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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年11月25日召开六届八次董事会，会议审议同意公司以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款项48420966.24元。
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2008-10-30
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公布南山集团减持南山转债的提示性公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司接到南山集团公司[截至2008年5月16日持有公司所发行的可转换公司债券(简称：南山转债；代码：110002)3150000张，占发行总量的11.25%，简称：南山集团]通知，截至2008年10月29日15时止，南山集团已通过上海证券交易所交易系统出售2800000张南山转债，占发行总量的10%。
南山集团现仍持有南山转债350000张，占发行总量的1.25%。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,110,673,157.57 10,628,602,262.64
所有者权益(或股东权益) 8,356,574,879.89 7,710,977,308.04
归属于上市公司股东的每股净资产 6.34 5.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 128,640,194.67 602,522,508.45
基本每股收益 0.10 0.46
全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 7.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.52 7.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68
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2008-10-24
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2008年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据山东南山铝业股份有限公司财务部门的初步测算，预计2008年第三季度净利润较2007年同期(26697万元)减少50%以上，具体数据以公司于2008年10月30日披露的2008年第三季度报告数据为准。
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2008-10-15
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公布南山转债实施转股事宜公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定和山东南山铝业股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的28亿元“南山转债”(转债代码：110002)自2008年10月20日起可转换为公司A股股份。现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190002；转股简称：南山转股。
转股价格：16.89元/股
转股起止日：2008年10月20日至2013年4月17日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
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2008-09-26
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年9月25日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议同意公司与龙口市南山建筑安装公司(与公司同属一母公司控股，下称：安装公司)签订《10万吨新型合金材料生产线项目建设工程施工合同》及《52万吨铝合金锭熔铸生产线项目建设工程施工合同》，由安装公司承建上述两个项目部分车间的建筑、土建安装及钢结构工程，合同总造价为178952967元人民币。
该事项构成关联交易。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-06
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年9月5日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过《公司整改报告》，具体内容详见2008年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-27
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参股财务公司的出资公告
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上交所公告 |
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根据山东南山铝业股份有限公司五届十八次董事决议，经中国银行业监督管理委员会有关文批准，公司、南山集团公司等五家公司签订了投资协议书，筹建南山集团财务有限公司(简称：财务公司)，注册资本5亿元(其中1000万美元)，其中公司以自筹资金现金出资10500万元，占21%。经协商，五方股东于2008年8月26日完成对财务公司出资。
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2008-08-27
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年8月26日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议同意公司将总额不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过4个月。
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2008-08-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年8月14日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意以公司可转换公司债券(下称：可转债)募集资金中的522601421.03元置换截至2008年8月8日公司已预先投入募投项目的自筹资金。
三、同意公司拟与中国农业银行龙口市支行营业部、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行及保荐机构国信证券股份有限公司(下称：国信证券)共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》：公司在上述三家银行开立专项账户，对本次可转债募集资金进行集中管理。国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见2008年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,052,531,302.00 10,628,602,262.64
所有者权益(或股东权益) 8,227,934,685.22 7,710,977,308.04
每股净资产 6.24 5.85
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,648,308,090.05 3,832,302,042.50
净利润 473,882,313.78 585,125,113.55
扣除非经常性损益后的净利润 469,379,730.10 585,526,569.10
基本每股收益 0.36 0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.44
净资产收益率(%) 5.76 8.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.21
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2008-08-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年8月8日召开六届二次董事会，会议审议决定公司在除中国农业银行以外另开设中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行两个银行专用账户。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年7月18日召开六届一次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》及《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-05-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年5月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-05-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年5月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋建波为公司第六届董事会董事长。
二、聘任刘海石为公司总经理。
三、续聘邢美敏为公司董事会秘书，聘任隋冠男为公司证券事务代表。
四、选举皮溅清为公司第六届监事会召集人。
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2008-05-26
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公布股权质押公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年5月23日接到第一大股东南山集团公司(目前持有公司有限售条件流通股822000000股，占公司股份总数的62.33%，下称：南山集团)通知，南山集团将其所持公司有限售条件流通股200000000股质押给中国进出口银行，质押期限至2009年6月30日止，质押手续已于2008年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-05-24
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股权质押公告
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上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年5月23日接到第一大股东南山集团公司(目前持有公司有限售条件流通股822000000股，占公司股份总数的62.33%，下称：南山集团)通知，南山集团将其所持公司有限售条件流通股200000000股质押给中国进出口银行，质押期限至2009年6月30日止，质押手续已于2008年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-05-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年5月21日召开五届三十六次董事会，会议审议同意公司于同日与中国进出口银行(下称：进出口银行)签订的《总授信协议》，进出口银行给予公司公开授信额度7亿元人民币。本次授信贷款由公司控股股东南山集团公司以其持有的公司2亿股股权质押担保，并已与进出口银行签订《股票最高额质押合同》。
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2008-05-17
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公布股东减持公司可转债提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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山东南山铝业股份有限公司接到控股股东南山集团公司(下称：南山集团)的通知，公司就南山集团持有及减持公司所发行的可转换公司债券(简称：可转债或“南山转债”)的情况公告如下：
南山集团于2008年4月18日通过原股东配售方式认购南山转债5950000张，占南山转债发行总额的21.25%。截止至2008年5月16日15时止，南山集团已通过上海证券交易所交易系统出售南山转债2800000张，占发行总量的10%；现仍持有南山转债3150000张，占发行总量的11.25%。
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2008-05-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年5月13日召开五届三十五次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举及提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年5月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举公司第六届董事会董事的议案》（选举董事采用累积投票制）
2、审议《选举公司第六届监事会监事的议案》（选举监事采用累积投票制） |
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2008-05-09
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将于5月13日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东南山铝业股份有限公司28亿元可转换公司债券将于2008年5月13日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“南山转债”，证券代码为“110002”。
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2008-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年4月28日召开五届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,276,238,037.09 10,628,602,262.64
所有者权益(或股东权益) 7,924,081,178.12 7,710,977,308.04
归属于上市公司股东的每股净资产 6.01 5.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 258,238,459.15 258,238,459.15
基本每股收益 0.20 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 3.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2008-04-24
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公布可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券(下称“南山转债”)网上发行中签号码于2008年4月23日产生，中签号码为：
末“2”位数：69，19
末“5”位数：24347，74347，39126，59126，79126，99126，19126
末“6”位数：076437，326437，576437，826437
末“7”位数：0603903，4124242，6124242，8124242，2124242，0124242
末“8”位数：52405833，85358540，78689160，92249383
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1000元南山转债。
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2008-04-23
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公布可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东南山铝业股份有限公司发行可转换公司债券(下称“可转债”)网上、网下申购已于2008年4月18日结束，现将本次可转债发行结果公告如下：
网上向无限售条件股股东优先配售可转债205267手，占本次发行总量的7.33%；网下向有限售条件股股东优先配售可转债595000手，占本次发行总量的21.25%；本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的可转债为1999733手，占本次发行总量的71.42%，本次网上一般社会投资者的有效申购数量为99614876手，中签率为2.00746423%。
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2008-04-18
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可转换公司债券发行事宜提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东南山铝业股份有限公司现将本次发行的可转换公司债券(下称：南山转债)发行有关事宜提示如下：
本次共发行280000万元南山转债，发行价格为每张100元人民币，共2800万张；本次发行向公司原股东优先配售，原股东优先认购后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行的方式进行。公司唯一有限售条件的流通股股东南山集团公司已经出具书面承诺函承诺优先认购南山转债不超过1100000手，占本次发行南山转债总额的比例不超过39.29%，并放弃其余可优先认购的南山转债优先配售权。原股东优先认购日和网上、网下申购日均为2008年4月18日，其中网上申购时间为上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。
公司无限售条件的流通股股东网上认购代码为“704219”，认购简称为“南山配债”；原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后余额的网上申购，一般社会公众投资者通过网上申购的代码为“733219”，申购简称为“南山发债”，每个帐户申购上限为17亿元。
本次发行的南山转债不设持有期限制。
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2008-04-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年4月9日召开五届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过本次发行可转换公司债券(下称：可转债)之债券利率、初始转股价格及发行方式的议案。
二、通过本次发行可转债之募集资金专项存储账户。
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2008-04-16
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公布公开发行可转换公司债券网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东南山铝业股份有限公司定于2008年4月17日14:00-16:00就本次公开发行28亿元可转换公司债券相关事宜举行网上路演(www.cnstock.com)。
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