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备忘事项 |
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详细 |
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2022-07-08
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于下属公司境外发行股份并上市的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-08/600223_20220708_1_fDHSUCJL.pdf
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2022-06-25
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于下属公司境外上市进展事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-25/600223_20220625_1_WBxQSAZ8.pdf
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2022-06-24
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鲁商健康产业发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-24/600223_20220624_1_Z3baYgmH.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-03
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 《2021年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易预计发生金额的议案
8 关于公司2022年度向非关联方融资额度的议案
9 关于公司2022年度向关联方融资额度的议案
10 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
11 关于公司2022年担保预计额度的议案
12 关于公司2022年度提供财务资助的议案
13 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》及其附件的议案
14 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订公司《关联交易制度》的议案
17 关于更换公司董事的议案
18 关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案 |
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2022-06-03
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鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2022年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/600223_20220603_1_1YApfIsd.pdf
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2022-06-03
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/600223_20220603_3_igij84Qi.pdf
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2022-06-03
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/600223_20220603_5_TwASJAZ8.pdf
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2022-04-30
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鲁商健康产业发展股份有限公司2022年第一季度经营情况简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600223_20220430_1_KDY4EugE.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年担保预计额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_36_MVcrbr12.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年度提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_37_gvGfZ1Xu.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_40_SQOtVXw8.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_35_adLFne7G.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_33_DV7FSUwD.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_23_kmI1n3hu.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_1_KnqtzADf.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计发生金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_3_TcGhnLvB.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_4_qTBbyD6B.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于修订公司相关制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_7_mDOGRmFp.pdf
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2022-04-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600223_20220415_38_sdQjKw47.pdf
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2022-04-13
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600223_20220413_1_ETpZd1vm.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-10
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鲁商健康产业发展股份有限公司生物医药板块经营情况简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600223_20220310_1_Mq8uW0IP.pdf
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2022-01-29
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鲁商健康产业发展股份有限公司2021年第四季度房地产项目经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600223_20220129_1_NtODh76D.pdf
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2022-01-21
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于董事长、法定代表人变更的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/600223_20220121_1_VamK0lPy.pdf
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2022-01-21
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鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2022年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/600223_20220121_2_mqjqsQJW.pdf
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2022-01-05
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/600223_20220105_1_cvBpeW4y.pdf
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2022-01-05
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/600223_20220105_2_5rxTzDSi.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-29; 一次变更日期: 2022-04-15; 一次变更公告日期: 2022-03-21; |
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2021-12-15
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600223_20211215_1_yN1OKmdb.pdf
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2021-12-11
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鲁商健康产业发展股份有限公司关于下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/600223_20211211_1_15KXhieI.pdf
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