| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年9月18日召开2009年第三次临时股东大会，会议选举林诗銮为公司独立董事。
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2009-08-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名公司独立董事候选人的报告 |
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2009-08-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2009年8月28日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于提名公司独立董事候选人的报告。
三、通过关于聘任公司财务总监的报告。
董事会决定于2009年9月18日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,127,375 48,309,229
所有者权益(或股东权益) 6,317,805 6,142,805
每股净资产(元) 1.79 1.74
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 6,792,250 6,879,490
净利润 175,000 310,951
扣除非经常性损益后的净利润 9,154 282,393
基本每股收益(元) 0.051 0.088
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.003 0.081
净资产收益率(%) 2.81 3.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 0.80
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2009-08-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名公司独立董事候选人的报告 |
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2009-07-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司拟将持有的海航会馆二期房产产权(国有土地使用权面积为8150.04平米，房屋总建筑面积7440平米)和三期土地使用权(面积26667.90平米，期限至2072年3月30日)转让给关联企业海南新国宾馆有限公司；将持有的三亚航空旅游职业学院房产(包括航空培训教学楼、乘务培训楼、飞行模拟机楼和公寓楼)产权转让给关联企业海航集团有限公司。上述标的资产的转让价格均按照账面价值作价，分别为69514818元、125021985元。上述两项交易的合同已于2009年7月20日签署，履行合同的期限均为12个月，合同有效期均为12个月。
上述交易构成关联交易。
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2009-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年7月20日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司转让部分房产的报告。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的报告。
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2009-07-11
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司收到股东海南嘉信投资管理有限公司(下称：嘉信投资)的通知，截止2009年7月10日，嘉信投资分别通过上海证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持公司无限售条件流通股3452.66万股和4500万股(分别占公司总股本的0.98%和1.27%)，合计减持7952.66万股，占公司总股本的2.25%。本次减持后，嘉信投资仍持有公司无限售条件流通股5691.33万股，占公司总股本的1.61%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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重要事项公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年6月19日接到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于招商证券股份有限公司(下称：招商证券)变更持有5%以下股权股东的无异议函》，对公司受让海航集团有限公司持有的招商证券2977.2496万股股份(占其总股本的0.9226%)无异议。公司已于同日在深圳国际高新技术产权交易所办理完股权过户手续。
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2009-06-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年6月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过公司分别与海南省发展控股有限公司(下称：海南控股)、海航集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案。
三、通过公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于修订《公司章程》相关条款的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
七、通过关于批准海南控股免于发出全面收购要约的议案。
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2009-06-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年6月5日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年报及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的报告。
四、 通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
五、通过公司与控股子公司2009年互保额度的报告。
六、通过关于2009年飞机引进计划的报告。
七、通过关于修订公司章程的报告。
八、通过公司董、监事会换届选举的议案。
九、通过关于会计政策变更的报告。
十、通过关于计提大额资产减值准备的报告。
十一、通过关于修订公司章程的临时提案。
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2009-06-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年6月5日以通讯方式召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李晓明继续担任公司董事长。
二、选举张聪担任公司第六届监事会主席。
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2009-05-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
（二）关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量和募集资金规模
4、发行对象一
5、发行对象二
6、定价基准日、发行价格及定价依据
7、发行对象一的限售期
8、发行对象二的限售期
9、本次非公开发行前公司未分配利润的安排
10、募集资金用途
11、上市地点
12、本次非公开发行决议的有效期
（三）关于公司与海南省发展控股有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（四）关于公司与海航集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（五）关于公司非公开发行A 股股票预案的议案；
（六）关于对《公司章程》相关条款进行修订的议案；
（七）关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
（八）关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案；
（九）关于提请临时股东大会非关联股东批准海南省发展控股有限公司免于发出全面收购要约的议案；
（十）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案； |
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2009-05-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
（二）关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量和募集资金规模
4、发行对象一
5、发行对象二
6、定价基准日、发行价格及定价依据
7、发行对象一的限售期
8、发行对象二的限售期
9、本次非公开发行前公司未分配利润的安排
10、募集资金用途
11、上市地点
12、本次非公开发行决议的有效期
（三）关于公司与海南省发展控股有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（四）关于公司与海航集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（五）关于公司非公开发行A 股股票预案的议案；
（六）关于对《公司章程》相关条款进行修订的议案；
（七）关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
（八）关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案；
（九）关于提请临时股东大会非关联股东批准海南省发展控股有限公司免于发出全面收购要约的议案；
（十）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案； |
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2009-05-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2009年5月25日以通讯方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向实际控制人海南省发展控股有限公司(下称：海南控股)和重要关联方海航集团有限公司(持有公司控股股东24.08%的股权，下称：海航集团)非公开发行共计595238094股境内上市的人民币普通股A股方案的议案：发行价格为人民币5.04元/股，上述发行对象均以人民币现金认购。本次发行构成关联交易。
二、通过公司于2009年5月25日分别与海南控股、海航集团签署附条件生效的《股份认购协议》的议案。
三、通过公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于对《公司章程》相关条款进行修订的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
七、通过关于制定《公司募集资金管理制度》的议案。
八、通过关于提请临时股东大会非关联股东批准海南控股免于发出全面收购要约的议案。
董事会决定于2009年6月11日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738221”(A股)、“938945”(B股)；投票简称均为“海航投票”。
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2009-05-23
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年报更正公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司已披露的2008年年度报告中部分数据及表述存在错误，现对相关内容予以更正，具体内容及修订后的年度报告详见2009年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-05-20
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因重要事项未公告，自5月20日起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-20,恢复交易日：2009-05-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自5月20日起连续停牌 |
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2009-05-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-20,恢复交易日：2009-05-26 ，2009-05-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自5月20日起连续停牌 |
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2009-05-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自5月20日起连续停牌 |
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2009-05-19
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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海南航空股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票事宜，并将在本刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年5月19日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2009-05-14
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2008年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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海南航空股份有限公司董事会于2009年5月13日收到大新华航空有限公司关于修订《公司章程》的临时提案，建议在公司经营范围中增加“保险兼业代理服务”。根据有关规定，现将该提案提交于2009年6月5日召开的公司2008年年度股东大会审议。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年年报及年报摘要
2、2008 年董事会工作报告
3、2008 年监事会工作报告
4、2008 年利润分配预案
5、2008 年财务报告和2009 年财务计划
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司2009 年互保额度的报告
10、关于2009 年飞机引进计划的报告
11、关于修改公司章程的报告
12、独立董事述职报告
13、关于董事会换届选举的报告
14、关于监事会换届选举的报告
15、关于会计政策变更的报告
16、关于计提大额资产减值准备的报告
17、关于修订〈海南航空股份有限公司章程〉的临时提案 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,275,425 48,309,229
所有者权益(或股东权益) 6,174,625 6,142,805
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.75 1.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,820 31,820
基本每股收益(元) 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.52 0.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.47 0.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年年报及年报摘要
2、2008 年董事会工作报告
3、2008 年监事会工作报告
4、2008 年利润分配预案
5、2008 年财务报告和2009 年财务计划
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司2009 年互保额度的报告
10、关于2009 年飞机引进计划的报告
11、关于修改公司章程的报告
12、独立董事述职报告
13、关于董事会换届选举的报告
14、关于监事会换届选举的报告
15、关于会计政策变更的报告
16、关于计提大额资产减值准备的报告 |
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年年报及年报摘要
2、2008 年董事会工作报告
3、2008 年监事会工作报告
4、2008 年利润分配预案
5、2008 年财务报告和2009 年财务计划
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司2009 年互保额度的报告
10、关于2009 年飞机引进计划的报告
11、关于修改公司章程的报告
12、独立董事述职报告
13、关于董事会换届选举的报告
14、关于监事会换届选举的报告
15、关于会计政策变更的报告
16、关于计提大额资产减值准备的报告 |
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 13,551,661 13,525,347
归属于上市公司股东的净利润 -1,424,348 626,855
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,593,211 576,957
基本每股收益(元) -0.40 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.50 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) -23.19 8.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -28.61 7.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.05 0.82
2008年末 2007年末
调整后
总资产 48,309,229 39,839,946
所有者权益(或股东权益) 6,142,805 7,567,153
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.74 2.14
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2009年4月29日以通讯方式召开五届二十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2009年审计机构的报告。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
五、通过提请股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司2009年的互保额度为35亿元的报告。截止2008年底，公司为上述控股子公司担保总额为15.90亿元。除此以外，公司并无其他对外担保。
六、通过关于2009年飞机引进计划的报告。
七、通过关于修改公司章程部分条款的报告。
八、通过公司董、监事会换届选举的报告。
九、通过公司高管人员变动的报告：其中，张尚辉(由于工作变动原因)不再担任公司董事会秘书；聘任吕广伟担任公司董事会秘书、王斐担任公司证券事务代表。
十、通过关于会计政策变更的报告。
十一、通过2008年度计提大额资产减值准备的报告。
董事会决定于2009年6月5日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-30
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、2008 年年报及年报摘要
2、2008 年董事会工作报告
3、2008 年监事会工作报告
4、2008 年利润分配预案
5、2008 年财务报告和 2009 年财务计划
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司 2009 年互保额度的报告
10、关于 2009 年飞机引进计划的报告
11、关于修改公司章程的报告
12、独立董事述职报告
13、关于董事会换届选举的报告
14、关于监事会换届选举的报告
15、关于会计政策变更的报告
16、关于计提大额资产减值准备的报告 |
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2009-04-30
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2009年日常生产性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据海南航空股份有限公司与控股股东大新华航空有限公司等关联方现有的相关日常关联交易协议内容，公司与关联方就支付起降费等相关费用、定期存款利息收入、广告收入发生交易，预计2009年交易金额分别为11.81亿元、2.18亿元、0.28亿元，2008年交易金额分别为10.72亿元、1.98亿元、0.25亿元；就飞机维修及保障、飞机租赁收入、代售机票、飞行员转让发生交易，预计2009年交易总金额为21.87亿元，2008年交易总金额为17.41亿元。
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