| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-10-16
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年10月15日召开五届二十二次董事会，会议选举李晓明担任公司第五届董事会董事长职务。
|
|
|
2008-10-16
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年10月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告。
二、批准关于修改公司章程的报告。
三、批准关于更换公司董事的报告。
|
|
|
2008-09-27
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告
（二）关于修改公司章程的报告
（三）关于更换董事的报告 |
|
|
2008-09-27
|
召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-10-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
|
|
|
2008-09-27
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据海南航空股份有限公司未来几年的发展规划和机型调整计划，拟将2009年-2012年引进的13架空客A320飞机、2架空客A319飞机转由公司股东海航集团有限公司(下称：海航集团)的下属公司金鹿航空有限公司(下称：金鹿航空)以经营租赁方式运营，公司将为金鹿航空向海航集团的下属公司长江租赁有限公司(下称：长江租赁)承租的13架空客A320飞机、2架空客A319飞机、1架湾流飞机承担第二承租人的相应权利和义务。
根据相关关联交易合同：11架空客A320飞机承租项目的出租方为长江租赁，承租方为金鹿航空(第一承租人)/公司(第二承租人)，金鹿航空因任何原因导致的租赁终止或违约情况下，承租该11架飞机，该项目拟向国家开发银行海南分行贷款5.17亿美元，贷款利率为6个月LIBOR+400BP，贷款期限为14-15年[2009年交付的飞机贷款期限14年(含宽限期1年)；2010年及2011年交付的飞机贷款期限15年(含宽限期2年)]，租赁利率为贷款利率+0.2%；2架空客A319、2架空客A320、1架湾流飞机承租项目的出租方为长江租赁，承租方为金鹿航空，该项目拟向中国进出口银行贷款24259万美元，贷款利率为6个月Libor+400BP，贷款期限为9-11年(2008年、2009年、2010年、2012年交付的飞机贷款期限分别为9年、10年、11年、11年)，租赁期限与贷款期限相同，租赁利率为6个月Libor+420BP，租赁期满长江租赁向金鹿航空出售该租赁标的物，公司作为该项目飞机的第二承租人，对整个租赁项目提供担保。
上述交易公司作为第二承租人只在承租人不能履行义务，承担履行支付租金和承担租赁经营的义务。同时海航集团承诺如果承租人在租期内不能履行承租人义务，公司在履行第二承租人义务时产生的全部损失(经营收益低于租金时的差额)由海航集团承担。
上述交易属关联交易。
|
|
|
2008-09-27
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年9月26日以视频会议方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的报告。
三、通过关于更换公司部分董事的报告：其中同意朱益民不再担任公司董事、董事长职务。
四、聘任杨建红担任公司副总裁。
董事会决定于2008年10月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-10-27 |
|
|
2008-08-30
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 46,267,176 39,839,946
所有者权益(或股东权益) 7,989,316 7,660,406
每股净资产(元) 2.26 2.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 6,879,490 6,534,994
净利润 310,951 189,715
扣除非经常性损益后的净利润 287,094 83,977
基本每股收益(元) 0.088 0.054
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.081 0.024
净资产收益率(%) 3.89 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.80 0.48
|
|
|
2008-08-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年8月29日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告。
二、通过关于向大新华快运航空有限公司出租2架EMB190型飞机的报告。
|
|
|
2008-08-30
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司下属控股子公司长安航空有限公司拟将2架EMB190飞机出租给公司关联企业大新华快运航空有限公司(由公司及海航集团有限公司共同出资成立)，出租租金为28.6万美元/架/月，租期暂定为1年。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2008-08-20
|
2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据海南航空股份有限公司财务部门测算，预计2008年上半年实现净利润与上年同期(净利润为189714762.00元)相比增长超过50%，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2008-07-31
|
发行公司债券获有条件通过公告
|
上交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年7月29日召开的有关会议审核结果，海南航空股份有限公司发行不超过人民币27亿元公司债券的申请获得有条件通过。
|
|
|
2008-07-30
|
董事会临时会议决议公告
|
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过《关于2007年公司自查报告中所列示有待整改问题说明的报告》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年7月18日以视频方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于调整公司债券发行规模的报告：决定将公司五届十八次董事会审议通过的《关于发行27亿元公司债券方案的报告》中的发行规模由人民币27亿元调整为不超过人民币27亿元，具体发行规模将由公司和保荐人(主承销商)通过询价后确定，方案的其它条款不变。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-08-25 |
|
|
2008-06-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年6月19日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：根据公司2008年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次发行27亿元公司债券，按面值发行，债券的存续期限为5年，票面利率为固定利率，采用单利按年计息。上述方案须经中国证券监督管理委员会核准。
|
|
|
2008-06-11
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年6月10日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于2008年6月3日与北京亿达房地产有限公司(下称：亿达地产)签订的预售合同(目前已在相关行政管理部门完成备案登记手续)及补充协议，约定亿达地产向公司出售其开发建设的北京圣元中心项目(总建筑面积为42380平方米，可销售面积37295平方米；土地使用权面积为10142.94平方米，土地使用年限自2004年8月31日至2054年8月30日)，交易金额为6亿元(交易标的未经评估，由双方协商决定，单价按已竣工部分建筑面积估算为14158元/平方米)；补充协议另约定，若亿达地产在预售合同签订后5个月内，负责完成调升容积率的行政报批手续，使得该项目容积率由现在的3.0调升至4.0，并增加1万平方米可销售面积，公司将向其追加支付1.5亿元。
标的项目的交付时限为2008年8月30日。公司将以自有资金(现金方式)支付上述款项。本次交易属重大资产收购行为。
二、同意公司转让控股子公司中国新华航空有限责任公司持有的北京新华空港航空食品有限公司51%的股权。
|
|
|
2008-06-11
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司控股子公司中国新华航空有限责任公司拟向海航航食控股有限公司(公司关联企业海航集团有限公司持有其90%股权，下称：航食控股)转让其持有的北京新华空港航空食品有限公司(注册资本1.2亿元，下称：新华航食)51%的股权。双方协商约定依据新华航食经审计的2007年年度报告为定价基准，标的股权转让价格为70600917.58元人民币。航食控股以现金支付。
本次交易构成关联交易。
|
|
|
2008-05-28
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年5月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于拟投资参股深圳金融租赁有限公司的报告。
二、批准关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告。
三、批准关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁公司提供第二承租人承诺的报告。
四、批准关于向长江租赁公司售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机的报告。
五、批准关于发行不超过人民币30亿元公司债券的报告。
|
|
|
2008-05-09
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司现将有关关联交易情况公告如下：
公司拟以现金方式向深圳金融租赁有限公司(截至2007年底的注册资本为人民币74.85亿元，公司股东海航集团有限公司持有其2.07%的股份，下称：深金租)入资人民币5.15亿元，入资后深金租注册资本将扩大至80亿元，其中公司将占6.4375%。该事项需经相关监管部门批准。
公司拟将控股子公司长安航空、山西航空属下的各一架波音737-700飞机出租给公司参股企业云南祥鹏航空有限公司，租期暂定为1年，单架飞机租金50万美元/月。
公司关联方大新华快运航空有限公司、金鹿航空有限公司分别向公司关联股东长江租赁有限公司(下称：长江租赁)租赁10架ERJ145飞机、1架湾流G-IV飞机，公司作为第二承租人向长江租赁提供承诺信用担保。根据各方协商，10架ERJ145飞机的租赁期限为12年，宽限期2年，租金利率依据结算当期央行人民币贷款基准利率下浮4.8%并增加0.8%保险费后确定；湾流G-IV飞机的租赁期限8年，租金利率依据结算当期央行美元6个月贷款利率上浮380个基点确定，各个年度调整一次。
公司拟向长江租赁售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机，出售金额分别为0.8亿美金、1.4亿元人民币。其中，A319飞机回租期限定为13年，宽限期2年，租金利率依据结算当期央行五年期贷款基准利率上浮10%后增加20个基点确定；两台CFM56发动机的租赁期限定为三年，全部租金本金为1.645亿元。租赁期满后公司将回购上述飞机和发动机。
|
|
|
2008-05-09
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年5月8日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于入资深圳金融租赁有限公司的报告。
二、通过关于将两架波音737-700飞机出租给云南祥鹏航空有限责任公司的报告。
三、通过关于为大新华快运航空有限公司租赁10架ERJ145和金鹿航空有限公司租赁1架湾流G-IV公务机向长江租赁有限公司提供第二承租人承诺的报告。
四、通过关于售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机的报告。
五、通过公司拟发行不超过人民币30亿元(含30亿元)公司债券的议案，本次发行的公司债券可向公司股东配售；债券期限为5-10年。
董事会决定于2008年5月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-05-09
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于入资深圳金融租赁有限公司的报告；
（二）关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告
（三）关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁提供第二承租人承诺的报告
（四）关于向长江租赁公司售后回租2 架A319 飞机和两台CFM56 发动机的报告
（五）关于发行不超过人民币30 亿元公司债券的议案
1、发行规模：
2、公司股东配售的安排：
3、债券期限：
4、募集资金用途
5、决议有效期
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜。
|
|
|
2008-04-29
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 41,689,165,880 39,839,945,359
所有者权益(或股东权益) 7,947,084,578 7,660,403,837
归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 2.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 286,680,737 286,680,737
基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 3.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.50 3.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
|
|
|
2008-04-26
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年报及其摘要。
二、通过关于更换公司独立董事及监事会成员的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2007年利润分配方案：不分配，不转增。
五、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案。
六、通过公司及其控股子公司对外担保和互保额度的议案。
七、通过公司2008年飞机引进计划报告。
|
|
|
2008-04-26
|
公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经海南航空股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年一季度净利润比上年同期增长450%以上(上年同期净利润为5115万元)，具体数据以公司2008年4月29日披露的2008年第一季度报告为准。
|
|
|
2008-04-01
|
拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-29
|
公布增加2007年度股东大会审议事项的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
根据海南航空股份有限公司股东大新华航空有限公司(持有公司48.62%的股份)的提议，公司董事会同意将五届八次监事会通过的《关于更换监事会成员的报告》提交2007年年度股东大会审议，会议其他事项不变。
|
|
|
2008-03-25
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
海南航空股份有限公司于2008年3月24日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告：2007年度公司与相关关联方发生的起降费及机场柜台租金、航油款、进出口代理费、融资租赁航材款、租赁飞行员、广告收入、租赁飞机发动机、配餐款、定期存款利息收入等金额分别为2359万元、7503.6万元、2728.9万元、36108.4万元、2117.9万元、2823万元、2500万元、8204万元、5315万元、3252万元、19067.5万元、10998.7万元、1158.8万元、89110.8万元、10620万元、1019.3万元、10406.4万元、9872万元、5655万元，预计2008年度交易金额分别为0.33亿元、1.07亿元、0.32亿元、3.8亿元、0.35亿元、0.54亿元、0.3亿元、1.26亿、0.75亿元、0.45亿元、2.09亿元、1.43亿元、2.38亿元、5.05亿元、1.56亿元、0.21亿元、1.15亿元、1.64亿元、10.74亿元。
五、通过关于提请股东大会批准2008年公司及其控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司互保额度35亿元的报告。
六、通过关于2008年飞机引进计划的报告。
七、通过关于更换独立董事及监事会成员的报告。
八、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目进行调整的报告。
九、同意公司继续向大新华快运航空有限公司(下称：大新华快运)出租29架D328飞机，大新华快运以评估价计付租金。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2008年4月25日上午召开股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-25
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2007 年年报及年报摘要
2、2007 年董事会工作报告
3、2007 年监事会工作报告
4、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
5、2007 年财务报告和2008 年财务计划
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
7、2007 年利润分配预案
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告
10、2008 年飞机引进计划报告
11、关于更换独立董事的报告
12.《关于更换监事会成员的报告》 |
|
|
2008-03-25
|
境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所为公司”变为“普华永道中天会计师事务所有限公司” ，2008-03-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-03-25
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 13,556,798.00 12,774,728.00
归属于上市公司股东的净利润 651,387.00 166,755.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 593,982.00 107,168.00
基本每股收益(元) 0.18 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.17 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 8.50 2.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.7 2.1
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.82 1.42
2007年末 2006年末
调整后
总资产 39,839,946.00 35,747,416.00
所有者权益(或股东权益) 8,435,434.00 7,781,843.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.17 1.99
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
| | | |
