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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-10-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券的议案
2.01 本次非公开发行公司债券的发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式及发行对象
2.04 挂牌转让方式
2.05 债券期限及品种
2.06 债券利率
2.07 担保方式
2.08 募集资金用途
2.09 向公司股东配售的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行公司债券授权事项的议案
4 关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案 |
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2015-10-24
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第九届董事会2015年度第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第九届董事会2015年度第四次临时会议于2015年10月22日召开,会议审议通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理信托借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-20
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2015年第三季度房地产经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-20/600223_20151020_1.pdf
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2015-10-09
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第九届董事会2015年度第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第九届董事会2015年度第三次临时会议于2015年10月8日召开,会议审议通过《关于下属公司青岛鲁商置地发展有限公司办理开发贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-08-26
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2015年8月24日召开,会议审议通过《鲁商置业股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要、《关于公司高级管理人员变动的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-01
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-01
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第九届董事会2015年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第九届董事会2015年度第二次临时会议于2015年7月30日召开,会议审议通过《关于设立临沂鲁商金置业有限公司的议案》、《关于资设立泰安鲁商地产有限公司的议案》、《关于设立济宁鲁商地产有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-30
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关于控股股东山东省商业集团有限公司增持本公司股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-25
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第九届董事会2015年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第九届董事会2015年度第一次临时会议于2015年7月23日召开,会议审议通过《关于与太平资产管理有限公司、太平养老保险股份有限公司签署战略合作框架协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-24
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于山东省国有资产投资控股有限公司增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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关于股票异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-06
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(600223) 鲁商置业:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 23975283.00
万联证券有限责任公司西安科技路证券营业部 19352342.00
东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 17505174.43
机构专用 16566037.00
机构专用 13092696.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27771547.69
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 25924464.96
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 23187326.77
东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 14879890.12
国泰君安证券股份有限公司常德人民路证券营业部 13029771.80
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2015-07-06
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(600223) 鲁商置业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 8108913.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 7254314.00
万联证券有限责任公司西安科技路证券营业部 6282000.00
国泰君安证券股份有限公司总部 6164882.00
东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 3554884.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 14316662.76
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 8571006.25
东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 6453673.52
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 6355130.09
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6038416.00
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2015-07-03
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关于全资子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-01
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月30日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、《2014年年度报告》全文及摘要、关于公司2015年度日常关联交易预计发生金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-01
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2015年6月30日召开,会议审议通过选举李彦勇先生为公司董事长、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-01
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-01
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-06-19
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-19
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第八届董事会2015年度第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第八届董事会2015年度第六次临时会议于2015年6月18日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》、《关于全资下属公司山东鲁商金霖房地产开发有限公司办理贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-19
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁商置业股份有限公司董事会决定于2015年6月30日14点00分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配预案、《2014年年度报告》全文及摘要、关于公司2015年度日常关联交易预计发生金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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第八届董事会2015年度第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第八届董事会2015年度第五次临时会议于2015年6月8日召开,会议审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 《2014年年度报告》全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易预计发生金额的议案
8 关于公司2015年度融资额度的议案
9 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
听取公司独立董事2014年度述职报告
13关于独立董事报酬的议案
14关于董、监事津贴的议案
15.00关于选举董事的议案
15.01选举李彦勇为公司第九届董事会董事
15.02选举董红林为公司第九届董事会董事
15.03选举段东为公司第九届董事会外部董事
16.00关于选举独立董事的议案
16.01选举马涛为公司第九届董事会独立董事
16.02选举朱南军为公司第九届董事会独立董事
17.00关于选举监事的议案
17.01选举徐东芬为公司第九届监事会由股东代表担任的监事
17.02选举张志强为公司第九届监事会由股东代表担任的监事 |
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2015-06-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 《2014年年度报告》全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易预计发生金额的议案
8 关于公司2015年度融资额度的议案
9 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
听取公司独立董事2014年度述职报告 |
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2015-05-16
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第八届董事会2015年度第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第八届董事会2015年度第四次临时会议于2015年5月15日召开,会议审议通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理信托借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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