| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-04-18
|
鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600223_20230418_WZPG.pdf
|
|
|
2023-04-18
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600223_20230418_FODD.pdf
|
|
|
2023-04-18
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
6 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计发生金额的议案
9 关于公司2023年度向非关联方融资额度的议案
10 关于公司2023年度向关联方融资额度的议案
11 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
12 关于公司2023年担保预计额度的议案
13 关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议案 |
|
|
2023-04-08
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600223_20230408_17CL.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_JVUB.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于变更公司办公地址的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_SPAH.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_GI06.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_9TM8.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司购买办公研发用房暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_NH17.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_EK6E.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_MVRR.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计发生金额的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_IWP7.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2023年担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_L66W.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司2022年第四季度经营情况简报 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_TCBQ.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司2022年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_B6WW.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600223_20230331_35CT.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-02-28
|
鲁商健康产业发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/600223_20230228_PO3X.pdf
|
|
|
2023-02-11
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 定价依据及交易价格
2.05 标的资产交割
2.06 交易对价的支付
2.07 债权债务处置
2.08 过渡期损益安排
2.09 职工安置
2.10 公司为标的公司或其子公司提供担保的处理
2.11 决议有效期
3 关于《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4 关于公司、山东鲁商健康产业有限公司、山东鲁健产业管理有限公司与山东省城乡发展集团有限公司签署附生效条件的《重大资产出售协议书》的议案
5 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
7 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
9 关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10 关于本次重组首次公告前20个交易日股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案
11 关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的议案
12 关于《本次重大资产重组涉及房地产业务的自查报告》的议案
13 关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14 关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
17 关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案
18 关于聘请会计师事务所的议案 |
|
|
2023-02-11
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 定价依据及交易价格
2.05 标的资产交割
2.06 交易对价的支付
2.07 债权债务处置
2.08 过渡期损益安排
2.09 职工安置
2.10 公司为标的公司或其子公司提供担保的处理
2.11 决议有效期
3 关于《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4 关于公司、山东鲁商健康产业有限公司、山东鲁健产业管理有限公司与山东省城乡发展集团有限公司签署附生效条件的《重大资产出售协议书》的议案
5 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
7 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
9 关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10 关于本次重组首次公告前20个交易日股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案
11 关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的议案
12 关于《本次重大资产重组涉及房地产业务的自查报告》的议案
13 关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14 关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
17 关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案
18 关于聘请会计师事务所的议案 |
|
|
2023-02-11
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600223_20230211_8M89.pdf
|
|
|
2023-02-11
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600223_20230211_E1VL.pdf
|
|
|
2023-01-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600223_20230131_UH5R.pdf
|
|
|
2023-01-14
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/600223_20230114_WYDD.pdf
|
|
|
2023-01-14
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/600223_20230114_C09N.pdf
|
|
|
2023-01-07
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-07/600223_20230107_NQ9Y.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,关联交易,担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600223_20221231_CEOI.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会2022年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600223_20221231_JVGO.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2022年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组,重大合同,担保(或解除),中介机构变动,高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600223_20221231_S322.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,风险提示,关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600223_20221231_AIR6.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600223_20221231_47YY.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600223_20221231_32ZK.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-16
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-16/600223_20221216_BPXL.pdf
|
|
|
2022-12-13
|
鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600223_20221213_O37Z.pdf
|
|
| | | |
