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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更公司名称的议案
2关于增加公司营业范围的议案
3关于修改公司章程的议案 |
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2019-06-05
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第十届董事会2019年第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第八次临时会议于2019年6月4日召开，会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》、《关于控股公司青岛绿富房地产开发有限公司办理信托贷款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600223_20190605_1.pdf
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2019-06-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会 |
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| 1关于变更公司名称的议案
2关于增加公司营业范围的议案
3关于修改公司章程的议案 |
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2019-06-05
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关于变更公司名称及增加经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600223_20190605_2.pdf
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2019-06-05
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁商置业股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更公司名称的议案、关于增加公司营业范围的议案、关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600223_20190605_5.pdf
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2019-06-05
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600223_20190605_3.pdf
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2019-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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鲁商置业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2019/5/24
除息日：2019/5/27
现金红利发放日：2019/5/27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600223_20190521_1.pdf
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2019-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-18
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关于下属公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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第十届董事会2019年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第七次临时会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于设立合资公司的议案》、《关于对下属公司临沂鲁商置地有限公司增资的议案》、《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600223_20190511_3.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600223_2019_1.pdf
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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第十届董事会2019年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第六次临时会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《关于控股下属公司淄博鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》、《关于全资子公司临沂鲁商地产有限公司办理售后回租赁业务的议案》、《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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2019年第一季度房地产经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 《2018年年度报告》全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易预计发生金额的议案
8 关于公司2019年度融资额度的议案
9 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10 关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
11 关于《鲁商置业股份有限公司项目跟投管理办法》的议案
12 关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司对其下属公司2019年度担保额度预计的议案
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 《2018年年度报告》全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易预计发生金额的议案
8 关于公司2019年度融资额度的议案
9 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10 关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
11 关于《鲁商置业股份有限公司项目跟投管理办法》的议案
12 关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司对其下属公司2019年度担保额度预计的议案 |
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2019-04-03
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第十届董事会2019年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第五次临时会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁商置业股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》全文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600223_20190403_2.pdf
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2019-03-30
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关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600223_20190330_6.pdf
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2019-03-30
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600223_20190330_8.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 6.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600223_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司对其下属公司2019年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600223_20190330_7.pdf
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2019-03-30
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600223_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600223_20190330_4.pdf
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2019-03-30
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关于2019年度日常关联交易预计发生金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600223)“鲁商置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600223_20190330_5.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 6.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600223_2018_n.pdf
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2019-03-30
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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