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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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公布更正公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年9月19日公告的五届二十三次董事会决议公告中，对议案三《关于公司与南山集团公司签订<商标转让协议>议案》中转让商标书写有误，特此更正为：“将公司经核准的24类项下的第1034588号商标和24类下的第1533022号商标无偿转让给南山集团公司。”
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2007-09-22
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年9月19日公告的五届二十三次董事会决议公告中，对议案三《关于公司与南山集团公司签订<商标转让协议>议案》中转让商标书写有误，特此更正为：“将公司经核准的24类项下的第1034588号商标和24类下的第1533022号商标无偿转让给南山集团公司。”
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2007-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年9月19日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：氧化铝公司)签订《土地使用权租赁合同》，约定氧化铝公司将其与公司控股股东南山集团公司(下称：南山集团)租赁的土地中61235.64平方米土地转租给公司，租赁费为每年每平方米2元，共计122471.28元/年，租赁期限截至2026年12月31日。
二、同意公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》，南山集团将其拥有的公司新型合金材料生产线项目建设需用的56803平方米土地租给公司，租赁费为每年每平方米2元，共计113606元/年，租赁期限20年。
三、决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册商标转让给南山集团，即公司与南山集团签署《商标转让协议》，将公司经核准的23类项下的第873269号商标和24类项下的第1533022号商标无偿转让给南山集团。
上述事项均属于关联交易。
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2007-09-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年8月31日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于发行分离交易可转换公司债券的议案。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司经营范围变更的议案。
六、通过《公司章程修订案》。
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2007-08-30
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(600219) 南山铝业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56154306.57
机构专用 36987590.85
机构专用 16644573.96
机构专用 13192418.50
广东证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 9393013.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 152763765.44
机构专用 66164017.72
机构专用 32005974.90
机构专用 25988952.59
机构专用 16507145.52
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2007-08-16
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《山东南山铝业股份有限公司2007年度半年度报告正文及摘要》
议案二：逐项审议《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》
1、 发行规模
2、 发行价格
3、 发行对象
4、 发行方式
5、 债券利率及利息支付
6、 债券期限
7、 还本付息的期限和方式
8、 债权回售条款
9、 担保事项
10、认股权证的存续期
11、认股权证的行权期间
12、认股权证的行权价格
13、认股权证行权价格的调整
14、认股权证行权比例
15、本次募集资金用途
16、本次决议的有效期
17、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
议案三：逐项审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
1、 建设年产10万吨新型合金材料生产线项目
2、 建设年产52万吨铝合金锭熔铸造生产线项目
3、 建设年产40万吨铝板带项目
议案四：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案五：审议《关于公司经营范围变更的议案》
议案六：审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
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2007-08-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年8月14日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币250000万元，即不超过2500万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。本次发行公司原股东享有一定比例的优先认购权。公司原股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。债券期限自分离交易可转债发行之日起6年。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司经营范围变更的议案。
六、通过《公司章程修订案》。
七、通过关于烟台南山铝业新材料有限公司(下称：烟台南山)热轧生产线技术改造的议案：该项目总投资约定3000万美元，由烟台南山自筹资金解决。
董事会决定于2007年8月31日14:00召开2007年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738219”；投票简称为“南山投票”。
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2007-08-16
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,507,333,970.71 9,741,662,275.13
股东权益 7,146,006,660.64 6,814,069,947.19
每股净资产 5.83 11.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,832,302,042.50 5,648,793,237.19
净利润 585,125,113.55 147,710,012.89
基本每股收益 0.69 0.46
净资产收益率(%) 7.61 5.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.31
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2007-08-07
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召开投资者交流会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司定于2007年8月8日14:00在山东省龙口市南山国际会议中心召开投资者交流会，并于2007年8月9日上午参观公司生产现场。
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2007-07-12
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[20072预增](600219) 南山铝业：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
根据山东南山铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长550%以上(上年同期净利润为7966.55万元，未按新会计准则调整)，具体数据以2007年8月16日披露的公司2007年中期报告数据为准。
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2007-07-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年7月10日召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年7月4日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册资本变更的议案。
二、通过公司经营范围变更的议案。
三、通过《公司章程》修订案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年6月16日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋晓为公司第五届董事会副董事长，同意其辞去公司总经理一职；聘任刘海石为公司新任总经理。
二、通过公司注册资本由原人民币618795213元增加为人民币1318795213元的议案。
三、通过公司经营范围变更的议案。
四、通过《公司章程修订案》。
五、选举皮溅清为公司第五届监事会召集人。
董事会决定于2007年7月4日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年6月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与南山集团公司(下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。
二、通过公司与南山集团签订《商标转让协议》的议案。
三、通过公司部分董、监事变动的议案。
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2007-06-19
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司注册资本变更的议案》
（2）《关于公司经营范围变更的议案》
（3）《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
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2007-06-19
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总经理由“宋晓”变为“刘海石” ，2007-06-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-06-18
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因未刊登股东大会决议公告，6月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-01
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年5月31日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。
二、通过公司与南山集团公司签订的《商标转让协议》的议案：公司决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册商标转让给南山集团，即将公司经核准的24类项下的第384785号商标、第534808号商标及第1720647号商标无偿转让给集团公司。
三、通过公司部分董、监事变动的议案：其中，公司董事宋日友辞去公司董事、副董事长一职；公司监事万丙信辞去公司监事、监事会召集人职务。
董事会决定于2007年6月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-01
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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因山东南山铝业股份有限公司以非公开发行股份方式收购控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)相关铝电资产，公司与南山集团之间日常关联交易内容变更。经协商，双方重新签订《综合服务协议》及《土地使用权租赁合同》。
《综合服务协议》：南山集团向公司提供生产用水、废水处理、服装面料、天然气输配管网租赁服务；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品服务。预计该项交易2007年累计金额约为1.4亿元人民币。
《土地使用权租赁合同》：双方确立租赁的九宗土地总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年。
预计2007年上述关联交易累计金额约1.69亿元。
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2007-06-01
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 《关于公司与南山集团公司重新签订<综合服务协议>的议案》
（2）《关于公司与南山集团公司重新签订<土地使用权租赁合同>的议案》
（3）《关于公司与南山集团公司签订<商标转让协议>的议案》
（4）《关于部分董事变动的议案》
（5）《关于部分监事变动的议案》
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2007-05-09
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年5月8日召开五届十八次董事会，会议审议同意公司拟与公司控股股东南山集团公司及其全资子公司龙口市南山宾馆、龙口市南山旅游景区管理处以及另一参股股东(合格的机构投资者)共同投资组建南山集团财务有限公司，新公司注册资本金为人民币5亿元，其中公司将按每股人民币1元出资，以自有资金出资人民币10500万元，出资比例21%。该事项构成关联交易，有关交易合同尚未正式签署。
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2007-05-08
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非公开发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，股本变动 |
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山东南山铝业股份有限公司本次以非公开发行股票的方式向控股股东南山集团公司(下称：南山集团)发行了70000万股人民币普通股(A股)，募集资金净额为360080万元。新增股份已于2007年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行前后，公司股本情况变动如下：
单位：万股
发行前 本次发行 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
有限售条件股份 12,200.00 19.72 70,000.00 82,200.00 62.33
其中：本次发行股份 - - 70,000.00 70,000.00 53.08
无限售条件股份 49,679.52 80.28 - 49,679.52 37.67
股份总额 61,879.52 100.00 70,000.00 131,879.52 100.00
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市流通日为2010年4月30日。
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2007-05-08
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A增发A股，发行数量：70000万股，增发价:5.16元/股，增发上市 ，2007-04-30 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-05-08
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A增发A股，发行数量：70000万股，增发价:5.16元/股 ，2007-04-23 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年4月27日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行会计政策、会计估计变更的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,297,373,991.61 4,087,077,007.18
股东权益(不含少数股东权益) 2,846,937,276.79 2,803,522,566.48
每股净资产 4.60 4.53
报告期 年初至报告期期末
净利润 43,414,710.31 43,414,710.31
基本每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.52 1.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.52 1.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-04-24
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国证券监督管理委员会已于近日下发有关文件，核准山东南山铝业股份有限公司向南山集团公司(下称：南山集团)发行股份收购资产。根据公司第三次临时股东大会对董事会的相关授权，公司与南山集团于2007年4月23日签署了《新增股份收购资产交割日之确定函》，双方明确将本次新增股份收购资产的交割日确定为2007年4月23日，交割审计日为2007年3月31日。自2007年4月23日起，南山集团认购公司非公开发行股份的相关资产归属公司所有，同时，公司相关精纺资产归属南山集团所有。
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2007-04-23
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东南山铝业股份有限公司已于2007年4月18日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知文件，核准公司非公开发行新股不超过70000万股。该通知自下发之日起6个月内有效。
日前，公司接到大股东南山集团公司通知，中国证监会于2007年4月18日作出有关批复文件，同意豁免南山集团公司因认购公司非公开发行股份而增持不超过7亿股，合计持有公司不低于47.16%的股份而应履行的要约收购义务。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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