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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-19
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关于向关联方借款的公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2013年8月15日召开,会议审议通过选举赵西亮先生为公司董事长、《鲁商置业股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要、《关于向关联方借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-17
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2013年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年8月15日召开,会议审议通过《关于更换公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-17
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关于向关联方借款的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-17
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0362
加权平均净资产收益率(%) 2.29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-31
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关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁商置业股份有限公司将于2013年8月15日上午9：30时召开2013年度第二次临时股东大会,审议《关于更换公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-31
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第八届董事会2013年度第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第八届董事会2013年度第四次临时会议于2013年7月30日召开,会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案》、《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于更换公司董事的议案》
尹鹏先生不再担任公司董事职务
选举赵西亮先生为公司董事 |
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2013-06-29
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关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-17 |
拟披露中报 |
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2013-06-06
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第八届董事会2013年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第八届董事会2013年度第二次临时会议于2013年6月5日召开，会议审议通过《关于控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-22
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月21日召开，会议审议批准《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》全文及摘要、《关于公司2013年度日常关联交易预计发生金额的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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关于控股股东山东省商业集团有限公司通过一致行动人增持本公司股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司将于2013年5月21日上午10:00时召开2012年度股东大会，审议《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》全文及摘要、《关于公司2013年度日常关联交易预计发生金额的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过《鲁商置业股份有限公司2013年第一季度报告》全文和正文、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于召开2012年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.019
加权平均净资产收益率(%) 1.178
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.579
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告》全文及摘要
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计发生金额的议案》
8、审议《关于公司2013年度融资额度的议案》
9、审议《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 |
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2013-04-26
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁商置业股份有限公司将于2013年5月21日上午10:00时召开2012年度股东大会，审议《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》全文及摘要、《关于公司2013年度日常关联交易预计发生金额的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.019
加权平均净资产收益率(%) 1.178
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.579
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过《鲁商置业股份有限公司2013年第一季度报告》全文和正文、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于召开2012年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-01-30
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2013年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年1月29日召开，会议审议批准了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-12
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-01-12
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关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁商置业股份有限公司董事会决定于2013年1月29日上午10:00时召开2013年度第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-12
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关于控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-12
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第八届董事会2013年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第八届董事会2013年度第一次临时会议于2013年1月11日召开，会议审议通过《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》、《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司拟向山东银座旅游集团有限公司出租物业的议案》、《关于不再继续增持部分项目公司股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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关于聘请的会计师事务所转制更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-24
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关于全资子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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