有限公司六届四次董事会通过用于补充流动资金的2.75亿元闲置募集资金，已于2008年12月24日归还至公司募集资金专用账户。
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2008-12-09
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控股子公司增加投资及扩大经营范围的公告
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上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：氧化铝公司)拟增资扩大经营范围，建设高性能陶瓷原料新产品生产线项目。本项目需增加项目注册资金2500万美元(折合人民币17750万元)，其中公司以现金人民币13312万元(1875万美元)缴付增资；氧化铝公司另一股东以价值625万美元的设备出资。增资后，氧化铝公司注册资本由7200万美元增加至9700万美元，公司持股比例不变。
目前氧化铝公司正在办理相关手续。
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2008-11-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年11月25日召开六届八次董事会，会议审议同意公司以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款项48420966.24元。
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