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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-11
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第九届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2020年6月9日召开，会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《公司董事会换届选举及提名公司第十届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600219_20200611_1.pdf
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2020-06-11
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第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600219_20200611_7.pdf
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2020-05-30
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关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁的提示性公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600219_20200530_1.pdf
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2020-05-30
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关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁的提示性公告（更正后） |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600219_20200530_3.pdf
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2020-05-13
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过2019年年度报告正文及摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600219_20200513_1.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600219_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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第九届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《山东南山铝业股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600219_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600219_20200429_7.pdf
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2020-04-29
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第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600219_20200429_5.pdf
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600219_20200429_6.pdf
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2020-04-11
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度总经理工作报告
3 2019年独立董事年度述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告正文及摘要
6 2019年度利润分配预案
7 关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案
8 关于公司董事及其他高级管理人员2020年报酬的议案
9 2019年度监事会工作报告
10 关于2020年监事报酬的议案
11 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案
12 关于公司与南山集团有限公司签订“2020年度综合服务协议附表”并预计2020年日常关联交易额度的议案
13 预计2020年公司与财务公司关联交易情况的议案
14 关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案 |
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2020-04-11
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度总经理工作报告
3 2019年独立董事年度述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告正文及摘要
6 2019年度利润分配预案
7 关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案
8 关于公司董事及其他高级管理人员2020年报酬的议案
9 2019年度监事会工作报告
10 关于2020年监事报酬的议案
11 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案
12 关于公司与南山集团有限公司签订“2020年度综合服务协议附表”并预计2020年日常关联交易额度的议案
13 预计2020年公司与财务公司关联交易情况的议案
14 关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案 |
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2020-04-02
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关于2020年第一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-19
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关于子公司对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-17
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600219_20200117_1.pdf
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2020-01-02
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关于2019年第四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600219_20200102_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-11 |
拟披露年报 |
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2019-12-10
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关于控股子公司注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600219_20191210_2.pdf
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2019-12-10
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第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于注销公司控股子公司北京南山航空材料研究院有限责任公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600219_20191210_1.pdf
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2019-12-06
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关于控股股东股份解除质押及再次质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600219_20191206_1.pdf
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2019-12-03
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600219_20191203_1.pdf
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2019-11-29
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600219_20191129_1.pdf
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2019-11-16
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2019年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年11月14日召开，会议审议通过《关于子公司PT. Bintan Alumina Indonesia增资扩建二期100万吨氧化铝项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600219_20191116_1.pdf
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2019-11-16
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关于子公司PT. Bintan Alumina Indonesia增资扩建二期100万吨氧化铝项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600219_20191116_2.pdf |
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2019-10-29
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关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600219_20191029_6.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600219_2019_3.pdf
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2019-10-29
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第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《山东南山铝业股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600219_20191029_3.pdf
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2019-10-29
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600219_20191029_5.pdf
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2019-10-01
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关于2019年第三季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600219_20191001_1.pdf
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2019-09-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-30/600219_20190930_1.pdf
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