南山铝业(600219) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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南山铝业

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南山铝业（600219）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-02-24	关于土地收购的关联交易公告	上交所公告
(600219)“南山铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600219)“南山铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	关于2011年度实际关联交易金额及内容超出预计范围的公告	上交所公告，关联交易
(600219)“南山铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	第七届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年2月21日召开，会议审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配预案》、公司《2011年年度报告正文及摘要》等事项。公司决定于2012年3月15日上午9时召开2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-15	召开股东大会，年度股东大会
（1）《2011年度董事会工作报告》；（2）《2011年度监事会工作报告》；（3）《2011年度总经理工作报告》；（4）《2011年度独立董事述职报告》；（5）《2011年度财务决算报告》；（6）《2011年度利润分配预案》；（7）《2011年年度报告正文及摘要》；（8）《关于续聘2012年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2011年度报酬的议案》；（9）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；（10）《关于监事报酬的议案》；（11）《关于公司与南山集团有限公司签订“2012年度综合服务协议附表”的议案》；（12）《2012年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》；（13）《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》；（14）《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》；
2012-02-23	2012年度关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600219)“南山铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	关于公司非公开发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600219)“南山铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.53 加权平均净资产收益率(%) 6.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	关于公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600219)“南山铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-02-23	拟披露年报

2011-12-29	关于变更保荐机构及保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	2011年第四次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
山东南山铝业股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月26日召开，会议审议通过《关于本次发行可转换公司债券的议案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》等事项；《关于公司与南山集团有限公司签订<商标转让协议>议案》未获本次股东大会通过。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-21	关于召开2011年第四次临时股东大会的第二次提示性公告	上交所公告
山东南山铝业股份有限公司公布。　　现场会议时间：2011年12月26日（周一）下午14:00 　　网络投票时间：2011年12月26日（周一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-26	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》议案二：逐项审议《关于本次发行可转换公司债券的议案》议案三：审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》议案四：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》议案五：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事项的议案》议案六：审议《关于公司与南山集团有限公司签订<商标转让协议>议案》
2011-12-10	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-26	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》议案二：逐项审议《关于本次发行可转换公司债券的议案》议案三：审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》议案四：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》议案五：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事项的议案》议案六：审议《关于公司与南山集团有限公司签订<商标转让协议>议案》
2011-12-10	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了《关于本次发行可转换公司债券的议案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目的可行性报告的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	关于前次募集资金使用情况的报告	上交所公告
山东南山铝业股份有限公司公布。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	关联交易公告	上交所公告，关联交易
2011年12月9日，山东南山铝业股份有限公司与南山集团有限公司签订《商标转让协议》，协议约定，本公司将经核准的24类项下的第3020416号商标、第3020419号商标、第3137563号商标、第3137564号商标和第3209517号商标无偿转让给南山集团有限公司；南山集团有限公司将其经核准的6类项下的第3318764号商标和第7131372号商标无偿转让给本公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	关于召开2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2011年12月26日（周一）下午14:00召开公司2011年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年12月26日（周一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于本次发行可转换公司债券的议案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》等事项。网络投票代码：738219；投票简称：南山投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	关于竞得土地使用权的公告	上交所公告
2011年11月30日，根据挂牌出让结果，山东南山铝业股份有限公司竞得编号2011-G036号地块的国有建设用地使用权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-25	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-19	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过了《关于公司以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的事项》、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
山东南山铝业股份有限公司董事会决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.4亿元，使用期限不超过6个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-11	关于募集资金补充流动资金到期还款的公告	上交所公告
山东南山铝业股份有限公司用于补充流动资金的2.4亿元闲置募集资金，已于2011年11月9日归还至公司募集资金专用账户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-02	股权质押公告	上交所公告
山东南山铝业股份有限公司于2011年11月1日接到公司第一大股东南山集团有限公司通知，南山集团有限公司将其所持公司无限售条件流通股110,000,000股质押给恒丰银行龙口支行。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	投资公告	上交所公告
山东南山铝业股份有限公司将投资建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目，投资金额：618,986万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过了《关于公司投资建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目的议案》、《关于竞购土地使用权的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.40 加权平均净资产收益率(%) 5.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.88 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》、《山东南山铝业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告	上交所公告，股本变动
山东南山铝业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通数量为700,000,000股，上市流通日为2011年10月31日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-24	拟披露季报