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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东南山铝业股份有限公司2006年非公开发行股票的申请于2007年3月9日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
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2007-02-12
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据山东南山铝业股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议，南山集团公司(下称：南山集团)拟以所持有的相关认购资产认购公司本次非公开发行的股份。南山集团于2007年2月9日承诺：从认购资产的评估基准日(2006年7月31日)至本次认购资产交割日，认购资产实现的利润归属公司享有；本次公司非公开发行股份价值及精纺呢绒资产价值的合计数与本次认购资产价值之间的差额，南山集团同意免除公司对该差额的支付义务。
同时公司委托会计师对2007年度业绩盈利预测进行了重新编制，编制后的《公司2007年度备考合并盈利预测报告》详见2007年2月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-02-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年2月9日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司与南山集团公司签订“2007年度综合服务协议附表”的议案。
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2007-01-25
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，违规 |
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山东南山铝业股份有限公司于2007年1月24日召开五届二次董事会临时会议及五届一次监事会临时会议，会议审议通过《公司整改报告》。
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2007-01-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年1月18日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于公司与南山集团公司签订“2007年度综合服务协议附表”的议案。
五、通过关于固定资产清理报废的议案。
董事会决定于2007年2月9日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-01-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-02-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、《2006年度董事会工作报告》；
（2）、《2006年度财务决算报告》；
（3）、《2006年度总经理工作报告》；
（4）、《2006年度利润分配预案》；
（5）、《2006年年度报告正文及摘要》；
（6）、《关于续聘2007年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》；
（7）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（8）、《关于公司与南山集团公司签订"2007年度综合服务协议附表"的议案》
（9）、《2006年度监事会工作报告》；
（10）、《关于监事报酬的议案》。
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2007-01-20
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| 2006年年度主要财务指标
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,085,090,834.20 3,483,046,709.41
股东权益(不含少数股东权益) 2,797,950,972.43 1,746,381,850.67
每股净资产 4.52 6.79
调整后的每股净资产 4.52 6.79
2006年 2005年
主营业务收入 2,243,520,453.57 1,407,026,676.71
净利润 172,956,826.38 137,826,534.82
每股收益 0.28 0.54
净资产收益率(%) 6.18 7.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.90
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-01-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600219)“南山铝业”
根据山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(持有公司19.72%的股份，下称：南山集团)签订的《综合服务协议》，双方签订了《2007年度综合服务协议附表》，协议附表约定南山集团向公司提供生产用水、废水处理服务；同时公司向南山集团提供电、汽、服装面料、铝制品服务。双方约定了相关交易的交易价格及其他条件，预计该项交易2007年累计金额为9000万元-12000万元。
上述事项构成关联交易。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2006年11月30日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册资本变更的议案。
二、通过公司章程修订案 |
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2006-11-21
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证券简称由“南山实业”变为“南山铝业” ，2006-11-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-11-21
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公布关于名称及证券简称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东南山实业股份有限公司经山东省工商行政管理局批准，公司名称正式变更为“山东南山铝业股份有限公司”。 经上海证券交易所批准，公司证券简称于2006年11月23日起变更为“南山铝业”，证券代码不发生变化 |
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2006-11-16
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山实业股份有限公司发现在2006年11月15日公告的《公司五届十四次董事会决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会通知》中，对董事会会议编号排写有误，特此更正：
公告题目及内容第二段中“第五届董事会第十四次会议”更正为“第五届董事会第十五次会议” |
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2006-11-15
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司注册资本变更的议案》
（2）《山东南山实业股份有限公司章程修订案》 |
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2006-11-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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山东南山实业股份有限公司于2006年11月14日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司注册资本由原人民币257000000元增加为人民币618795213元的议案。 二、通过公司章程修订案。 董事会决定于2006年11月30日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600219)“南山实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,205,339,157.10 3,483,046,709.41
股东权益(不含少数股东权益) 2,755,504,646.23 1,746,381,850.67
每股净资产 4.45 6.79
调整后的每股净资产 4.45 6.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 61,195,251.13 160,974,820.09
每股收益 0.08 0.21
净资产收益率(%) 1.85 4.74
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2006-10-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600219)“南山实业”
山东南山实业股份有限公司于2006年10月10日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
五、同意豁免南山集团本次以资产认购新增股份的要约收购义务。
六、通过修改公司名称及公司章程的议案。
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-09-29
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公布召开2006年第三次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600219)“G南山”
山东南山实业股份有限公司董事会决定于2006年10月10日14:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738219”，投票简称为“南山投票”。
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2006-09-28
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证券简称由“G南山”变为“南山实业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-19
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公布召开2006年第三次临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600219)“G南山”
山东南山实业股份有限公司董事会决定于2006年10月10日14:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738219”，投票简称为“南山投票” |
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2006-09-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600219)“G南山”
山东南山实业股份有限公司于2006年9月8日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。 二、通过关于董事会提请股东大会批准同意豁免控股股东南山集团公司本次以资产认购新增股份的要约收购义务的议案。该项豁免需要向中国证监会申请核准。 三、同意公司本次定向增发的盈利预测报告在股东大会资料上网时一并披露。 四、决定聘请隋冠男任公司证券事务代表。 董事会决定于2006年10月10日14:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738219”，投票简称为“南山投票” |
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2006-09-09
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案。
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）发行价格；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）关于本次发行前滚存利润如何安排的议案；
（10）本次发行决议有效期。
3、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
5、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
6、董事会关于本次非公开发行对上市公司的影响情况。
6、关于董事会提请股东大会批准同意豁免南山集团本次以资产认购新增股份的要约收购义务的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。
9、关于修改公司名称的议案。
10、关于修改公司章程的议案。
11、审议《股东大会议事规则》。
12、审议《董事会议事规则》。
13、审议《监事会议事规则》。
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2006-08-24
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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山东南山实业股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过70000万股(含70000万股)，其中向控股股东南山集团公司(下称：南山集团)发行的股份数量不低于本次发行数量的71%，向南山集团以外的机构投资者发行的股份数量不超过本次发行数量的29%，募集资金总额约35亿元，全部用于收购南山集团持有的包括龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团10万吨电解铝及配套炭
素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及配套资产。上述资产价值约为40亿元，募集资金总额与上述资产价值之间的差额由公司以公司现有精纺呢绒资产(价值约4.7亿元)抵偿。具体交易价格以评估值为准。
南山集团本次以资产认购股份行为属重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准。
本次非公开发行股票与南山集团以资产认购股份同时实施。 |
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2006-08-24
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,再融资预案 |
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山东南山实业股份有限公司于近日召开五届十二次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过70000万股(含70000万股)。其中：公司控股股东南山集团公司以有关资产认购不低于本次发行股份的71%，其他不超过29%的股份由特定机构投资者以现金认购。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过修改公司名称的议案：决定将公司中文名称修改为“山东南山铝业股份有限公司”。
五、通过修改公司章程的议案。
六、同意曲秉琛辞去公司总经理职务、宋晓辞去公司副总经理及董事会秘书职务；聘任宋晓为公司总经理、邢美敏为公司董事会秘书。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告 |
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2006-08-24
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总经理由“曲秉琛”变为“宋晓” ，2006-08-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-08-24
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公司名称由“山东南山实业股份有限公司”变为“山东南山铝业股份有限公司” ，2006-11-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-08-23
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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山东南山实业股份有限公司因有重大事项须披露，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2006年8月23日停牌一天，相关信息公司将于8月24日公告。
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2006-08-22
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公布关于南山转债赎回结果的公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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山东南山实业股份有限公司可转换债券于2006年8月11日在上海证券交易所停止转股，未转股的“南山转债”全部被冻结，公司按面值105%(含当期利息；即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有“南山转债”扣税后赎回价格为104.70元/张)的价格赎回未转股的全部“南山转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“南山转债”本次全部赎回数量为20260张(即2026000元)，占“南山转债”发行总额8.83亿元的0.23%。
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2006-08-22
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公布关于南山转债摘牌的公告 |
上交所公告，债券摘牌 |
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山东南山实业股份有限公司于2006年8月11日对未转股的“南山转债”进行赎回。公司按面值105%(含当期利息；即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有“南山转债”扣税后赎回价格为104.70元/张)的价格赎回未转股的全部“南山转债”。赎回“南山转债”的付款日为2006年8月18日。
2006年8月11日起“南山转债”已停止转股。
公司的“南山转债”及“南山转股”(证券代码：190219)于2006年8月24日在上海证券交易所被摘牌 |
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