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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-19
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年6月18日召开,会议审议通过关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-03
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2014年年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司实施2014年年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2015年6月9日
除息日：2015年6月10日
现金红利发放日：2015年6月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-03
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-03
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-03
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于部分监事变动的议案
1.01选举赵亮先生为公司监事会监事 |
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2015-05-30
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年5月29日召开,会议审议通过《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》(2015年修订)、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-30
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关于收到参股公司南山集团财务有限公司分红款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2015年6月18日14点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于部分监事变动的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-26
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关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 0.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月17日召开,会议审议通过关于《2014年利润分配预案》的议案、关于《2014年年度报告正文及摘要》的议案、《关于续聘2015年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于2015年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度总经理工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年利润分配预案
6 2014年年度报告正文及摘要
7 关于续聘2015年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年年度审计报酬的议案
8 关于续聘2015年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年内控审计报酬的议案
9 关于董事及其他高级管理人员报酬的议案
10 关于监事报酬的议案
11 关于变更公司注册资本的议案
12 关于变更公司经营范围的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
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2015-03-28
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2015年4月17日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年利润分配预案、2014年年度报告正文及摘要、关于续聘2015年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年年度审计报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过了公司《2014年度利润分配预案》、公司《2014年年度报告正文及摘要》、公司《关于续聘2015年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 5.19
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-14
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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关于“南山转债”赎回结果及兑付摘牌公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东南山铝业股份有限公司公布。
赎回数量：8,111,000元(81,110张)
赎回兑付总金额：8,421,328元
赎回款发放日：2015年3月13日
自2015年3月13日起,本公司的“南山转债”(110020)、“南山转股”(190020)将在上海证券交易所摘牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-12
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于“南山转债”赎回的第八次提示性公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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关于“南山转债”赎回的第七次提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-26
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关于“南山转债”赎回的第六次提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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