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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-04
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2014-05-31
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-31
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会董事长、聘任程仁策先生为公司总经理、聘任隋冠男女士为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-31
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2014年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会董事的议案、选举公司第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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关于收到参股公司南山集团财务有限公司分红款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举公司第八届董事会董事的议案》（选举董事采用累积投票制） ；
（1）选举宋建波先生为公司第八届董事会董事
（2）选举宋晓先生为公司第八届董事会董事
（3）选举程仁策先生为公司第八届董事会董事
（4）选举宋昌明先生为公司第八届董事会董事
（5）选举韩培滨先生为公司第八届董事会董事
（6）选举吕正风先生为公司第八届董事会董事
（7）选举熊柏青先生为公司第八届董事会独立董事
（8）选举张焕平先生为公司第八届董事会独立董事
（9）选举刘嘉厚先生为公司第八届董事会独立董事
2、审议《选举公司第八届监事会监事的议案》（选举监事采用累积投票制）；
（1）选举隋荣庆先生为公司第八届监事会监事
（2）选举刘福京先生为公司第八届监事会监事
（3）选举孟凡林先生为公司第八届监事会监事 |
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2014-05-13
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司决定于2014年5月29日上午9：00召开2014年第二次临时股东大会,审议《选举公司第八届董事会董事的议案》、《选举公司第八届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-13
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2014年5月12日召开,会议审议通过了《公司董事会换届选举及提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东南山铝业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2014年5月7日
除息日：2014年5月8日
现金红利发放日：2014年5月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 0.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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根据2013年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-23
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实施2013年年度利润分配引起的转股价格调整提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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因山东南山铝业股份有限公司将于2014年4月29日在相关媒体发布2013年度利润分配实施公告。经公司申请,自2014年4月28日至利润分配股权登记日(2014年5月7日)期间,南山转股(190020)将停止交易,股权登记日后的第一个交易日(2014年5月8日)起南山转股(190020)恢复交易,欲享受2013年度利润分配的可转债持有人可在2014年4月25日(含4月25日)之前进行转股。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2013年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月12日召开,会议审议通过2013年度利润分配预案、2013年年度报告正文及摘要、关于续聘2014年度外部审计机构及支付公司聘用费用的会计师事务所2013年度审计报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于2014年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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关于“南山”牌重熔用铝锭在上海期货交易所注册的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-20
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 4.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2014年3月18日召开,会议审议通过了公司《2013年度利润分配预案》、公司《2013年年度报告正文及摘要》、《关于续聘2014年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于召开公司2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2014年4月12日上午9时召开公司2013年年度股东大会,审议《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告正文及摘要》、《关于续聘2014年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年度年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年度总经理工作报告》；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《2013年度利润分配预案》；
（6）《2013年年度报告正文及摘要》；
（7）《关于续聘2014年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年度年度审计报酬的议案》
（8）《关于续聘2014年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年内控审计报酬的议案》
（9）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
（10）《关于监事报酬的议案》 |
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