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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,673,153,130.00 30,690,976,784.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,725,062,128.00 2,712,975,810.00
每股净资产 3.73 3.72
调整后的每股净资产 2.72 2.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 140,224,534.00 140,224,534.00
每股收益 0.017 0.017
净资产收益率(%) 0.44 0.44
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会公告
海南航空股份有限公司于2006年4月28日以通讯表决方式召开四届十八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
三、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
五、通过关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告。
六、通过2006年飞机引进计划报告：2006年公司计划引进飞机12架，总价值约为16亿元人民币。
七、通过提请股东大会授权2006年公司及控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司及山西航空有限公司对外担保额度分别为20亿元、5亿元、5亿元及5亿元的议案。
八、通过关于清理资金占用事项的报告。
九、通过关于高级管理人员人事任免的报告：其中，聘任朱益民为公司执行总裁；赵忠英不再担任公司执行总裁职务。
十、通过公司董、监事会换届选举的报告。
十一、通过修改公司章程的报告。
董事会决定于2006年5月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-01-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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海南航空股份有限公司于2006年1月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于调整石林航空有限公司出资的报告。
二、批准关于发行短期融资券的报告。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整石林航空有限公司出资的报告》；
2、《关于发行短期融资券的报告》； |
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2005-12-24
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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海南航空股份有限公司控股子公司山西航空有限责任公司与海航集团有限公司(系公司股东)、云南石林航空旅游服务股份有限公司共同出资设立云南祥鹏航空有限公司，新公司注册资本为15000万元，其中：海航集团有限公司以10192.67万元现金出资，占出资总额的67.95%；山西航空有限责任公司以4707.33万元现金出资，占出资总额的31.38%。
上述出资构成关联交易 |
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2005-12-24
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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海南航空股份有限公司于2005年12月23日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整石林航空有限责任公司(下称：石林航空)出资的报告：根据石林航空重组及业务发展需要，现拟变更原出资方案，变更后的出资方案为：共同出资设立云南祥鹏航空有限公司。
二、通过关于发行短期融资券的报告：公司拟于银行间债券市场发行不超过8亿元企业短期融资券，发行期限为365天。发行价格为贴现发行，发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定。
董事会决定于2006年1月24日上午召开股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,149,831,346 25,327,877,356
股东权益(不含少数股东权益) 1,450,798,613 1,428,638,756
每股净资产 1.99 1.96
调整后的每股净资产 1.15 1.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 360,885,579 777,162,955
每股收益 0.02 0.03
净资产收益率(%) 0.82 1.53 |
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2005-10-20
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[20053预减](600221) 海南航空：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告修正公告
根据海南航空股份有限公司财务部门初步测算，2005年1-9月实现净利润较去年同期下降50%以上(上年同期净利润为127707218元)，具体财务数据将在公司2005年第三季度报告中披露。 |
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2005-10-14
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-22 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,264,389 25,327,877
股东权益(不含少数股东权益) 1,438,921 1,428,639
每股净资产(元) 1.97 1.96
调整后的每股净资产(元) 1.20 1.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,565,897 3,787,716
净利润 10,282 86,083
扣除非经常性损益后的净利润 -2,166 89,837
每股收益(元) 0.01 0.12
净资产收益率(%) 0.71 6.03
经营活动产生的现金流量净额 416,277 1,023,226 |
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2005-08-20
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公布股票质押公告 |
上交所公告，质押 |
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海南航空股份有限公司近日接到股东海航集团有限公司通知，其持有的公司6000万股社会法人股质押予厦门国际银行，质押期限自2005年8月18日至2007年7月25日止 |
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2005-07-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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海南航空股份有限公司B股股票价格2005年7月22日、7月25日、7月26日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，特提示投资者注意投资风险。
近期人民币升值和航油涨价对公司生产经营的外部环境造成影响。目前公司美元净负债约为9.35亿美元，人民币升值将会增加公司当期利润。同时，根据国家发改委的通知，航空煤油自2005年7月23日起每吨上涨300元，目前公司航油成本占总成本的30%以上，煤油价格的上涨将会给公司盈利带来负面影响。除此之外，公司没有应披露而未披露的其它信息 |
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2005-07-15
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[20052预减](600221) 海南航空：公布2005年半年度的业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年半年度的业绩预告公告
2005年上半年，海南航空股份有限公司主营航空运输业成本大幅上升，经初步预算，预计公司2005年半年度净利润、每股收益比上年同期下降50%以上。具体数据以公司半年度报告为准 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司申请定向增发法人股的报告》；
(1)定向增发股票种类
(2)股票面值
(3)定向增发数量
(4)定向增发方式和发行对象
(5)定向增发定价原则
(6)募集资金用途
(7)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜的报告
(8)本次定向增发的有效期限
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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海南航空股份有限公司于2005年5月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于2005年飞机引进计划的报告。
三、2005年续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表的审计。
四、通过关于与关联方日常生产性关联交易的报告。
五、通过关于向扬子江投资控股有限公司转让运七飞机及相关备件的报告。
六、通过关于会计政策、会计估计变更的报告。
七、通过修改公司章程部分条款的报告。
八、通过关于原股东参与认购公司定向增发法人股的报告 |
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2005-05-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海南航空股份有限公司于2005年5月25日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审议通过《关于原股东参与认购公司定向增发法人股的报告》，该事项将提交于2005年5月30日召开的2004年年度股东大会审议 |
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2005-05-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海南航空股份有限公司于2005年5月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议批准关于申请定向增发法人股的相关事项 |
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2005-05-25
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,889,673,746 25,327,877,356
股东权益(不含少数股东权益) 1,442,327,424 1,428,638,756
每股净资产 1.98 1.96
调整后的每股净资产 1.18 1.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 123,451,990 123,451,990
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.95 0.95
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2005-04-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议时间：2005年5月30日上午9：00时
2、会议地点：海口市海航发展大厦四楼会议室
3、会议议题：
(1)2004年度董事会工作报告；
(2)2004年度监事会工作报告；
(3)2004年财务报告和2005年财务计划
(4)2004年利润分配预案
(5)关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
(6)2005年飞机引进计划报告
(7)关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
(8)关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
(9)关于向扬子江控股有限公司转让运七飞机及相关备件的报告
(10)关于会计政策、会计估计变更的报告
(11)关于修改公司章程的报告
(12)关于修改公司股东大会议事规则的报告
(13)关于修改公司董事会议事规则的报告
(14)关于修改公司监事会议事规则的报告
4、会议出席对象：截至2005年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东(或持授权委托书的股东代表)和截至2005年5月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(或持授权委托书的股东代表)均可参加会议。公司董事、监事和高级管理人员。
5、登记事项
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2005年5月29日到海航发展大厦十一楼证券业务部进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。
6、公司联系方式
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
联系电话：0898-66739961
传 真：0898-66739960
邮 编：570206
7、本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表 出席海南航空股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
代表股权 万股
股权证号(证券帐户号)：
委托人： 出席人：
委托日期： 年 月 日
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○五年四月二十九日 |
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2005-04-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 25,327,877,356 23,320,694,919
股东权益 1,428,638,756 1,317,666,515
每股净资产 1.96 1.53
调整后的每股净资产 1.16 0.80
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 8,410,538,692 5,372,091,313
净利润 90,648,787 -1,052,291,380
每股收益(全面摊薄) 0.12 -1.44
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.35 -79.86
每股经营活动产生的现金流量净额 4.37 -0.88
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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海南航空股份有限公司于2005年4月27日召开四届十二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2005年续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表审计的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于与关联方日常生产性关联交易的报告：公司与海南美亚实业有限公司、海口美兰机场有限责任公司、海南航空食品有限公司、海南海航进出口有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、重庆长江租赁有限公司、海航集团财务有限公司、公司高级管理人员发生的飞机油料费、起降费、配餐费、飞机引进代理费、起降费、租赁飞机及发动机、存款流量、取款流量、支付薪酬，2004年的总金额为857891万元，预计2005年度总金额为943850万元。
五、通过关于2005年飞机引进计划的报告：2005年公司计划引进飞机19架，其中B767-300飞机2架、B737-800飞机8架、A319飞机6架、Dornier328飞机3架。其中计划引进自购飞机10架，包括6架B737-800、4架A319，总价值约52.16亿元人民币，其余机型为经营租赁。
六、通过关于高级管理人员人事任免的报告。
七、通过关于租赁扬子江快运航空有限公司飞机的报告。
八、通过关于向扬子江地产集团有限公司转让北京科航投资有限公司股权的报告。
九、通过关于转让海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司股权的报告。
十、通过关于向扬子江控投有限公司转让运七飞机及相关备件的报告。
十一、通过关于会计政策、会计估计变更的报告：该变更从2004年1月1日起执行。
十二、通过修改公司章程部分条款的报告。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-29
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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海南航空股份有限公司下属子公司中国新华航空有限责任公司(下称：新华航空)和长安航空有限责任公司(下称：长安航空)向扬子江地产集团有限公司转让所持北京科航投资有限公司75%的股权。经三方协商，扬子江地产集团有限公司拟以帐面值2250万元价格受让新华航空和长安航空所持50%和25%的出资。此次转让完成后，新华航空和长安航空将不再持有北京科航投资有限公司的股权。
经协商，公司将以3400万元价格向股东海航集团有限公司转让公司所持海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司34%的股权。此次转让完成后，公司不再持有海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司的股权。
经与扬子江快运航空有限公司协商，拟租赁扬子江快运航空有限公司2架737-300QC飞机的资产使用权。因扬子江快运航空有限公司为原飞机租赁合同的一方，考虑到涉及税务、外管及协调事宜，与飞机拥有相关的成本(如预付款、保证金、改装费用、全部的运营收入及成本等，每年约2800万元)全部由公司承担。
经与扬子江投资有限公司协商，双方同意长安航空以帐面值向扬子江投资控股有限公司转让四架运七飞机及相关备件，帐面价值11133万元。
上述交易均构成关联交易。
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2005-04-23
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开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 关于召的通知
(一) 会议时间：2005年5月24日上午9：00时
(二) 会议地点：海航发展大厦四楼会议室
(三) 会议议题：
《关于公司申请定向增发法人股的报告》；
(1)定向增发股票种类
(2)股票面值
(3)定向增发数量
(4)定向增发方式和发行对象
(5)定向增发定价原则
(6)募集资金用途
(7)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜的报告
(8)本次定向增发的有效期限
(四)会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
(五)会议出席对象：截至2005年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截止2005年5月12日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股的最后交易日为5月9日)或持授权委托书的股东代表均可参加会议。无法出席会议的股东,也可以按照授权委托书要求委托公司独立董事进行表决。公司董事、监事和高级管理人员出席会议。
(六) 登记事项
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2005年5月20日至5月23日到海航发展大厦十四楼公司证券业务部进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。
(七) 公司联系方式
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
联系电话：0898-66739961
传 真：0898-66739960
邮 编：570206
(八) 本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表 出席海南航空股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
代表股权 万股
股权证号(证券帐户号)：
委托人： 出席人：
委托日期： 年 月 日
二??五年四月二十三日 |
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2005-04-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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海南航空股份有限公司于2005年4月21日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于申请定向增发法人股的报告：公司拟定向增发不超过28亿股法人股, 其中外资法人股不超过15.45亿股，其余为内资股。
董事会决定于2005年5月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-27 |
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2000-07-07
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.64登记日 ，2000-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.64除权日 ，2000-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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