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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-26
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关于“南山转债”赎回的第六次提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于“南山转债”赎回的第五次提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于“南山转债”赎回的第四次提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-05
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关于“南山转债”赎回的第三次提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月3日召开,会议审议通过关于公司与南山集团有限公司签订“2015年度综合服务协议附表”并预计2015年日常关联交易额度的议案、2015年公司与财务公司关联交易预计情况的议案、关于公司与山东怡力电业有限公司签订《委托加工补充协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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关于公司与北京汽车股份有限公司签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于“南山转债”赎回的第二次提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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关于“南山转债”赎回的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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关于“南山转债”赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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因上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级,新网投系统于2015年1月26日正式启用。山东南山铝业股份有限公司2015年第一次临时股东大会延期至2015年2月3日召开。
延期后的现场会议的日期、时间：2015年2月3日14点30分。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-21
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第八届董事会第十一次会议决议暨提前赎回“南山转债”的提示性公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年1月20日召开，会议审议通过《关于提前赎回“南山转债”的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2015-01-16
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关于公司与波音公司签订航空材料通用协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-03 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司与南山集团有限公司签订“2015年度综合服务协议附表”并预计2015年日常关联交易额度的议案》
（二）审议《2015年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》
（三）审议《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》
（四）审议《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》 |
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2015-01-09
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关于控股子公司龙口南山铝压延有限公司开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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2015年年度关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年1月7日召开,会议审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2015年度综合服务协议附表”并预计2015年日常关联交易额度的议案》、《2015年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》、《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2015年1月27日下午14：30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的投票方式,本次会议网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票起止时间：2015年1月27日的交易时间,即9：30—11：30和13：00—15：00,审议《关于公司与南山集团有限公司签订“2015年度综合服务协议附表”并预计2015年日常关联交易额度的议案》、《2015年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》、《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738219;投票简称：南山投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司与南山集团有限公司签订“2015年度综合服务协议附表”并预计2015年日常关联交易额度的议案》
（二）审议《2015年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》
（三）审议《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》
（四）审议《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》 |
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2015-01-07
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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关于2014年四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-12
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于对外投资合资设立南山新材料并购基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年11月22日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》、《授权董事长行使额度范围内投资理财产品决策权及签署相关合同文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-25
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关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-01
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为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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