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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-30
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2009年日常生产性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据海南航空股份有限公司与控股股东大新华航空有限公司等关联方现有的相关日常关联交易协议内容，公司与关联方就支付起降费等相关费用、定期存款利息收入、广告收入发生交易，预计2009年交易金额分别为11.81亿元、2.18亿元、0.28亿元，2008年交易金额分别为10.72亿元、1.98亿元、0.25亿元；就飞机维修及保障、飞机租赁收入、代售机票、飞行员转让发生交易，预计2009年交易总金额为21.87亿元，2008年交易总金额为17.41亿元。
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2009-04-09
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项目进展公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司现将有关股权收购项目的进展情况公告如下：
公司分别受让海航酒店控股集团有限公司(下称：海航控股)持有的北京燕京饭店有限责任公司(下称：燕京饭店)45%股权、扬子江地产集团有限公司(下称：扬子江地产)和海航控股持有的北京科航投资有限公司(下称：北京科航)65%、30%，合计95%股权，目前项目的付款手续已经办理完毕，相关工商手续正在办理当中。根据燕京饭店股权项目资产评估报告书以及公司对北京科航项目所做的盈利预测，转让方海航控股、扬子江地产控股股东海航集团有限公司(下称：海航集团)已作出承诺，2009年-2011年，燕京饭店净利润如果无法达到预测的9698万元、12402万元、12938万元；北京科航净利润如果无法达到预测的8169万元、9452万元、11630万元，海航集团将按权益比例(燕京饭店45%股权、北京科航95%股权)以现金补偿方式补足净利润差额部分。
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2009-04-09
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公布项目进展公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司现将有关股权收购项目的进展情况公告如下：
公司分别受让海航酒店控股集团有限公司(下称：海航控股)持有的北京燕京饭店有限责任公司(下称：燕京饭店)45%股权、扬子江地产集团有限公司(下称：扬子江地产)和海航控股持有的北京科航投资有限公司(下称：北京科航)65%、30%，合计95%股权，目前项目的付款手续已经办理完毕，相关工商手续正在办理当中。根据燕京饭店股权项目资产评估报告书以及公司对北京科航项目所做的盈利预测，转让方海航控股、扬子江地产控股股东海航集团有限公司(下称：海航集团)已作出承诺，2009年-2011年，燕京饭店净利润如果无法达到预测的9698万元、12402万元、12938万元；北京科航净利润如果无法达到预测的8169万元、9452万元、11630万元，海航集团将按权益比例(燕京饭店45%股权、北京科航95%股权)以现金补偿方式补足净利润差额部分。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南航空股份有限公司本次有限售条件的流通股341196702股将于2009年3月23日起上市流通。
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2009-02-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年2月4日以视频会议方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过《关于调整董事会审计与风险委员会成员的报告》。
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2009-02-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年2月4日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于与海航集团有限公司签订信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》。
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2009-01-23
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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海南航空股份有限公司预计2008年度业绩将出现亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为人民币6.51亿元)。
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2009-01-15
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-02-04 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于与海航集团有限公司签订2009年信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》
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2009-01-15
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2009年1月14日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与关联股东海航集团有限公司(下称：海航集团)签订信用互保框架协议(下称：互保协议)以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告：根据公司拟与海航集团签订的互保协议，2009年海航集团及其关联企业(下合称：集团公司)为公司及下属企业提供的信用担保额度为100亿元(截至2008年10月，集团公司已提供担保逾80亿元)。董事会提请股东大会批准2009年公司及下属企业向集团公司提供30亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过集团公司为公司及下属企业实际担保金额的30%；双方协商确定每年4月30日前签订互保协议并确定下一年度双方互保额度。
公司拟为海航集团关联企业海口美兰国际机场有限责任公司、大新华快运航空有限公司和云南祥鹏航空有限责任公司一年期流动资金贷款提供担保，担保额度分别为4000万元、10000万元和5000万元人民币。上述担保金额计入公司2009年担保额度。截至目前，公司及下属企业为集团公司担保金额为6.1亿元。
二、同意公司及其控股60%的中国新华航空有限责任公司(下称：新华航空)分别将持有的扬子江国际租赁有限公司(注册资本6500万美元，下称：扬子江租赁)7.69%、7.69%(合计15.38%)的股权转让给天津渤海租赁有限公司(关联股东海航实业控股有限公司的下属公司，下称：渤海租赁)，以公司和新华航空对扬子江租赁投资的账面价值为依据，确定交易价格分别为4500万元(合计9000万元)。上述交易各方已于2009年1月5日签订股权转让协议。此次股权转让后，公司及下属企业将不再持有扬子江租赁的股权。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2009年2月4日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2009-01-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与海航集团有限公司签订2009年信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》
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2009-01-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与海航集团有限公司签订2009年信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》
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2009-01-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与海航集团有限公司签订2009 年信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》
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2009-01-15
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2009年1月14日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与关联股东海航集团有限公司(下称：海航集团)签订信用互保框架协议(下称：互保协议)以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告：根据公司拟与海航集团签订的互保协议，2009年海航集团及其关联企业(下合称：集团公司)为公司及下属企业提供的信用担保额度为100亿元(截至2008年10月，集团公司已提供担保逾80亿元)。董事会提请股东大会批准2009年公司及下属企业向集团公司提供30亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过集团公司为公司及下属企业实际担保金额的30%；双方协商确定每年4月30日前签订互保协议并确定下一年度双方互保额度。
公司拟为海航集团关联企业海口美兰国际机场有限责任公司、大新华快运航空有限公司和云南祥鹏航空有限责任公司一年期流动资金贷款提供担保，担保额度分别为4000万元、10000万元和5000万元人民币。上述担保金额计入公司2009年担保额度。截至目前，公司及下属企业为集团公司担保金额为6.1亿元。
二、同意公司及其控股60%的中国新华航空有限责任公司(下称：新华航空)分别将持有的扬子江国际租赁有限公司(注册资本6500万美元，下称：扬子江租赁)7.69%、7.69%(合计15.38%)的股权转让给天津渤海租赁有限公司(关联股东海航实业控股有限公司的下属公司，下称：渤海租赁)，以公司和新华航空对扬子江租赁投资的账面价值为依据，确定交易价格分别为4500万元(合计9000万元)。上述交易各方已于2009年1月5日签订股权转让协议。此次股权转让后，公司及下属企业将不再持有扬子江租赁的股权。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2009年2月4日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2009-01-15
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2009年1月14日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与关联股东海航集团有限公司(下称：海航集团)签订信用互保框架协议(下称：互保协议)以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告：根据公司拟与海航集团签订的互保协议，2009年海航集团及其关联企业(下合称：集团公司)为公司及下属企业提供的信用担保额度为100亿元(截至2008年10月，集团公司已提供担保逾80亿元)。董事会提请股东大会批准2009年公司及下属企业向集团公司提供30亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过集团公司为公司及下属企业实际担保金额的30%；双方协商确定每年4月30日前签订互保协议并确定下一年度双方互保额度。
公司拟为海航集团关联企业海口美兰国际机场有限责任公司、大新华快运航空有限公司和云南祥鹏航空有限责任公司一年期流动资金贷款提供担保，担保额度分别为4000万元、10000万元和5000万元人民币。上述担保金额计入公司2009年担保额度。截至目前，公司及下属企业为集团公司担保金额为6.1亿元。
二、同意公司及其控股60%的中国新华航空有限责任公司(下称：新华航空)分别将持有的扬子江国际租赁有限公司(注册资本6500万美元，下称：扬子江租赁)7.69%、7.69%(合计15.38%)的股权转让给天津渤海租赁有限公司(关联股东海航实业控股有限公司的下属公司，下称：渤海租赁)，以公司和新华航空对扬子江租赁投资的账面价值为依据，确定交易价格分别为4500万元(合计9000万元)。上述交易各方已于2009年1月5日签订股权转让协议。此次股权转让后，公司及下属企业将不再持有扬子江租赁的股权。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2009年2月4日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于受让北京燕京饭店有限责任公司45%股权的报告》和《关于受让北京科航投资有限公司95%股权的报告》。
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2008-12-15
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(600221) 海南航空:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1943329.00
海通证券股份有限公司太原新建路营业部 1886979.99
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1487076.00
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 1483000.00
华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 1156018.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 4667504.71
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 4109912.04
中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 1930066.04
上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 1839575.99
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 1442119.50
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2008-12-13
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟以现金受让海航酒店控股集团有限公司(系公司关联股东的下属公司，下称：海航酒店)持有的北京燕京饭店有限责任公司(注册资本11268.9009万元)45%股权的报告：以标的公司全部股东权益评估值137459.48万元为依据，确定交易价格为61856.766万元。
二、通过公司拟以现金分别受让扬子江地产集团有限公司(系公司关联股东的下属公司)、海航酒店持有的北京科航投资有限公司(注册资本15000万元人民币)65%、30%股权(合计95%股权)的报告：以标的公司净资产评估值181931.36万元为依据，确定交易价格为172834.792万元。
上述交易均于2008年12月12日签署合同，履行合同的期限及合同有效期均为12个月，且均构成关联交易。
董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-13
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、《关于受让北京燕京饭店有限责任公司45%股权的报告》
2、《关于受让北京科航投资有限公司95%股权的报告》 |
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2008-12-13
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、《关于受让北京燕京饭店有限责任公司45%股权的报告》
2、《关于受让北京科航投资有限公司95%股权的报告》 |
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2008-12-09
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，《新京报》刊登文章称“海南省政府考虑为海航股份注入资金，目前正在研讨中”。海南航空股份有限公司现对该事项澄清说明如下：
经公司自查和向控股股东大新华航空有限公司(下称：大新华航空)征询，其正在研究请求海南省政府向大新华航空进行注资，有关事项尚存在不确定性。同时，公司并未与其他投资人就对公司股票价格等可能产生较大影响的重大事宜进行相关的讨论和谈判。公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-12-09
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(600221) 海南航空:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 36182775.98
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 4959849.99
安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 3829617.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3829616.97
中国银河证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 3791700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司太原新建路营业部 3778796.72
中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 1904582.36
广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 1369186.69
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 976496.80
山西证券股份有限公司太原并州南路证券营业部 937748.68
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2008-12-08
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因媒体报道需澄清，12月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-29
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议同意公司向全国银行间债券市场成员发行不超过人民币27亿元的短期融资券，发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定，发行期限为365天，由主承销商组织承销团进行销售。
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2008-11-12
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于发行不超过人民币27 亿元短期融资券的议案
（1）发行规模：不超过人民币27 亿元；
（2）发行期限：365 天；
（3）发行方式：由主承销商组织承销团进行销售；
（4）发行价格：发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定；
（5）发行对象：全国银行间债券市场成员
（6）提请股东大会授权公司董事会全权办理发行短期融资券等相关事宜 |
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2008-11-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于发行不超过人民币27 亿元短期融资券的议案
（1）发行规模：不超过人民币27 亿元；
（2）发行期限：365 天；
（3）发行方式：由主承销商组织承销团进行销售；
（4）发行价格：发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定；
（5）发行对象：全国银行间债券市场成员
（6）提请股东大会授权公司董事会全权办理发行短期融资券等相关事宜 |
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2008-11-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2008年11月11日召开五届二十四次董事会，会议审议通过公司拟于银行间债券市场发行不超过27亿元企业短期融资券的议案，发行期限为365天，由主承销商组织承销团进行销售。
董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-12
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于发行不超过人民币27 亿元短期融资券的议案
（1）发行规模：不超过人民币27 亿元；
（2）发行期限：365 天；
（3）发行方式：由主承销商组织承销团进行销售；
（4）发行价格：发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定；
（5）发行对象：全国银行间债券市场成员
（6）提请股东大会授权公司董事会全权办理发行短期融资券等相关事宜 |
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 49,564,842 39,839,945
所有者权益(或股东权益) 7,722,759 7,660,404
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.19 2.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -260,762 50,189
基本每股收益(元) -0.074 0.014
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.003
全面摊薄净资产收益率(%) -3.377 0.650
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.882 -0.146
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.97
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2008-10-16
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2008年10月15日召开五届二十二次董事会，会议选举李晓明担任公司第五届董事会董事长职务。
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