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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-11
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山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600219_20231111_WXDJ.pdf
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2023-11-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案
2 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所上市方案的议案
3 关于<山东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市的预案>的议案
4 关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案
5 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人等相关方合法权益议案
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于子公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
9 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
11 关于对股东的回报方案规划 |
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2023-11-03
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山东南山铝业股份有限公司关于控股股东股份解除质押及再次质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/600219_20231103_17GN.pdf
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2023-10-28
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山东南山铝业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600219_20231028_BTGT.pdf
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2023-10-28
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山东南山铝业股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600219_20231028_P77Y.pdf
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2023-10-20
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山东南山铝业股份有限公司关于控股股东的一致行动人股份解除质押及再次质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/600219_20231020_BU6K.pdf
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2023-10-14
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山东南山铝业股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/600219_20231014_4GWM.pdf
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2023-10-14
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山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/600219_20231014_UKFN.pdf
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2023-10-14
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山东南山铝业股份有限公司关于分拆所属子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/600219_20231014_55U8.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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山东南山铝业股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600219_20230826_3O79.pdf
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2023-08-26
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山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600219_20230826_85VF.pdf
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2023-08-26
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山东南山铝业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600219_20230826_NPYN.pdf
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2023-08-26
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山东南山铝业股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600219_20230826_2DQC.pdf
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2023-08-26
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山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600219_20230826_TP52.pdf
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2023-08-26
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山东南山铝业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600219_20230826_WK97.pdf
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2023-08-05
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山东南山铝业股份有限公司与山东瑞祥检测有限公司合作的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-05/600219_20230805_308U.pdf
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2023-08-02
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山东南山铝业股份有限公司与中航重机股份有限公司合作的进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-02/600219_20230802_K4Z7.pdf
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2023-07-24
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山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-24/600219_20230724_52CN.pdf
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2023-07-24
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山东南山铝业股份有限公司关于与山东瑞祥检测有限公司签署股权转让协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-24/600219_20230724_H5IU.pdf
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2023-07-01
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山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/600219_20230701_OQ7Q.pdf
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2023-07-01
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山东南山铝业股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/600219_20230701_EYBS.pdf
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2023-07-01
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山东南山铝业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/600219_20230701_NCI1.pdf
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2023-06-21
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山东南山铝业股份有限公司关于控股股东的一致行动人股份解除质押及再次质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600219_20230621_X3FA.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举吕正风先生为公司第十一届董事会董事
1.02 选举宋昌明先生为公司第十一届董事会董事
1.03 选举郝维松先生为公司第十一届董事会董事
1.04 选举顾华锋先生为公司第十一届董事会董事
1.05 选举闫金安先生为公司第十一届董事会董事
1.06 选举隋冠男女士为公司第十一届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举方玉峰先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举梁仕念先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举季勐先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举马正清先生为公司第十一届监事会监事
3.02 选举梁升香女士为公司第十一届监事会监事
3.03 选举姚强先生为公司第十一届监事会监事 |
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2023-06-14
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山东南山铝业股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/600219_20230614_OMK8.pdf
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2023-06-14
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山东南山铝业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/600219_20230614_BKFL.pdf
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2023-06-14
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山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/600219_20230614_3CB9.pdf
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2023-06-12
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-12
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山东南山铝业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-12/600219_20230612_VKYW.pdf
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