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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-21
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公布股东股权质押登记解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司近日接到万杰集团有限责任公司(持有公司发起人法人股29178.5万股，占公司总股本的54.41%，其中24018.50万股已质押)通知，为完成股权分置改革工作，该公司于2006年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了用于支付对价的部分证券质押登记解除手续，共解除质押52828750股 |
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2006-02-16
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.5股。
股权登记日：2006年2月17日
对价股份上市日：2006年2月21日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月21日起，公司股票简称改为“G万杰”，股票代码保持不变 |
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2006-02-16
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-02-21 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-16
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-02-20 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-16
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证券简称由“万杰高科”变为“G万杰” ，2006-02-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-16
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-02-17 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-14
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东万杰高科技股份有限公司于2006年2月13日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-02-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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山东万杰高科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年2月13日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月9日、10日、13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-25,恢复交易日：2006-02-21 ，2006-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-25,恢复交易日：2006-02-21，连续停牌 ，2006-01-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年2月13日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月9日、10日、13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-18
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司于2006年1月9日公告相关股东会议通知和股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分协商的结果，公司全体非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案部分内容进行了如下修改：
原方案中对价安排现修改为：确定改革方案实施的股份变更登记日后，公司全体非流通股股东向改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股送2.5股。
原方案中公司控股股东万杰集团有限责任公司(下称：万杰集团)作出的特别承诺现修改为：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；
2、在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例，每年不超过5%，三年内累计不超过10%；
3、在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于3.4元/股；
4、承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的30%；
5、万杰集团承诺代其他7个非流通股股东执行对价安排。
请投资者仔细阅读2006年1月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修改后的股权分置改革方案在取得必要的授权或批准后方可实施。
公司股票将于2006年1月19日复牌。
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2006-01-14
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公布召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2006年1月16日14:00-16:00举行网上投资者交流会(网上路演)。路演网址为全景网站：http://video.cs.com.cn/roadshow/wjgk/ |
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2006-01-09
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-13 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议的审议事项为《山东万杰高科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-09
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-09
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-01-19 ，2006-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司董事会决定于2006年2月13日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为2006年2月9日、10日、13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以《公司股权分置改革说明书》签署前一交易日公司总股本53625万股为基础，由非流通股股东向改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送股，流通股股东每10股获送2.2股。
除全体非流通股股东作出的法定承诺外，公司非流通股股东万杰集团有限责任公司(下称：万杰集团)作出特别承诺如下：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；
2、在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例，每年不超过5%，三年内累计不超过10%；
3、在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于3.4元/股。
4、万杰集团承诺代其他7个非流通股股东执行对价安排。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月24日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月5日-2月13日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司于2005年12月30日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于山东淄博通宇新材料有限公司增加总投资的议案。
二、通过公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案。
三、通过关于山东万通达纤维有限公司、淄博富润化纤织造有限公司、山东淄博通宇新材料有限公司、淄博博易纤维有限公司、淄博万杰医用包装材料有限公司及淄博万杰辐射有限公司分别购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案。
四、通过公司购买万杰集团有限责任公司所属办公楼房屋所有权的议案。
五、通过关于修改与万杰集团有限责任公司签署的《综合服务协议补充协议》的议案。
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2005-11-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于山东淄博通宇新材料有限公司增加总投资的议案》；
2、审议《关于公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
3、审议《关于山东万通达纤维有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
4、审议《关于淄博富润化纤织造有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
5、审议《关于山东淄博通宇新材料有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
6、审议《关于淄博博易纤维有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
7、审议《关于淄博万杰医用包装材料有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
8、审议《关于淄博万杰辐射有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
9、审议《关于公司购买万杰集团有限责任公司所属办公楼房屋所有权的议案》；
10、审议《关于修改与万杰集团有限责任公司签署的〈综合服务协议补充协议〉的议案》； |
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2005-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司于2005年11月29日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司增加总投资的议案：山东淄博通宇新材料有限公司注册资本由1968万美元增加至4800万美元，增资部分由公司以设备进行出资2124万美元，该部分设备以评估后(评估基准日为2005年10月31日)价值为依据；外方以现汇出资708万美元。增资后原投资双方持股比例不变。
二、通过公司购买控股股东万杰集团有限责任公司(下称：集团公司)部分土地使用权及所属办公楼房屋所有权的议案。
三、通过关于山东万通达纤维有限公司、淄博富润化纤织造有限公司、山东淄博通宇新材料有限公司、淄博博易纤维有限公司、淄博万杰医用包装材料有限公司及淄博万杰辐射有限公司分别购买集团公司部分土地使用权的议案。
四、通过关于修改与集团公司签署的《综合服务协议补充协议》的议案：根据国家发改委及山东省物价部门有关通知精神，以及结合所在地区的市场参考价格，公司销售给关联公司的供电价格相应进行调整。为此拟将2004年8月14日与集团公司签署的《综合服务协议补充协议》中：“乙方承诺每年向甲方提供生产用电每千瓦时0.4873元；乙方承诺每年向甲方提供生产用汽每吨90元；乙方承诺每年向甲方提供生活用汽每吨90元。”修改为：“乙方承诺每年向甲方提供生产用电每千瓦时0.5145元；乙方承诺每年向甲方提供生产用汽每吨90元；乙方承诺每年向甲方提供生活用汽每吨90元。”其他条款不变。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司与控股股东万杰集团有限责任公司(持有公司发起人法人股29178.5万股，占总股本的54.41%，下称：集团公司)于2005年11月29日签署了《国有土地使用权转让合同》，公司以评估后价值94941246元人民币购买集团公司所属的7宗土地使用权，购买土地面积共计281882.40平方米。公司与集团公司于同日签署了《房屋所有权转让协议》，公司以评估后价值5964500元人民币购买集团公司所属办公楼的房屋所有权(建筑面积3094.55平方米)。
公司下属控股子公司山东万通达纤维有限公司、淄博富润化纤织造有限公司、山东淄博通宇新材料有限公司、淄博博易纤维有限公司、淄博万杰医用包装材料有限公司及淄博万杰辐射有限公司分别与集团公司于2005年11月29日签署了《国有土地使用权转让合同》，公司各下属控股子公司分别以评估后价值10841447
元、8436285元、11342926元、7383186元、11142777元、6341154元人民币购买集团公司所属土地使用权，购买土地面积分别为38309平方米、29601平方米、40264.7平方米、26654.1平方米、39981平方米、11897.1平方米。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600223)“万杰高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,748,192,285.33 4,199,200,660.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,631,758,186.42 1,603,484,535.80
每股净资产 3.04 2.99
调整后的每股净资产 3.04 2.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 293,766,093.22
每股收益 0.01 0.0527
净资产收益率(%) 0.36 1.73 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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公布股东股权质押登记解除及重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600223)“万杰高科”
万杰集团有限责任公司持有山东万杰高科技股份有限公司发起人法人股29178.5万股(占公司总股本的54.41%)，其中将其持有的部分股权3000万股向中国光大银行青岛市市北支行(现更名为中国光大银行青岛宁夏路支行)质押贷款，质押期限自2004年10月27日至2005年8月27日。
公司近日接到万杰集团有限责任公司通知，2005年8月25日该公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该股权证券质押登记解除手续，同时，又将该3000万股发起人法人股重新向中国光大银行青岛宁夏路支行质押贷款，质押登记日为2005年8月25日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600223)“万杰高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,676,464,800.36 4,199,200,660.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,625,946,092.18 1,603,484,535.80
每股净资产 3.03 2.99
调整后的每股净资产 2.99 2.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 959,511,067.05 1,180,179,647.17
净利润 22,461,556.38 41,500,054.38
扣除非经常性损益后的净利润 19,881,051.09 41,232,242.00
每股收益 0.0419 0.0773
净资产收益率(%) 1.38 2.43
经营活动产生的现金流量净额 164,513,900.55 84,758,334.17 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司收购淄博爱斯特织造有限公司股权的议案》；
2、审议《关于公司收购淄博万杰玉润纺织有限责任公司股权及其房屋所有权的议案》；
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司于2005年5月13日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、增补孙丰山为公司董事。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司特聘的会计审计机构。
五、通过公司2005年度日常关联交易预案。
六、通过修改公司章程的议案。 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600223)“万杰高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,743,025,425.45 4,199,200,660.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,615,708,488.30 1,603,484,535.80
每股净资产 3.01 2.99
调整后的每股净资产 2.99 2.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 172,900,499.05 172,900,499.05
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.76 0.76 |
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2005-04-12
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2005年5月13日,现将有关事项通知如下：
(一)会议召开基本情况
1、会议召集：公司董事会
2、会议召开时间：2005年5月13日上午9：00
3、会议地点：山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室
(二)会议审议事项
一、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
二、审议《公司独立董事述职报告》；
三、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
四、审议《公司2004年度利润分配预案》；
五、审议《公司2004年度财务决算报告》；
六、审议《公司2004年年度报告》及《年报摘要》；
七、审议《关于增补孙丰山先生为公司董事的议案》；
八、审议《关于公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；
九、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
十、审议《关于公司2005年度日常关联交易预案》；
十一、审议《关于修改公司＜章程＞的议案》；
十二、审议《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》；
十三、审议《关于修改、制定公司＜董事会议事规则＞的议案》；
十四、审议《关于修改、制定公司＜监事会议事规则＞的议案》；
十五、审议《关于公司独立董事工作制度》；
十六、审议《关于公司关联交易决策程序》；
十七、审议《关于公司重大经营事项决策制度》；
(三)出席会议对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
(四)会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。
3、登记时间：2005年5月12日(上午8：00--12：00,下午1：00-：5：00)。
(五)注意事项
1、会期半天,交通费、食宿费自理。
2、联系人：吕春艳
电话：0533-3585809
传真：0533-3585836
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席山东万杰高科技股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人上海帐户卡号码： 委托人持股数量：
委托人： 受委托人身份证号码：
委托日期：2005年5月 日
注：该授权委托书复印件有效。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2005年4月9日 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,199,200,660.32 3,994,024,829.36
股东权益 1,603,484,535.80 1,663,713,127.74
每股净资产 2.99 3.10
调整后的每股净资产 2.96 3.09
2004年 2003年
主营业务收入 2,451,380,118.70 2,119,506,730.10
净利润 21,525,194.57 101,152,775.53
每股收益(全面摊薄) 0.04 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.34 6.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.63
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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