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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-30
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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海南航空股份有限公司于2006年8月29日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过关于贷款购置10架 B737-800飞机的报告：同意公司就引进10架 B737-800飞机的项目向中国进出口银行深圳分行申请4.96亿美元飞机购置贷款，其中2.516亿美元贷款币种为美元，2.444亿美元贷款币种为等值的人民币。公司将在飞机交付之前将飞机购买合同中的相关权益转让给贷款银行作为担保，在飞机交付之后将飞机抵押给贷款银行作为担保，并将飞机保险权益转让给贷款银行。
董事会决定于2006年9月15日上午召开股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 33,284,107.00 30,690,977.00
股东权益(不含少数股东权益) 6,833,776.00 2,712,976.00
每股净资产(元) 1.94 3.72
调整后的每股净资产(元) 1.73 2.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,752,658.00 4,565,897.00
净利润 20,800.00 10,282.00
扣除非经常性损益的净利润 14,096.00 -2,166.00
每股收益(元) 0.006(按新股本计算) 0.014
净资产收益率(%) 0.30 0.38
经营活动产生的现金流量净额 1,297,371.00 416,277.00 |
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2006-08-14
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公布股权分置改革实施进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600221)“海南航空”
海南航空股份有限公司股权分置改革方案已获通过，目前股权分置改革方案正在报请商务部审批，商务部批准后，公司将尽快报送上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办理实施对价和股票复牌的相关手续，具体时间安排另行公告 |
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2006-07-25
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600221)“海南航空”
海南航空股份有限公司于2006年7月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-07-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600221)“海南航空”
海南航空股份有限公司近日接到海南省政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-07-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，海南航空股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年7月24日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738221”，投票简称为“海航投票”。
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2006-07-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-14,恢复交易日：2006-09-29 ，2006-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600221)“海南航空”
根据有关文件的要求，海南航空股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年7月24日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738221”，投票简称为“海航投票” |
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2006-07-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-14,恢复交易日：2006-09-29，连续停牌 ，2006-07-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-06
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600221)“海南航空”
海南航空股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月30日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：以现有总股本3530252801股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股支付3.3股股票对价，共支付122746062股股票给A股流通股股东。
修改后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年7月7日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月6日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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A增发A股，发行数量：280000万股，增发价:2元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-06-30
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A增发A股，发行数量：280000万股，增发价:2元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-06-30
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召开2006年股东大会 ，2006-07-24 |
召开股东大会 |
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| 海南航空股份有限公司股权分置改革方案。
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2006-06-30
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公布股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”
海南航空股份有限公司本次因实施定向增发，股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 134,836,555 18.46
134,836,555 3.8 其中： 国家持有股份 17,289,355 2.37
17,289,355 0.5 境内法人持有股份 117,547,200 16.09 2,800,000,000 2,800,000,000 2,917,547,200 82.64 境外法人持有股份 其他
2、募集法人股份 38,735,280 5.3
38,735,280 1.1
3、内部职工股
4、优先股或其他 未上市流通股份合计 173,571,835 23.8 2,973,571,835 84.23
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 371,957,765 50.9
371,957,765 10.54
2、境内上市的外资股 184,723,201 25.3
184,723,201 5.23
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 556,680,966 76.2
556,680,966 15.77
三、股份总数 730,252,801 100
3,530,252,801 100 |
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2006-06-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600221)“海南航空”
海南航空股份有限公司董事会决定于2006年7月24日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738221”；投票简称为“海航投票”。
股权分置改革方案：以现有总股本3530252,801股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股支付2.8股股票对价，共支付104148174股股票给A股流通股股东。
公司非流通股股东除遵守有关规定，履行法定的承诺义务外，公司控股股东新华航空控股有限公司还作出如下特别承诺：自获得上市流通权之日起，其持有的公司股份在36个月内不通过证券交易所挂牌转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年7月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股流通股股东；征集时间为7月14日-23日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2006-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南航空股份有限公司于2006年6月28日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过关于实施公司定向增发项目的报告：本次定向增发社会法人股28亿股，增发价格为2.00元/股，截止本公告日止，本次定向增发的28亿股法人股已全部募足，募集资金56亿元。公司增发后新华航空控股有限公司成为公司第一大股东，持有公司社会法人股16.5亿股，占公司增发后总股本的46.7%。根据有关规定，公司将向中国证监会申请豁免要约收购，目前要约收购豁免手续正在办理当中。
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-07 ，2006-07-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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关于股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，海南航空股份有限公司非流通股股东提出公司股权分
置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项提示公告如
下：
一、根据公司股改的安排，公司股票自2006年6月26日起停牌。
二、公司将依据股改的进展情况，最迟于6月30日之前披露公司关于股改相关
文件；如不能如期披露，公司将于6月30日公告取消本次股改动议，下一交易日
股票复牌。
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2006-06-26
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股票停牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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根据海南航空股份有限公司股权分置改革(下称：股改)的安排，公司A股股
票自2006年6月26日起停牌，并将在近期公告关于股改的相关内容。公司B股股票
2006年6月26日上午停牌1小时，股改期间公司B股股票正常交易。
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2006-06-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南航空股份有限公司于2006年5月31日以通讯表决方式召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈峰继续担任公司董事长职务。
二、继续聘任张尚辉担任公司董事会秘书。
三、推选张聪担任监事会召集人 |
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2006-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,投资项目,资金占用 |
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海南航空股份有限公司于2006年5月31日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、批准关于续聘会计师事务所的报告。
三、批准2005年度利润分配方案。
四、批准关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
五、批准关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告。
六、批准2006年飞机引进计划报告。
七、批准关于授权公司及控股子公司对外担保和互保额度的报告。
八、批准关于清理资金占用事项的报告。
九、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
十、批准修改公司章程的报告。
十一、批准关于实施定向增发项目的报告 |
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2006-05-20
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公布股权分置改革实施进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600221)“海南航空”
海南航空股份有限公司将积极稳妥地做好股权分置改革(下称：股改)的各项准备工作，争取在2006年6月30日前进入股改程序 |
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2006-05-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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海南航空股份有限公司于2006年5月19日以通讯表决方式召开四届二十次董事会，会议审议通过关于实施公司定向增发项目的报告：公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了《关于定向增发法人股相关事项的报告》，批准定向增发的有效期自公司2005年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。现经公司第二大股东海航集团有限公司(占公司总股本的11.85%，下称：海航集团)提议，董事会拟提请股东大会批准授权董事会在2006年7月4日前完成公司定向增发项目。2005年第一次临时股东大会通过的定向增发的其他事宜不变。
根据海航集团的提议，董事会同意将上述临时提案提交公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-05-12
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公布关于获准发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”
海南航空股份有限公司于近日收到中国人民银行有关通知，核定公司发行短期融资券的最高余额为5.6亿元，限额有效期至2007年5月底 |
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2006-05-08
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公布年报及季报补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”
海南航空股份有限公司2005年年度报告及2006年第一季度报告已于2006年4月29日在公司指定报纸和网站上刊登。现对年报及季报中相关内容予以更正。更正事项及修订后的公司2005年年度报告全文和2006年第一季度报告详见2006年5月8日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-04-29
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公布关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”公布关联交易公告
海南航空股份有限公司拟与长江租赁有限公司(下称：长江租赁)签订飞机转让协议，拟将四架B737-800、四架A319飞机出售予长江租赁，受让总价款约为32亿人民币。
公司拟与长江租赁签订租赁协议，拟承租长江租赁四架B737-800、四架A319飞机。起租日为出租人在履行买卖协议向承租人实际支付货款之日。租赁期自起租日起至2014年12月31日止。租赁期应分为各个连续的租期，每个月为一期。每个租期的租金约为390万美元，具体实际支付数额将根据当时的LIBOR利率进行调整。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 30,690,976,784 25,327,877,356
股东权益(不含少数股东权益) 2,712,975,810 1,428,638,756
每股净资产 3.72 1.96
调整后的每股净资产 2.67 1.16
2005年 2004年
主营业务收入 10,061,468,423 8,410,538,692
净利润 -215,817,924 90,648,787
每股收益 -0.30 0.12
净资产收益率(%) -7.96 6.35
每股经营活动产生的现金流量净额 4.13 4.37
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年报及年报摘要
2、2005年度董事会工作报告
3、2005年度监事会工作报告
4、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
5、2005年财务报告和2006年财务计划
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
7、2005年利润分配预案
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告
10、2006年飞机引进计划报告；
11、关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告；
12、关于清理资金占用事项的报告
13、关于董事会换届选举的报告
14、关于监事会换届选举的报告
15、关于修改公司章程的报告。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,673,153,130.00 30,690,976,784.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,725,062,128.00 2,712,975,810.00
每股净资产 3.73 3.72
调整后的每股净资产 2.72 2.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 140,224,534.00 140,224,534.00
每股收益 0.017 0.017
净资产收益率(%) 0.44 0.44
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