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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年9月22日召开，会议审议通过《关于公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理贷款业务提供担保的议案》、《授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-24
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为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理授信业务提供担保的公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司为烟台南山铝业新材料有限公司授信业务提供担保，本次担保总额为30,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-08
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2011年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月7日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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澄清公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于近日发现2011年8月24日中铝网、中国有色网等部分网站以“南山铝业20万吨中厚板项目将开工建设”为标题报道了南山铝业将建设20万吨中厚板项目的相关情况。经我公司核实后特予以澄清。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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第七届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2011年半年度报告及摘要》、《关于变更公司经营范围的议案》、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》等事项。
董事会决定于2011年9月7日上午9时召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司非公开发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 3.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.73
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于变更公司经营范围的议案》；
（2）、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》 |
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2011-08-19
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股权分置改革限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司本次安排的限售流通股122,000,000股将于2011年8月26日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-20
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东南山铝业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年6月23日
除息日：2011年6月24日
现金红利发放日：2011年6月30日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-31
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总经理由“刘海石”变为“程仁策” ，2011-05-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-05-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2011年5月28日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于公司募投项目“年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目”变更其中4万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2011年5月28日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋建波为公司第七届董事会董事长。
二、聘任程仁策为公司总经理、隋冠男为公司证券事务代表。
三、续聘邢美敏为公司董事会秘书。
四、选举皮溅清为公司第七届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌 |
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2011-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2011年5月18日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配方案。
二、通过2010年年度报告及摘要。
三、通过关于续聘2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举公司第七届董事会董事的议案》（选举董事采用累积投票制） ；
2、审议《选举公司第七届监事会监事的议案》（选举监事采用累积投票制）；
3、审议《关于公司募投项目“年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目”变更其中4万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案》 |
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2011-05-13
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召开2011年度股东大会 ，2011-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《选举公司第七届董事会董事的议案》（选举董事采用累积投票制） ；
2、审议《选举公司第七届监事会监事的议案》（选举监事采用累积投票制）；
3、审议《关于公司募投项目“年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目”变更其中4万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案》 |
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2011-05-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司于2011年5月12日召开六届四十一次董事会及六届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币2.4亿元，使用期限不超过6个月。
三、通过《公司董事会秘书工作细则(2011年修订)》。
董事会决定于2011年5月28日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司于2011年5月9日召开六届四十次董事会及六届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于向公司全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司(下称：南山美国)投资建设4万吨高端铝合金型材厂项目，本次建厂投资约为16,126万美元(折合人民币约106,914万元)。
二、通过关于公司募投项目“年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目”变更其中4万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案：实施主体由公司变更为南山美国；实施地点由“龙口市南山工业园”变更为“美国印第安纳州拉菲叶特市”。本议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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关于募集资金补充流动资金到期还款公告 |
上交所公告 |
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根据山东南山铝业股份有限公司六届三十五次董事会通过的有关决议，公司用于补充流动资金的2.4亿元闲置募集资金，已于2011年5月4日归还至公司募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.70
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、《2010 年度董事会工作报告》；
（2）、《2010 年度财务决算报告》；
（3）、《2010 年度总经理工作报告》；
（4）、《2010 年度利润分配预案》；
（5）、《2010 年年度报告正文及摘要》；
（6）、《关于续聘2011 年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2010年度报酬的议案》；
（7）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（8）、《2010 年度监事会工作报告》；
（9）、《关于监事报酬的议案》
（10）、《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》 |
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2011-04-19
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据山东南山铝业股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2011第一季度净利润较2010年同期(归属上市公司股东的净利润为11,757.73万元)增长50%以上，具体数据以公司2011年第一季度报告数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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