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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-30/600219_20190930_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-19
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公司债券“15南铝02”2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山铝业股份有限公司2015年公司债券（第一期）(简称“15南铝02”）将于2019年9月25日开始支付自2018年9月25日至2019年9月24日期间的利息。
债权登记日：2019年9月24日
债券付息日：2019年9月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/600219_20190919_2.pdf
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2019-09-19
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公司债券“15南铝01”2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山铝业股份有限公司2015年公司债券（第一期）（简称“15南铝01”）将于2019年9月25日开始支付自2018年9月25日至2019年9月24日期间的利息。
债权登记日：2019年9月24日
债券付息日：2019年9月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/600219_20190919_1.pdf
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2019-08-27
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第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》、《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600219_20190827_4.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600219_20190827_7.pdf
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2019-08-27
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第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600219_2019_z.pdf
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2019-08-23
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公司债券“17南铝债”2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山铝业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（简称“17南铝债”）将于2019年8月29日开始支付自2018年8月29日至2019年8月28日期间的利息。
债权登记日：2019年8月28日
债券付息日：2019年8月29日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600219_20190823_1.pdf
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2019-08-07
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年8月6日召开，会议审议通过《关于建设汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/600219_20190807_1.pdf
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2019-08-07
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关于建设汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600219)“南山铝业”公布
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2019-07-09
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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关于2019年第二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
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2019-06-29
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东南山铝业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2019/6/27
除息日：2019/6/28
现金红利发放日：2019/6/28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-24/600219_20190624_1.pdf
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2019-06-24
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2019-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-24
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-24
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-15
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关于公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年6月11日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600219_20190612_1.pdf
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2019-06-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案 |
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2019-06-12
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600219_20190612_3.pdf
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2019-06-04
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600219_20190604_2.pdf
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2019-06-04
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600219_20190604_1.pdf
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2019-06-01
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关于签署增资合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600219_20190601_1.pdf
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2019-05-30
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关于控股子公司拟购买土地所有权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600219_20190530_1.pdf
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2019-05-22
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600219_20190522_1.pdf
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600219_20190511_1.pdf
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