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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-12
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-12
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2010年5月24日召开六届二十八次董事会，会议审议同意公司为其全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司拟在南山集团财务有限公司办理的贷款业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币10000万元；授权董事长签署相关担保合同。
上述担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为30000万元，全部为公司对子公司的担保；无逾期担保、涉诉担保及因担保被判决败诉等情形。
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2010-05-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2010年5月20日召开六届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行、中国建设银行股份有公司龙口支行黄城分理处及保荐机构齐鲁证券有限公司(下称：齐鲁证券)签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在上述银行增加开设募集资金专户，仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目募集资金的存储和使用；齐鲁证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
二、同意公司将根据需要将部分暂时闲置的募集资金在原存放银行转存为定期存款。
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2010-05-21
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关于获高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司日前收到烟台市科学技术局、烟台市财政局、山东省烟台市国家税务局、烟台市地方税务局联合发布的《关于公布公司等41家企业为山东省2009年第三批、第四批高新技术企业的通知》，公司经企业申报、专家评审、认定机构审核等程序，已经通过高新技术企业国家公示，经国家认定办备案证书编号后，获得高新技术企业证书。
根据相关规定，公司在获得高新技术企业认定资格后三年内(含2009年)，所得税按15%征收。
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2010-05-08
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(600219) 南山铝业:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2010年5月7日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司与南山集团有限公司签订“2010年度综合服务协议附表”的议案。
五、通过2010年公司与财务公司关联交易预计情况的议案。
六、通过关于公司与怡力电业有限公司签订《委托加工协议》的议案。
七、通过关于公司注册资本变更的议案。
八、通过《公司章程修订案》。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,797,393,884.87 15,296,646,962.03
所有者权益(或股东权益) 14,187,301,727.29 11,596,057,092.23
归属于上市公司股东的每股净资产 7.34 7.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 117,577,315.51 117,577,315.51
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
稀释每股收益 0.06 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.01 1.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.00 1.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2010-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2010年4月27日召开六届二十六次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司用总额不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
三、同意在中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行、中国建设银行股份有公司龙口支行黄城分理处增加设立募集资金专用账户。
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2010-04-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、《2009年度董事会工作报告》；
（2）、《2009年度财务决算报告》；
（3）、《2009年度总经理工作报告》；
（4）、《2009年度利润分配预案》；
（5）、《2009年年度报告正文及摘要》；
（6）、《关于续聘2010年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2009年度报酬的议案》；
（7）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（8）、《2009年度监事会工作报告》；
（9）、《关于监事报酬的议案》
（10）《关于公司与南山集团有限公司签订“2010年度综合服务协议附表”的议案》
（11）《2010年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》
（12）《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工协议〉的议案》
（13）《关于公司注册资本变更的议案》
（14）《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》 |
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2010-04-17
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2010年度关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司现将2010年与控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)的日常关联交易、与其他关联方的关联交易事宜公告如下：
公司与南山集团签订2010年度综合服务协议附表，约定南山集团向公司提供生产用水、废水处理等服务；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品等服务。预计该项交易2010年累计金额约为4.5亿元人民币。
根据公司及其控股子公司分别与南山集团签订的有关《土地使用权租赁合同》及相关补充协议，公司及控股子公司向南山集团承租土地，租金合计为每年12197915.8元人民币。
根据公司与参股21%的南山集团财务有限公司(下称：财务公司)签订的《金融服务协议》，财务公司向公司提供相关金融服务，2010年预计服务交易累计发生额不高于5900000万元，其中：公司在财务公司的日均存款余额不高于150000万元，且全年发生额不高于2900000万元；贷款不高于200000万元；财务公司向公司提供担保不高于100000万元。
公司与山东怡力电业有限公司(南山集团将成为其控股股东，下称：怡力电业)于2010年4月15日签订《委托加工协议》，公司提供氧化铝粉、电委托怡力电业加工成电解铝，预计2010年累计委托加工费约为19亿元(不含税)。
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2010-04-17
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 7,279,112,433.69 7,231,588,302.06
归属于上市公司股东的净利润 714,816,148.12 628,859,416.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 704,470,241.22 630,521,163.45
基本每股收益 0.50 0.48
稀释每股收益 0.44 0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.48
加权平均净资产收益率(%) 7.55 7.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.44 7.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.79
2009年末 2008年末
总资产 15,296,646,962.03 13,753,290,073.84
所有者权益(或股东权益) 11,596,057,092.23 8,411,447,093.78
归属于上市公司股东的每股净资产 7.02 6.38
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派0.10元(含税)。
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2010-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2010年4月15日召开六届二十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟按2010年非公开发行后总股本1934154495.00股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
五、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、通过关于公司与控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)签订“2010年度综合服务协议附表”的议案。
七、通过2010年公司与南山集团财务有限公司关联交易预计情况的议案。
八、通过关于公司与山东怡力电业有限公司签订《委托加工协议》的议案。
九、通过关于公司注册资本由原人民币1650714495.00元增加为1934154495.00元的议案。
十、通过《公司章程修订案》。
十一、通过关于2009年度实际关联交易金额及内容超出预计范围事宜：截止报告期末，公司与南山集团签订的“2009年度综合服务协议附表”(下称：协议附表)项下的关联交易金额超过了预计上限(2.5亿元)，实际发生27438万元，超出预计金额2438万元，主要是由于增加南山集团向公司提供劳务所致。为此，经公司与南山集团协商，对协议附表内容进行了相应调整。
十二、同意公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司经核准以自筹资金建设年产30万吨4A沸石项目，项目总投资67065万元。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-03
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载山东南山铝业股份有限公司2009年度财务数据(合并)未经审计，与最终经审计的财务数据可能存在差异，敬请注意投资风险。
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 7,279,112,433.69 7,231,588,302.06
营业利润 937,480,021.59 841,515,569.93
利润总额 952,380,729.75 841,304,277.90
净利润 872,165,385.97 870,640,648.72
归属于上市公司股东的净利润 714,816,148.12 628,859,416.09
基本每股收益 0.50 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.48
加权平均净资产收益率(%) 7.55 7.80
2009年末 2008年末
总资产 15,296,646,962.03 13,753,290,073.84
所有者权益 12,507,148,928.65 9,380,038,789.87
归属于母公司股东权益合计 11,596,057,092.23 8,411,447,093.78
归属于上市公司股东的每股净资产 7.02 6.38
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2010-04-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2010年4月2日召开六届二十四次董事会，会议审议同意公司拟与中国农业银行龙口市支行南山分理处、中国银行龙口南山支行及保荐机构齐鲁证券有限公司(下称：齐鲁证券)签订《募集资金专户存储三方监管协议》：该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目募集资金的存储和使用；齐鲁证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600219) 南山铝业:董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2010年3月26日召开六届三次董事会临时会议，会议审议同意公司根据需要将部分暂时闲置的募集资金在原存放银行转存为定期存款，并对有关事项作出承诺。
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2010-03-27
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(600219) 南山铝业:公告 |
上交所公告 |
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| 公告
山东南山铝业股份有限公司本次向8名特定投资者非公开发行28344万股人民币普通股(A股)，发行价格为8.82元/股，募集资金净额为246806.7696万元。本次发行股份已于2010年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记，该等股份的限售期为12个月，预计上市流通时间为2011年3月29日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行 本次发行后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
有限售条件股份 822,000,000 49.80 283,440,000 1,105,440,000 57.15
境内法人持股 822,000,000 49.80 283,440,000 1,105,440,000 57.15
小计 822,000,000 49.80 283,440,000 1,105,440,000 57.15
无限售条件股份 828,714,495 50.20 828,714,495 42.85
人民币普通股 828,714,495 50.20 828,714,495 42.85
小计 828,714,495 50.20 828,714,495 42.85
股份总数 1,650,714,495 100 283,440,000 1,934,154,495 100
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2010-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2010年3月18日召开六届二十三次董事会，会议审议通过关于设立募集资金专用账户的议案：同意在中国农业银行龙口市支行南山分理处、中国银行龙口南山支行设立募集资金专用账户，仅用于公司年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目募集资金的存储和使用。
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2010-03-18
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关于控股股东延长持股锁定期的承诺公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于近日收到控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)承诺函，南山集团承诺将其持有的于2010年4月30日限售期满的公司7亿股有限售条件流通股，自该日起自愿继续锁定18个月，于2011年10月31日上市流通。锁定期限内，南山集团持有的该等股份不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售或转让。
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2010-03-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2010年3月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司注册资本变更的议案。
二、通过《公司章程修订案》。
三、通过《公司募集资金使用管理办法(2010年修订)》。
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2010-02-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2010年2月26日召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意以募集资金偿还前期以银行承兑汇票垫付的募投项目投资款项116364802.91元。
二、通过关于公司注册资本变更的议案：因可转换公司债券转换成公司股票，故公司注册资本由原人民币1318795213元增加为1650714495元。
三、通过《公司章程》部分条款的修订案。
四、通过《公司募集资金使用管理办法(2010年修订)》。
董事会决定于2010年3月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
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2010-02-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司注册资本变更的议案》
（2）《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（3）《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2010 年修订）》 |
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2010-02-12
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关于非公开发行股份申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东南山铝业股份有限公司关于非公开发行股票的申请已于2010年2月10日获中国证券监督管理委员会有关批复，核准公司非公开发行不超过30000万股新股；该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-02-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2010年2月8日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为20000万元。
二、通过授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同的议案。
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2010-01-14
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公告 |
上交所公告 |
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依据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有关工作会议于2010年1月13日的审核结果，山东南山铝业股份有限公司本次非公开发行股票事宜获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行。
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2010-01-04
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解除股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东南山铝业股份有限公司于2009年12月31日接到第一大股东南山集团有限公司(目前持有公司有限售条件流通股822000000股，占公司股份总数的49.80%)通知，其于2009年12月29日将质押给中国进出口银行的公司有限售条件流通股200000000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-08; 一次变更日期: 2010-04-17; 一次变更公告日期: 2010-04-06 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,548,361,738.16 13,874,732,501.33
所有者权益(或股东权益) 11,276,663,655.54 8,411,447,093.78
归属于上市公司股东的每股净资产 6.83 6.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 241,544,588.69 396,021,622.63
基本每股收益 0.15 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.24
稀释每股收益 0.18 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 2.14 3.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.11 3.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截至2009年9月17日(赎回登记日)收市，已有2794771000元山东南山铝业股份有限公司发行的“南山转债”转换成公司发行的股票，自进入转股期以来累计转股股数为331919282股，公司总股数为1650714495股。由于公司总股本发生变动，公司控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)持股比例变动如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
南山集团 822,000,000 0 822,000,000 49.80
其他社会公众股 496,795,213 331,919,282 828,714,495 50.20
合计 1,318,795,213 331,919,282 1,650,714,495 100
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2009-09-21
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关于“南山转债”赎回结果公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，山东南山铝业股份有限公司发行的可转换公司债券“南山转债”(代码：110002)本次全部赎回数量为52290张(面值5229000元)，其中，机构投资者2490张，个人投资者49800张；公司实际兑付金额为5379645元，占“南山转债”发行总额的0.19%。
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