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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告
2.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案
2.01 选举刘强先生为公司第十一届董事会董事 |
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2024-01-22
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山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600219_20240122_259H.pdf
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2024-01-22
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山东南山铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600219_20240122_UGT9.pdf
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2024-01-22
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山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600219_20240122_TA15.pdf
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2024-01-22
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山东南山铝业股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600219_20240122_M3W4.pdf
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2024-01-19
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山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600219_20240119_AP8R.pdf
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2023-12-30
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山东南山铝业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购,关联交易,重大合同,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600219_20231230_WFRI.pdf
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2023-12-30
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山东南山铝业股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600219_20231230_VH83.pdf
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2023-12-29
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山东南山铝业股份有限公司关于募集资金使用完毕及账户注销的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600219_20231229_6LS6.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-02-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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山东南山铝业股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600219_20231226_IF2C.pdf
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2023-12-20
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山东南山铝业股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600219_20231220_09ES.pdf
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2023-12-14
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案
3 关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案
4 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案
5 预计2024年度公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
6 预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
7 关于修订<公司章程>部分条款的议案
8 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_0YAT.pdf
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_3X0H.pdf
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_5D7U.pdf
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_LPQ7.pdf
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_2PI9.pdf
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_KEDZ.pdf
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),关联交易,借款,重大合同,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_5US6.pdf
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_DY6O.pdf
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_D0LI.pdf
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_QCII.pdf
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2023-12-14
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山东南山铝业股份有限公司2024年年度关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600219_20231214_YYT0.pdf
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2023-12-07
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山东南山铝业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理质押担保的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案,股份冻结,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600219_20231207_F7TS.pdf
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2023-11-29
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山东南山铝业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600219_20231129_5IT4.pdf
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2023-11-18
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山东南山铝业股份有限公司关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市相关内幕信息知情人买卖股票情况之自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/600219_20231118_8MXC.pdf
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2023-11-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案
2 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所上市方案的议案
3 关于<山东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市的预案>的议案
4 关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案
5 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人等相关方合法权益议案
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于子公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
9 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
11 关于对股东的回报方案规划 |
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2023-11-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案
2 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所上市方案的议案
3 关于<山东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市的预案>的议案
4 关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案
5 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人等相关方合法权益议案
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于子公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
9 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
11 关于对股东的回报方案规划 |
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2023-11-11
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山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600219_20231111_WXDJ.pdf
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2023-11-11
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山东南山铝业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600219_20231111_B6LS.pdf
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