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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-01
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为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 3.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》、《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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关于公司控股股东一致行动人增持公司股份实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司董事会会议于2014年10月10日召开,会议审议通过《关于调整四个董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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关于2014年三季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东南山铝业股份有限公司于2012年10月16日发行的可转换公司债券(简称：南山转债)将于2014年10月16日开始支付自2013年10月16日至2014年10月15日期间的利息。根据有关条款的规定,现将有关事项公告如下：
债权登记日：2014年10月15日
付息日：2014年10月16日
除息日：2014年10月16日
兑息日：2014年10月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-09
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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2014年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月29日召开,会议审议通过山东南山铝业股份有限公司章程修订案、关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行(中国)开展境外伦铝保值业务提供担保的议案、提名董事会独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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关于公司控股股东一致行动人增持公司股份达到1%的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-11
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-10
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关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-10
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为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行(中国)开展境外伦铝保值业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-10
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（二）审议《山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案》
（三）审议《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案》
（四）审议《提名董事会独立董事候选人的议案》
（五）审议《关于部分董事变动的议案》 |
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2014-09-10
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司决定于2014年9月29日下午14：30召开2014年第三次临时股东大会,本次会议所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的投票方式,本次会议网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票起止时间：2014年9月29日的交易时间,即9：30—11：30和13：00—15：00,审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》、《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行(中国)开展境外伦铝保值业务提供担保的议案》、《关于部分董事变动的议案》等事项。
网络投票代码：738219;投票简称：南山投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-10
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年9月8日召开,会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行(中国)开展境外伦铝保值业务提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-03
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关于公司控股股东一致行动人增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-02
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关于控股子公司龙口南山铝压延新材料有限公司投资建设年产4万吨高精度多用途铝箔生产线项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2014年半年度报告及摘要》、《山东南山铝业股份有限公司关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 1.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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关于2014年二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-04
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2014年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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2014-06-04
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2014-06-04
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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