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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-16
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公布公开发行可转换公司债券网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东南山铝业股份有限公司定于2008年4月17日14:00-16:00就本次公开发行28亿元可转换公司债券相关事宜举行网上路演(www.cnstock.com)。
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2008-04-16
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公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东南山铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券(下称：南山转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准。
本次发行28亿元南山转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行；债券期限自申购日2008年4月18日起五年；票面利率第一年为1.0%、第二年为1.5%、第三年为1.9%、第四年为2.3%、第五年为2.7%；初始转股价格为16.89元；转股起止时期为2008年10月20日至2013年4月17日。
本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行的方式进行，剩余部分由承销团余额包销。原股东可优先认购的南山转债数量为其在股权登记日(2008年4月17日)收市后登记在册的公司股份数按每股配售2.123元可转债的比例，并按每1000元为1手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。截至目前，公司总股本1318795213股(按本次发行优先配售比例计算最多可优先认购2799802手，占本次发行总规模的99.99%)，其中无限售条件的流通股东最多可认购南山转债1054696手，占本次发行的可转债总额的37.67%。公司唯一有限售条件流通股东南山集团公司已经出具书面承诺函承诺优先认购南山转债不超过1100000手，占本次发行的可转债总额的比例不超过39.29%，并放弃其余可优先认购的南山转债的优先配售权。原股东优先认购日及缴款日和网上、网下申购日均为2008年4月18日，其中网上申购时间为上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。
原无限售条件股东通过上证所交易系统网上认购的方式行使优先认购权，认购代码为“704219”，配售简称为“南山配债”。原无限售条件股东除可参加优先配售外，还可作为社会公众投资者参加原股东优先认购后余额及原股东放弃优先认购部分的网上申购，申购代码为“733219”，申购简称为“南山发债”，每个账户申购上限为1700000手。
本次发行的南山转债不设持有期限制。
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2008-03-29
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公布公告
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上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券的申请于近日获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-02-28
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-03-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-02-28
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-03-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-02-28
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-03-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-02-28
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东南山铝业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2008年3月4日
除息日：2008年3月5日
现金红利发放日：2008年3月10日
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2008-02-26
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年2月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘2008年度审计机构的议案。
四、通过调整公司与关联股东南山集团公司签订“2008年度综合服务协议附表”的议案。
五、通过关于部分董事变动的议案。
六、通过变更公司经营范围的议案。
七、通过公司章程修订案。
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2008-02-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年2月15日召开五届三十一次董事会，会议审议通过关于调整公司可转换公司债券部分发行条款的议案。
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2008-02-05
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 6,571,795,414.38 2,335,078,568.71
归属于上市公司股东的净利润 1,148,989,052.78 178,528,420.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,158,491,556.69 191,327,542.56
基本每股收益 0.87 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.88 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) 14.90 5.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.02 6.32
每股经营活动产生的现金流量净额 1.02 0.48
2007年末 2006年末
总资产 10,628,602,262.64 9,741,662,275.13
所有者权益(或股东权益) 7,710,977,308.04 6,814,069,947.19
归属于上市公司股东的每股净资产 5.85 4.89
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-02-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、《2007 年度董事会工作报告》；
（2）、《2007 年度财务决算报告》；
（3）、《2007 年度总经理工作报告》；
（4）、《2007 年度利润分配预案》；
（5）、《2007 年年度报告正文及摘要》；
（6）、《关于续聘2008 年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2007年度报酬的议案》；
（7）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（8）、《关于调整公司与南山集团公司签订“2008 年度综合服务协议附表”的议案》
（9）、《关于部分董事变动的议案》
（10）、《关于变更公司经营范围的议案》
（11）、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（12）、《独立董事工作制度》（2008 年修订）
（13）、《2007 年度监事会工作报告》
（14）、《关于监事报酬的议案》 |
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2008-02-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2008年2月3日召开五届三十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年总股本1318795213股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司与控股股东南山集团公司(下称：南山集团)签订“2008年度综合服务协议附表”的议案：因天然气购买价格上涨，经公司董事会研究决定，将公司与南山集团“2008年度综合服务协议附表”中公司向南山集团销售天然气价格由2.3元/立方米调整为2.4元/立方米。
五、通过关于调整公司部分董事的议案。
六、通过关于变更公司经营范围的议案。
七、通过《公司章程修订案》。
八、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
九、同意调整公司职工监事。
董事会决定于2008年2月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-31
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公布公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司发行可转换公司债券事宜于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年第18次工作会议审核通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。
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2008-01-22
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拟披露年报 ，2008-02-05 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-29 |
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2007-12-14
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年12月13日召开五届二十九次董事会，会议审议通过调整四个董事会专门委员会成员等事项。
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2007-12-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董事会独立董事。
二、通过公司与南山集团公司(下称：南山集团)签订《资产转让协议》的议案。
三、通过关于公司及控股子公司与南山集团签订相关关联交易协议、合同的议案。
四、通过关于变更公司经营范围的议案。
五、通过《公司章程修订案》。
六、通过公司部分监事变动的议案。
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2007-11-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年11月27日召开五届二十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过独立董事换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司与南山集团公司(下称：集团公司)签订《资产转让协议》的议案。
三、通过公司及控股子公司与集团公司签订相关关联交易协议、合同的议案。
四、通过关于变更公司经营范围及相应修订公司章程部分条款的议案。
五、通过关于部分监事变动的议案。
董事会决定于2007年12月13日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2007-11-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(持有公司62.33%股权，下称：集团公司)签订《资产转让协议》，公司受让集团公司天然气工程相关资产，以该等资产评估价值110445334.19元人民币作为交易价格。
由于公司购买集团公司上述资产，双方日常关联交易服务内容发生变更，故重新签订《综合服务协议》，集团公司向公司提供生产用水、废水处理、服装面料；同时公司向集团公司提供电、汽、铝制品、天然气服务；交易价格根据相关国家政策及市场行情确定。预计该项交易2008年累计金额约为1.8亿元人民币。
公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司、烟台东海铝箔有限公司与集团公司重新签订《土地使用权租赁合同》，租赁土地的面积分别为1176990平方米、88561平方米，租金均为每年每平方米2元人民币，分别合计为每年2353980元人民币、177122元人民币，租赁期限均为20年。
上述事项均构成关联交易。
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2007-11-28
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《独立董事换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（选举独立董事采用累积投票制）
2、审议《关于公司与南山集团公司签订〈资产转让协议〉的议案》
3、逐项审议《关于公司及控股子公司与南山集团公司签订相关关联交易协议、合同的议案》
4、审议《山东南山铝业股份有限公司关联交易决策制度》
5、审议《关于变更公司经营范围的议案》
6、审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
7、审议《关于部分监事变动的议案》（选举监事采用累积投票制）
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2007-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过关于本次发行可转换公司债券的议案。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2007-11-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年10月31日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过发行可转换公司债券的议案：发行规模为人民币28亿元；票面金额为每张面值人民币100元，按面值发行；债券期限为自可转债发行之日起5年；本次发行的可转债票面利率区间为0.5%-2.8%；本次可转债向发行人原A股股东实行优先配售，即每股A股配售2.123元。
三、通过本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2007年11月16日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738219”；投票简称为“南山投票”。
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2007-11-01
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案》
议案二：审议《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》
议案三：逐项审议《关于本次发行可转换公司债券的议案》
议案四：逐项审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
议案五：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
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2007-10-31
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公布2007年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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山东南山铝业股份有限公司已披露的2007年第三季度报告中部分指标计算错误，现更正如下：
单位：人民币元
年初至报告期期末(1-9月)
基本每股收益 0.85
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.86
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2007-10-29
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[20074预增](600219) 南山铝业：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增公告
经山东南山铝业有限公司财务部门的初步测算，预计公司2007年度净利润较上年同期增长500%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为17295.68万元)，具体数据将在公司2007年度报告中披露。
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2007-10-29
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年10月26日召开五届二十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,975,474,902.32 9,741,662,275.13
股东权益(不含少数股东权益) 7,412,980,455.71 6,814,069,947.19
每股净资产 5.62 11.01
报告期 年初至报告期期末
净利润 266,973,795.07 852,098,908.62
基本每股收益 0.20 0.94
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.95
净资产收益率(%) 3.60 11.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.73 11.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62
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2007-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年10月23日召开五届二十五次董事会，会议审议通过公司与GULF ALUMINA PTY LIMITED(海湾铝业公司，下称：海湾铝业)签订投资建议书的议案：公司将在2007年12月31日内通过两次分批方式对海湾铝业投资，获得其总股本20%的股权，预计投资约500万澳元。本次投资资金由公司自筹解决。
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2007-10-16
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年10月15日获悉，《21世纪经济报道》近日刊登了“牵手南山铝业 美铝中国加速扩张”的署名文章。针对上述文章中有关报道，公司现澄清如下：
公司于2007年10月9日发布的董事会公告中说明公司在美国成立子公司的主要目的是“拓展美国市场，寻求技术合作”，公司从未和美国铝业接触过，也不存在与美国铝业的技术合作或更深层次合作的情况。此外，公司没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-10-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年9月28日召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司在美国达拉华州注册成立全资子公司南山美国有限公司，预计短期内投资约500万美元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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