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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2010年4月9日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审并通过关于变更募集资金用途的报告：本次募集资金用途变更涉及募集资金5.99亿元，原募集资金用途为“偿还建设银行海南分行、中国银行海南分行、国家开发银行海南分行的5笔银行贷款共计5.99亿元”，现变更后的用途为“偿还于2010年7月27日到期的平安银行深圳中心商务支行银行贷款3.5亿元，补充公司流动资金2.49亿元”。
董事会决定于2010年4月27日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738221”(A股)、“938945”(B股)，投票简称均为“海航投票”。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-02-25
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，海南航空股份有限公司和保荐人中国民族证券有限责任公司(下称：民族证券)与中国工商银行西安土门支行于2010年2月签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专户(截至2010年2月12日余额为298551.755719万元)，仅用于甲方偿还银行贷款、补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；民族证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-02-25
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南航空股份有限公司本次向实际控制人海南省发展控股有限公司(下称：海南控股)、重要关联方海航集团有限公司(下称：海航集团)分别非公开发行人民币普通股(A股)297619047股，合计595238094股，全部以现金认购，发行价格为5.04元/股，募集资金净额为2985517557.19元。本次新增股份已于2010年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。上述股份自发行结束之日起36个月不得转让，预计可流通时间为2013年2月25日。本次发行前后公司股本结构的变动如下：
单位：万股
本次发行前 变动数 本次发行后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股股份 34 0.01 59,524 59,558 14.44
无限售条件的流通股股份 352,991 99.99 － 352,991 85.56
合计 353,025 100.00 59,524 412,549 100.00
本次非公开发行后，海南控股直接持有公司7.21%股份，通过公司控股股东大新华航空有限公司间接持有公司41.60%股份，通过 American Aviation LDC 间接持有公司2.62%股份，共计51.44%股份，控股股东和实际控制人未发生变更。
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2010-02-08
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(600221) 海南航空:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 8916227.02
广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 7342633.80
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6390690.17
湘财证券有限责任公司义乌稠州西路证券营业部 5946253.40
机构专用 5617237.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31885203.48
机构专用 31270037.31
机构专用 15699712.77
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 11663838.20
机构专用 11470260.90
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2010-01-29
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2009年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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海南航空股份有限公司预计2009年业绩将扭亏为盈(上年同期归属于公司股东的净利润为人民币-1424348千元)，具体财务数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-13
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关于控股股东增资扩股公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年1月12日收到控股股东大新华航空有限公司(下称：大新华航空)通知，其已于2010年1月8日完成增资扩股并取得新营业执照，大新华航空注册资本由人民币36.897956亿元增至60.08323967亿元。此次增资后，海南省发展控股有限公司仍为大新华航空第一大股东，持有其24.97%股权；公司控股股东和实际控制人均未发生变更。
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2010-01-06
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关于非公开发行A股股票获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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海南航空股份有限公司于2010年1月5日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过59523.8094万股新股，核准文件自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年12月30日召开2009年第五次临时股东大会，会议审议通过关于转让六架老旧飞机的报告。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核结果，海南航空股份有限公司本次非公开发行A股股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行。
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2009-12-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司控股子公司中国新华航空有限责任公司拟将早期引进的6架波音737-300飞机(平均机龄达16年，已接近最大使用年限)经改装为货运飞机(改装后评估价值约为56000.32万元)后进行转让，其中3架转让给香港国际航空租赁有限公司，另外3架转让给扬子江快运航空有限公司，转让价格分别为29096.52万元、26903.8万元，总价约为56000.32万元。公司已于2009年12月与两家受让方分别签署飞机转让协议(自公司股东大会审议通过之日起生效)。
因上述两家受让方均系公司关联方海航集团有限公司下属企业，此次交易构成关联交易。
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2009-12-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2009年12月14日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让六架老旧飞机的报告。
二、公司决定对持有的投资性房地产由成本模式改用公允价值模式进行后续计量。预计该项会计政策变更对2008年度净利润影响数为增加999.4万元，对2009年三季度净利润影响数为增加73万元。
董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-12-15
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于转让六架老旧飞机的报告》 |
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2009-11-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年11月6日召开2009年第四次临时股东大会，会议对本次提案形成如下决议：
一、通过关于终止受让渤海国际信托有限公司股权的报告。
二、未通过关于与海航酒店控股集团有限公司签订《关于北京燕京饭店有限责任公司(下称：燕京饭店)股权转让补充协议》的报告。
三、通过关于为控股子公司北京科航投资有限公司提供担保的临时提案。
四、通过关于终止受让燕京饭店股权的临时提案。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 55,080,370 48,309,229
所有者权益(或股东权益、千元) 7,117,313 6,666,743
归属于上市公司股东的每股净资产 1.84 1.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(千元) 175,490 350,490
基本每股收益 0.050 0.099
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.050 0.052
全面摊薄净资产收益率(%) 2.703 5.398
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.705 2.846
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年10月30日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于追认审议转让城中城房产的报告。
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2009-10-31
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追认关联交易公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2007年12月按照账面价值作价，以11311.1215万元的价格将位于海南省海口市金茂区(怡园)城中城小区C座3至22层房产(总建筑面积为16524平米)转让给关联企业海航集团有限公司(下称：海航集团)。海航集团已用现金支付该笔款项。公司六届六次董事会已追认通过该项关联交易。
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2009-10-29
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2009年第四次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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海南航空股份有限公司于2009年10月27日收到控股股东大新华航空有限公司递交的《关于终止受让北京燕京饭店有限责任公司(下称：燕京饭店)股权的临时提案》：鉴于海航酒店控股集团有限公司(下称：海航酒店)无法确定在2009年12月31日前协助公司完成燕京饭店股权过户手续，经协调，海航酒店与公司同意签订《关于燕京饭店股权转让终止协议》。海航酒店同意在公司股东大会审议通过上述事项后返还全部股权转让款61856.7615万元并补偿资金成本，该成本以按中国人民银行一年期贷款基准利率计算所得和按海航集团对燕京饭店2009年净利润承诺折算所得孰高者为准。
根据有关规定，董事会同意将上述临时提案作为新增提案提交定于2009年11月6日召开的公司2009年第四次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
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2009-10-22
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为控股子公司提供担保及临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年10月21日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过公司为控股95%的子公司北京科航投资有限公司(下称：北京科航)提供担保的报告：北京科航以北京海航大厦(原科航大厦)为抵押物向中国农业银行北京顺义支行申请10亿元经营性物业贷款，期限12年；公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
本次担保后公司累计提供担保40.59亿元，其中为控股子公司提供担保38.69亿元；公司无逾期担保情况。
公司董事会于2009年10月21日收到控股股东大新华航空有限公司《关于为北京科航提供担保的临时提案》，根据有关规定，董事会同意将该提案提交于2009年11月6日召开的公司2009年第四次临时股东大会审议。
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2009-10-12
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年10月9日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止受让海航酒店控股集团有限公司(下称：海航酒店)持有的渤海国际信托有限公司(原名河北省国际信托投资有限责任公司)共计28400万股股权(占其总股本的39.14%)的报告：因受2008年全球金融危机等多种因素的影响，公司经营业绩出现亏损，公司已不符合《非银行金融机构行政许可事项实施办法》规定的信托公司出资人资质要求，故双方决定终止于2007年12月25日签订的相关《股权转让协议》。海航酒店同意在公司股东大会审议通过上述事项后返还全部股权转让款82928万元以及按中国人民银行一至三年期贷款基准利率计算所得利息成本。
二、通过关于公司拟就受让北京燕京饭店有限责任公司(下称：燕京饭店)45%股权事宜与海航酒店签订《燕京饭店股权转让补充协议》的报告：目前该股权过户手续正在办理当中，经与转让方海航酒店协商，双方同意如果2009年12月31日前海航酒店仍未能协助公司完成燕京饭店股权过户手续，双方将终止原燕京饭店股权转让协议，海航酒店将在2009年12月31日后五个工作日内归还全部股权转让款61856.7615万元并补偿资金成本，该成本以按中国人民银行一年期贷款基准利率计算所得和按海航集团有限公司对燕京饭店2009年净利润承诺折算所得孰高者为准。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2009年11月6日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-10-12
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董事会公告 |
上交所公告 |
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2009年8月21日，中国证券监督管理委员会海南监管局下发了《关于对海南航空股份有限公司采取责令改正措施的决定》。经自查，公司于2009年10月9日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司自查结果和整改措施，具体内容详见2009年10月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于终止受让渤海国际信托有限公司股权的报告》
2、《关于与海航酒店控股集团有限公司签订〈关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议〉的报告》 |
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2009-10-10
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2009年10月9日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止受让海航酒店控股集团有限公司(下称：海航酒店)持有的渤海国际信托有限公司(原名河北省国际信托投资有限责任公司)共计28400万股股权(占其总股本的39.14%)的报告：因受2008年全球金融危机等多种因素的影响，公司经营业绩出现亏损，公司已不符合《非银行金融机构行政许可事项实施办法》规定的信托公司出资人资质要求，故双方决定终止于2007年12月25日签订的相关《股权转让协议》。海航酒店同意在公司股东大会审议通过上述事项后返还全部股权转让款82928万元以及按中国人民银行一至三年期贷款基准利率计算所得利息成本。
二、通过关于公司拟就受让北京燕京饭店有限责任公司(下称：燕京饭店)45%股权事宜与海航酒店签订《燕京饭店股权转让补充协议》的报告：目前该股权过户手续正在办理当中，经与转让方海航酒店协商，双方同意如果2009年12月31日前海航酒店仍未能协助公司完成燕京饭店股权过户手续，双方将终止原燕京饭店股权转让协议，海航酒店将在2009年12月31日后五个工作日内归还全部股权转让款61856.7615万元并补偿资金成本，该成本以按中国人民银行一年期贷款基准利率计算所得和按海航集团有限公司对燕京饭店2009年净利润承诺折算所得孰高者为准。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2009年11月6日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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2009-10-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于终止受让渤海国际信托有限公司股权的报告》
2、《关于与海航酒店控股集团有限公司签订〈关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议〉的报告》
3、《关于为控股子公司北京科航投资有限公司提供担保》
4、《关于终止受让北京燕京饭店有限责任公司股权的临时提案》 |
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2009-10-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于终止受让渤海国际信托有限公司股权的报告》
2、《关于与海航酒店控股集团有限公司签订〈关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议〉的报告》
3、《关于为控股子公司北京科航投资有限公司提供担保》
4、《关于终止受让北京燕京饭店有限责任公司股权的临时提案》 |
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2009-10-10
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董事会公告 |
上交所公告 |
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2009年8月21日，中国证券监督管理委员会海南监管局下发了《关于对海南航空股份有限公司采取责令改正措施的决定》。经自查，公司于2009年10月9日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司自查结果和整改措施，具体内容详见2009年10月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于终止受让渤海国际信托有限公司股权的报告》
2、《关于与海航酒店控股集团有限公司签订〈关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议〉的报告》
3、《关于为控股子公司北京科航投资有限公司提供担保》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南航空股份有限公司第三次安排的有限售条件(因股权分置改革形成)的流通股1781507214股将于2009年9月29日起上市流通。
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2009-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年9月18日召开2009年第三次临时股东大会，会议选举林诗銮为公司独立董事。
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