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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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海南航空股份有限公司近日与上汽集团安吉租赁有限公司签订飞机发动机售后回租业务合作协议，合同金额为1.778502亿元人民币，期限三年，租金利率按7.68%执行(随央行利率同比调整)，租赁手续费为标的金额的2.6%。
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2007-06-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海南航空股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开董事会临时会议及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过信息披露事务管理制度(2007年制订)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南航空股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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海南航空股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过续聘会计师事务所的报告。
三、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
五、通过2007年飞机引进计划报告。
六、通过关于提请股东大会授权公司及其控股子公司对外担保和互保额度的报告。
七、通过关于更换公司部分董事的议案。
八、通过关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告。
九、通过关于发行短期融资券的报告。
十、通过关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 35,914,422,839.00 35,770,464,547.00
股东权益(不含少数股东权益) 7,073,417,698.00 7,022,266,405.00
每股净资产 2.00 1.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 51,151,293.00 51,151,293.00
基本每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.723 0.723
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.678 0.678
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 35,914,422,839.00 35,770,464,547.00
股东权益(不含少数股东权益) 7,073,417,698.00 7,022,266,405.00
每股净资产 2.00 1.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 51,151,293.00 51,151,293.00
基本每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.723 0.723
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.678 0.678
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38
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2007-04-14
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公布2006年年度报告更正事项公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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海南航空股份有限公司2006年年度报告于2007年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，年报和其摘要中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”有误，现予以更正，详见2007年4月14日上海证券交易所网站。
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2007-04-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年年报及年报摘要
2、2006年董事会工作报告
3、2006年监事会工作报告
4、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
5、2006年财务报告和2006年财务计划
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
7、2006年利润分配预案
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、2006年飞机引进计划报告
10、关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告；
13、关于更换董事的报告
14、关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告
15、关于发行短期融资券的报告
16、关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告
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2007-04-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 35,728,868,998.00 30,690,976,786.00
股东权益(不含少数股东权益) 6,990,593,902.00 2,712,975,812.00
每股净资产 1.98 3.72
调整后的每股净资产 1.88 2.67
2006年 2005年
主营业务收入 12,448,359,949.00 10,061,468,423.00
净利润 181,601,676.00 -215,817,923.00
每股收益 0.051 -0.296
净资产收益率(%) 2.60 -7.96
每股经营活动产生的现金流量净额 1.41 4.13
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-13
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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海南航空股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于更换公司部分董事及独立董事的议案。
三、通过续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表审计的议案。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
五、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告：2006年度公司与海口美兰机场有限责任公司等关联方发生起降费、柜台租金等金额合计为14394万元，预计2007年度交易总金额为72000万元；2006年度公司与海南航空食品有限公司配餐款为2954万元，预计2007年度配餐款为3300万元；2006年度公司与海南美亚实业有限公司航油采购款为32985万元，预计2007年度该采购款为38000万元；2006年度公司与海南海航进出口有限公司代理费为1265万元，预计2007年度该代理费为2000万元；公司与扬子江快运航空有限公司等关联方发生飞行员、飞机及发动机转让租赁等交易，2006年度交易金额合计为33311万元，预计2007年度交易总金额为260000万元；公司与扬子江国际租赁有限公司等关联方发生租赁交易，2006年度交易金额合计为330407万元，预计2007年度交易总金额为234000万元；2006年度公司与北京活力幻象广告有限公司发生广告费2500万元，预计2007年度费用为3500万元；2006年度公司与海航集团财务有限公司发生存款流量、取款流量、利息收入分别为3160821万元、3082382万元、7411万元，预计2007年度该等交易金额分别为4300000万元、4500000万元、8000万元。
六、通过关于提请股东大会授权公司及控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司2007年互保额度为35亿元的议案。
七、通过关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告。
八、通过2007年飞机引进计划报告。
九、通过关于发行短期融资券的报告：公司拟向银行间债券市场发行不超过人民币28亿元企业短期融资券；期限365天。
十、通过关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其他相关事项。
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2007-04-13
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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海南航空股份有限公司拟与大新华快运航空有限公司(公司持有其19%的股份，下称：新华快运)签订《飞机租赁协议》，公司拟将24架D328飞机经营移交给新华快运进行委托经营，同时收取租金。以覆盖飞机引进成本及加成部分运营收益计算，承租方按照121.67万元人民币/月/架计付租金，租赁期为航空器实际交付日当日起12个日历月。
上述事项构成关联交易。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-31 |
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2007-01-23
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[20064预盈](600221) 海南航空：2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
经海南航空股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年业绩扭亏为盈(上年同期净利润-215817924元)。具体数据以公司2006年年度报告为准。
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2006-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海南航空股份有限公司于2006年12月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将5架 D328 飞机经营租赁给大新华快运航空有限公司并有偿转让相关特业人员的报告。
二、通过关于与长江租赁有限公司开展飞机售后回租业务的报告。
三、通过关于修改公司章程的报告。
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2006-12-14
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于将5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空有限公司并有偿转让相关特业人员的报告；
2、关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告；
3、关于修改公司章程的报告。
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2006-12-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2006年12月12日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将5架 D328 飞机经营租赁给大新华快运航空有限公司并有偿转让相关特业人员的报告。
二、通过关于与长江租赁有限公司开展飞机售后回租业务的报告。
三、通过修改公司章程部分条款的报告。
董事会决定于2006年12月29日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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海南航空股份有限公司拟与大新华快运航空有限公司(下称：大新华航空)签订《飞机租赁协议》，拟出租公司五架 Dornier 328 (下称：D328)飞机给大新华航空。飞机租金计算以覆盖飞机引进成本及加成部分运营收益计算，承租方按照121.67万元人民币/月/架计付租金。租赁期为航空器实际交付日当日起12个日历月，租赁起租日自飞机实际起租之日起。同时，公司拟与大新华航空签订《有偿调动协议》，将公司 D328 机队配套特业人员不超过230人有偿转让给大新华航空，转让价格为1.5亿元人民币。上述标的金额约为2.23亿元人民币。
公司与长江租赁有限公司(下称：长江租赁)签订四架 B737-800 飞机售后回租业务，拟将四架 B737-800 飞机(购买引进价合计约22000万美元)以约为22000万美元的价格出售给长江租赁，并以月租63万美元(08年引进的1架)及月租77万美元(09年引进的3架)的价格回租上述四架飞机，实付租金根据当期1个月美元 LIBOR 调整，租赁期为6年。租赁起租日为2008年及2009年。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-11-15
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公布公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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海南航空股份有限公司于2006年10月28日刊登的2006年第三季度报告中披露的流通A股总户数有误，现已查明，公司截止2006年9月29日正确的流通A股总户数应为100756户 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 34,263,067,335.00 30,690,976,784.00
股东权益(不含少数股东权益) 7,023,160,928.00 2,712,975,810.00
每股净资产 1.99 3.72
调整后的每股净资产 1.79 2.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,280,519,369.00 2,577,890,143.00
每股收益 0.05 0.06
净资产收益率(%) 2.74 3.03 |
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2006-10-13
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海航”变为“海南航空” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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证券简称由“海南航空”变为“G海航” ，2006-09-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-09-27 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-09-26
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-09-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-09-26
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600221)“海南航空”
海南航空股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股份的对价。流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年9月27日
对价股份上市日：2006年9月29日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年9月29日起，公司股票简称改为“G海航”，股票代码保持不变。
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2006-09-26
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-09-28 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南航空股份有限公司于2006年9月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议批准关于贷款购置10架 B737-800飞机的报告 |
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2006-08-30
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司就引进10架B737-800飞机的项目(购买合同号为PA3303)向中国进出口银行深圳分行申请4.96亿美元飞机购置贷款 |
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2006-08-30
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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海南航空股份有限公司于2006年8月29日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过关于贷款购置10架 B737-800飞机的报告：同意公司就引进10架 B737-800飞机的项目向中国进出口银行深圳分行申请4.96亿美元飞机购置贷款，其中2.516亿美元贷款币种为美元，2.444亿美元贷款币种为等值的人民币。公司将在飞机交付之前将飞机购买合同中的相关权益转让给贷款银行作为担保，在飞机交付之后将飞机抵押给贷款银行作为担保，并将飞机保险权益转让给贷款银行。
董事会决定于2006年9月15日上午召开股东大会，审议以上事项 |
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