| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-19
|
2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据山东南山铝业股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2011第一季度净利润较2010年同期(归属上市公司股东的净利润为11,757.73万元)增长50%以上，具体数据以公司2011年第一季度报告数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-24
|
关于限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司非公开发行形成的有限售条件流通股283440000股，将于2011年3月29日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-02
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2011年3月1日召开六届三十七次董事会，会议审议同意公司以募集资金偿还前期以银行承兑汇票垫付的募投项目投资款项47,772,843.38元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-01
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2011年2月28日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与南山集团有限公司(下称：南山集团)签订《2011年度综合服务协议附表》的关联交易的议案。
二、通过关于公司与南山集团财务有限公司关联交易的议案。
三、通过关于公司与山东怡力电业有限公司(下称：怡力电业)签订《委托加工补充协议》的议案。
四、通过关于公司与怡力电业关联交易的议案。
五、通过关于公司与南山集团签订《土地收购协议》的议案。
六、通过关于公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团签订《土地收购协议》的议案。
七、通过关于公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-22
|
关于控股股东延长持股锁定期的承诺公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于近日收到控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)承诺函，南山集团承诺将其持有的于2011年2月26日限售期满的1.22亿股股权分置改革形成的有限售条件流通股，自该日起自愿继续锁定6个月，于2011年8月26日上市流通。锁定期限内，南山集团持有的该笔股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-12
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2011年2月11日召开六届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与南山集团有限公司(下称：南山集团)签订《2011年度综合服务协议附表》的关联交易的议案。
二、通过关于公司与南山集团财务有限公司关联交易的议案。
三、通过关于公司与山东怡力电业有限公司(下称：怡力电业)签订《委托加工补充协议》的议案。
四、通过关于公司与怡力电业关联交易的议案。
五、通过关于公司与南山集团签订《土地收购协议》的议案。
六、通过关于公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团签订《土地收购协议》的议案。
七、通过关于公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》的议案。
八、通过关于公司控股子公司龙口南山铝压延新材料有限公司(下称：铝压延公司)于2011年2月11日与龙口高新技术工业园管理委员会(下称：工业园管委)签订《土地收购协议》的议案：铝压延公司收购其为生产经营而租用的工业园管委相关土地(面积为32,300平方米)，以确定的该宗土地评估价值1,340.45万元作为收购价格。协议所涉土地原签订的《土地使用权租赁合同》及相关补充协议在本协议生效之日起同时废止。
董事会决定于2011年2月28日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一至第七项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-12
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司与南山集团有限公司签订 “2011 年度综合服务协议附表”的关联交易的议案》；
2、《关于公司与南山集团财务有限公司关联交易的议案》；
3、《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》；
4、《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》
5、《关于公司与南山集团有限公司签订<土地收购协议>的议案》；
6、《关于公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团有限公司签订<土地收购协议>的议案》。
7、《关于公司与南山集团有限公司签订<土地使用权租赁合同>的议案》 |
|
|
2011-02-12
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)签订了《2011年度综合服务协议附表》，该协议附表约定双方分别提供相关服务，预计该项交易2011年累计金额约为5.8亿元人民币。
根据公司与南山集团财务有限公司于2009年1月23日签订的《金融服务协议》，2011年预计服务交易累计发生额不高于10,800,000万元。
根据公司与山东怡力电业有限公司(下称：怡力电业)于2010年4月15日、7月30日分别签订的《委托加工协议》、《委托加工补充协议》，双方又于2011年2月11日签订了《委托加工补充协议》，协议约定电价自2011年进行调整，由“0.40元/千瓦时”调整为“0.42元/千瓦时”(此前2010年7月30日签订的协议同时废止)；公司提供氧化铝粉、电、炭块委托怡力电业加工成电解铝，预计2011年累计委托加工费约为40亿元。
根据公司与南山集团签订的《土地使用权租赁合同》，南山集团将与公司生产经营有关的土地(共九宗，租赁期限为10年)使用权租赁给公司，公司拟对该九宗土地之八宗进行收购，土地面积为738,950.6平方米；租赁给公司使用的10万吨新型合金材料生产线项目及22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目实际占用土地201,576平方米(经测量)，本次拟收购该部分土地；公司拟另收购南山集团一宗土地作为储备用地，该土地面积为227,468平方米。为此公司于2011年2月11日与南山集团签订了《土地收购协议》，收购上述十宗土地，土地面积为1,167,994.6平方米，以该宗土地确定的评估价值44,709.57万元作为收购价格。
公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司(下称：铝箔公司)于2011年2月11日与南山集团签订《土地收购协议》，铝箔公司拟收购其为生产经营而租用的南山集团相关土地，土地面积为88,561平方米，以该宗土地确定的评估价值3,719.56万元作为收购价格。
根据公司于2011年2月11日与南山集团签订的《土地收购协议》，公司决定与南山集团重新签订《土地使用权租赁合同》，继续租赁前述九宗土地中尚未收购的一宗土地即公司下属分公司南山电厂60万千瓦机组所占用的341,573平方米土地，租赁费为每年每平方米5.5元，共计1,878,651.5元/年，租赁期限20年。
上述交易均构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-22
|
关于全资子公司增加注册资本公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司全资子公司南山美国有限公司(下称：美国公司)拟增加注册资本，用于加大新产品、新技术研发力度，增加销售平台建设与维护投入。本项目需增加项目注册资金990万美元，增资后，美国公司注册资本增至2390万美元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-11-18
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
财政部驻青岛市财政监察专员办事处于2009年9月对山东南山铝业股份有限公司2008年度会计信息质量进行了现场检查，检查发现公司主要存在“少计2008年度财务费用911万元；公司部分所属子公司通过个人存折账户核算公司现金收支(2008年度交易金额13388万元)”两方面问题，具体情况及公司整改情况详见2010年11月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2010-11-06
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2010年11月5日召开六届三十五次董事会及六届十六次监事会，会议决定用部分闲置募集资金即总额不超过人民币2.4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
|
|
|
2010-10-27
|
关于募集资金补充流动资金到期还款公告 |
上交所公告 |
|
|
根据山东南山铝业股份有限公司六届二十六次董事会通过的有关决议，公司用于补充流动资金的2.4亿元闲置募集资金已于2010年10月25日归还至公司募集资金专用账户。
|
|
|
2010-10-25
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,509,905,711.95 15,296,646,962.03
所有者权益(或股东权益) 14,364,553,930.70 11,596,057,092.23
归属于上市公司股东的每股净资产 7.43 7.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 209,408,224.93 494,271,380.05
基本每股收益 0.11 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.27
加权平均净资产收益率(%) 1.57 3.72
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.56 3.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
|
|
|
2010-10-14
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2010年10月12日召开六届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司自筹资金投资建设年产40万吨铝板带项目，总投资296100万元。
二、同意公司与南山集团有限公司(下称：南山集团)于同日签订《土地使用权租赁合同》，南山集团将其拥有的93327.30平方米土地使用权租赁给公司，用于上述项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计419972.85元/年，租赁期限20年。该议案属于关联交易。
|
|
|
2010-10-12
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2010年10月8日召开六届三十二次董事会，会议审议同意公司为其全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司拟在中国银行股份有限公司龙口支行办理的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币30000万元，并授权董事长签署上述额度内的担保合同。
上述担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为60000万元，全部为公司对子公司的担保；无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
|
|
|
2010-10-11
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2010年10月8日召开六届三十二次董事会，会议审议同意公司为其全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司拟在中国银行股份有限公司龙口支行办理的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币30000万元，并授权董事长签署上述额度内的担保合同。
上述担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为60000万元，全部为公司对子公司的担保；无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-08-19
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2010年8月17日召开六届三十一次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、通过《关于公司非公开发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
|
|
|
2010-08-19
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,329,045,372.08 15,296,646,962.03
所有者权益(或股东权益) 14,144,717,615.27 11,596,057,092.23
归属于上市公司股东的每股净资产 7.3131 7.02
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,361,132,895.78 3,085,102,113.62
归属于上市公司股东的净利润 284,863,155.12 154,477,033.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 282,512,768.66 150,385,081.48
基本每股收益 0.16 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.11
稀释每股收益 0.16 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.23 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1327 0.39
|
|
|
2010-08-10
|
2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据山东南山铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年净利润较上年同期(净利润为15447.70万元)增长50%以上，具体数据将在公司2010年半年度报告中予以披露。
|
|
|
2010-07-31
|
董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2010年7月30日召开六届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与龙口市南山建筑安装有限公司(下称：安装公司)签订《22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目(下称：生产线项目)建设工程施工合同》，由安装公司承建公司生产线项目部分车间的建筑、土建安装及钢结构等工程，合同总造价为130750000元人民币。
二、根据公司与山东怡力电业有限公司(下称：怡力电业)于2010年4月15日签订的《委托加工协议》[预计2010年累计委托加工费约为19亿元(不含税)]，双方于2010年7月30日签订了《委托加工补充协议》，约定公司除向怡力电业提供氧化铝粉、电外还向其提供部分碳素，该补充协议签订后预计2010年度可减少公司与怡力电业关联交易约50000000元人民币。
安装公司、怡力电业均与公司同属于一母公司控股公司，上述交易均构成关联交易。
|
|
|
2010-07-30
|
更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司已公告的2010年第二次临时股东大会决议公告中，议案一议题名称书写错误，现更正为“议案一：审议《关于公司经营范围变更的议案》”。
|
|
|
2010-07-29
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2010年7月28日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司注册资本变更的议案。
二、通过《公司章程》修订案。
三、通过关于部分监事变动的议案。
|
|
|
2010-07-13
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于公司经营范围变更的议案》
（2）《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（3）《关于部分监事变动的议案》 |
|
|
2010-07-13
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司于2010年7月12日召开六届二十九次董事会、六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于部分监事变动的议案。
董事会决定于2010年7月28日上午召开公司2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-14
|
2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年6月22日
除息日：2010年6月23日
现金红利发放日：2010年7月1日
|
|
|
2010-06-12
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-12
|
2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
山东南山铝业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年6月22日
除息日：2010年6月23日
现金红利发放日：2010年7月1日
|
|
|
2010-06-12
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
