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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司于2006年5月31日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2006年会计报告的审计机构。
四、选举普学杰为公司董事。
五、同意将公司迁址到天津经济技术开发区 |
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2006-05-27
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公布法人股被查封的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司第二大股东华通国际招商集团股份有限公司(下称：华通国际)持有的公司法人股29007000股因中国农业银行上海市浦东分行诉公司一案，于2005年6月14日被上海市第一中级人民法院(下称：一中院)查封。现因该案尚未结束，经一中院作出有关民事裁定，继续冻结华通国际持有的公司法人股29007000股，冻结日期自2006年5月25日至2006年11月25日 |
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2006-05-24
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司股票价格于2006年5月19日、22日、23日连续三个交易日达到涨幅5%限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。公司作如下重要声明：
公司不存在影响股票交易异动的情况。目前公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-23
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公布关于2005年年度报告全文的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司已于2006年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2005年年度报告全文中“2005年会计数据和业务数据摘要中的每股收益”及“审计报告中的资产减值表”数据错误，现予以更正，其中更正后的2005年每股收益为-1.255元，最新每股收益为-1.255元。其它更正内容详见2006年5月23日上海证券交易所网站 |
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2006-05-17
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司股票价格于2006年5月12日、15日、16日连续三个交易日达到涨幅5%限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。公司作出如下重要说明：
公司不存在影响公司股票异动的情况。目前公司没有应披露而未披露的信息。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-12
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司股票价格于2006年5月9日-11日连续三个交易日达到涨幅5%限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。公司作出如下重要说明：
公司不存在影响股票交易异动的情况。公司2005年年度报告已于2006年4月27日披露，目前公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及《中国证券报》。敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600225)“*ST天香”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 849,373,064.95 939,075,188.79
股东权益(不含少数股东权益) 113,442,987.15 111,561,187.11
每股净资产 0.513 0.50
调整后的每股净资产 0.513 0.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,939,353.26 5,939,353.26
每股收益 0.0085 0.0085
净资产收益率(%) 1.66 1.66 |
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2006-04-28
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公布关于2005年年度报告摘要的更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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华通天香集团股份有限公司已于2006年4月27日在《上海证券报》及《中国证券报》上披露2005年年度报告摘要，同时在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露2005年年度报告全文。公司2005年年度报告摘要中“2005年会计数据和财务指标”数据错误，及公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图遗漏，现予以更正和补充，其中更正后的2005年年度主要财务指标如下：
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 939,075,188.79 1,280,780,808.27
股东权益(不含少数股东权益) 111,561,187.11 388,835,748.60
每股净资产 0.50 1.759
2005年 2004年
主营业务收入 152,191,148.37 352,163,564.89
净利润 -277,561,748.28 -31,636,230.77
每股收益 -1.255 -0.143
净资产收益率(%) -248.80 -8.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.117 0.195
其它更正及补充内容详见2006年4月28日上海证券交易所网站。
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2006-04-27
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2005年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600225)“天香集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 939,075,188.79 1,280,780,808.27
股东权益(不含少数股东权益) 111,561,187.11 388,835,748.60
每股净资产 0.50 1.759
2005年 2004年
主营业务收入 152,191,148.37 352,163,564.89
净利润 -277,561,748.28 -31,636,230.77
每股收益 -0.125 -0.143
净资产收益率(%) -248.80 -8.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.117 0.195
公司2005年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项 |
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2006-04-27
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证券简称由“天香集团”变为“*ST天香” ，2006-04-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议通过公司2005年年度报告和年报摘要；
（3）审议通过公司2005年度财务决算报告；
（4）审议通过公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度会计报告的审计机构的议案；
（6）审议关于公司2005年度董事津贴和监事津贴的议案；
（7）审议关于公司迁址议案。
（8）审议关于增选普学杰为董事的议案。
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2006-04-27
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公布股票交易实行退市风险警示处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600225)“天香集团”
鉴于华通天香集团股份有限公司已连续两年(2004年、2005年)亏损，根据有关规定，公司股票于2006年4月27日停牌一天，自2006年4月28日起实行退市风险警示处理。
公司股票简称变为“*ST天香”，股票代码保持不变；公司股票日涨跌幅由10%变为5%；公司在被实行退市风险警示处理后，如未能在2006年扭亏为盈，有可能被暂停上市或终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2006-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于2006年4月25日召开五届二十九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过董事会针对审计意见涉及事项所作的专项说明。
三、通过投资减值准备及坏账准备议案。
四、通过预计负债的议案。
五、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度会计报告审计机构的议案。
七、通过公司资金被占用的清欠方案。
董事会决定于2006年5月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-26
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[20054预亏](600225) 天香集团：公布业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600225)“天香集团”公布业绩预亏公告
经华通天香集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩亏损在2.7亿元左右(上年同期净利润为-31636230.77元) |
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2006-04-22
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注册地址由“上海浦东张江高科技园区郭守敬路351号2号楼6楼A座”变为“天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4-061室” ，2006-08-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于2006年4月20日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将注册地迁往天津市经济技术开发区。
二、同意范林录辞去公司董事、总经济师职务，不再代行董事会秘书职责。
三、通过提名普学杰为公司董事候选人的议案。
四、同意由董事王爱明暂行董事会秘书职责 |
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2006-04-15
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于近日收到上海市第二中级人民法院关于上海浦东发展银行虹口支行(下称：虹口支行)诉公司借款合同纠纷及担保合同纠纷二案的判决书，合计判决金额约为5620万元。
(2006)沪二中民三(商)初字第16号一案原告为虹口支行，被告为上海华育发展有限公司(借款人，第一被告，下称：上海华育)、公司(保证人)、华通国际招商集团股份有限公司(保证人，下称：华通国际)及北京国恒科技集团股份有限公司(保证人)。该案判决如下：1、上海华育应于本判决生效之日起十日内偿还原告借款本金人民币6957167.72元。2、保证人对第一被告的还款义务承担连带保证责任，在承担了保证责任后有权向第一被告追偿。3、案件受理费和财产保全费共计人民币80667.22元由四被告承担。
(2006)沪二中民三(商)初字第17号一案原告为虹口支行，被告为公司(借款
人、第一被告)、华通国际(保证人)、深圳华天投资发展有限公司(保证人)及厦门华通国际招商有限公司(保证人)。该案判决如下：1、公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告借款本金人民币4850万元。2、公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告利息165720.50元。3、案件受理费和财产保全费共计人民币497541.30元由四被告承担。
公司于近日收到福建省高级人民法院(下称：福建高院)关于中国银行股份有限公司(下称：中国银行)福建省分行诉公司借款合同纠纷一案的起诉书，诉讼金额为5000万元。
该案原告为中国银行，被告为公司(借款人，第一被告)、福建三农集团股份有限公司(保证人，第二被告，下称：福建三农)。2004年12月31日，公司向原告借款5000万元，并由福建三农提供连带责任保证，借款期限为半年。2005年5月31日，因借款期限届满，公司未能履行还款义务，保证人亦未承担保证责任，原告遂向福建高院起诉要求：1、判令第一被告归还贷款本金人民币5000万元及逾期利息。2、判令保证人对上述债务承担连带责任。3、诉讼费等由两被告承担。
公司于2006年3月收到福建省福州市中级人民法院关于中国工商银行股份有限公司福州五一支行诉公司借款合同纠纷，诉讼金额2000万元。目前该案正在审理过程中 |
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2006-04-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于2006年4月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海华育置业有限公司(下称：上海华育)以49539617.53元购回公司持有的深圳华天31.25%的股权，而公司以42150764.34元回购上海华育持有的厦门天香置业有限公司80%的股权，差额部分7388853.19元以现金弥补的议案。
二、通过关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行股份有限公司福州五一支行申请流动资金借款人民币1000万元提供担保的议案 |
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2006-04-14
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、(600239)“红河光明”、(600290)“苏福马”因召开股东大会，4月14日全天停牌。 |
上交所公告 |
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| (600225)“天香集团”
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2006-04-03
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拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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公布召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司董事会决定于2006年4月14日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议关于深圳华天股权事项和为福建三木集团股份有限公司提供担保事项的议案 |
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2006-03-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于上海华育置业有限公司以49,539,617.53元购回我司持有的深圳华天31.25%的股权；
2、审议关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行股份有限公司福州五一支行申请流动资金借款人民币1000万元提供担保的议案； |
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2006-03-14
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公布重大事项进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司董事会临时会议审议通过关于终止履行2004年12月8日深圳华天投资发展有限公司(下称：深圳华天)与北京宁馨儿经贸有限公司(下称：北京宁馨儿)、北京天香园生物科技投资有限公司(下称：北京天香园)签署的《股权转让协议书》(下称：原协议)。2006年3月10日，深圳华天、北京宁馨儿与北京天香园正式签署了关于终止履行原协议的协议书，三方一致同意自该协议签订之日起原协议终止履行，原协议终止后各方均不承担违约责任也互不请求任何经济补偿。
北京宁馨儿按照原协议支付给深圳华天的11800万元款项，经三方协商一致同意由北京天香园代深圳华天偿还给北京宁馨儿8000万元。其余3800万元深圳华天在此协议签订之后的6个月内归还 |
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2006-03-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司和第二股东华通国际招商集团股份有限公司(持有公司13.12%股份)直接、间接持股36.07%的参股公司上海华育置业有限公司(下称：上海华育)于2006年3月5日签署《股权转让协议》，公司在深圳华天投资发展有限公司(总股本16000万元，公司持股80%，下称：深圳华天)31.25%的股权(共计5000万股)以49539617.53元转让给上海华育，而上海华育将其持有的厦门天香置业有限公司(总股本2600万股，下称：厦门天香)80%的股权(共计2080万股)以42150764.34元转让给公司，双方各自应付对方的股权转让款相互抵冲，不足部分7388853.19元以现金支付。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于2006年3月5日召开第五届董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定终止履行2004年12月8日深圳华天投资发展有限公司与北京宁馨儿经贸有限公司、北京天香园生物科技投资有限公司签署的《股权转让协议书》。
二、通过公司关联交易事项的议案。该议案须经股东大会批准。
三、同意吴云韶辞去公司董事会秘书及行政人事总监职务，由董事范林录代行董事会秘书职责 |
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2006-03-10
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公布为福建三木提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于2006年3月1日与交通银行股份有限公司福州五一支行(下称：交行福州五一支行)签署保证合同，由公司为福建三木集团股份有限公司(简称：福建三木)向交行福州五一支行申请流动资金借款人民币壹仟万元提供续保。担保方式为连带责任保证。保证金额为一年期人民币壹仟万元整。保证期间为主合同(借款合同)约定的债务人履行债务期限届满(2006年11月7日)之日起二年。
截止2006年3月6日，公司累计对外担保金额为32585.05万元；对外担保逾期累计数量为16262万元。
上述担保事项还需提交股东大会审议批准 |
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2006-02-15
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于近日收到上海市第二中级人民法院(下称：二中院)关于上海浦东发展银行虹口支行(下称：浦发银行虹口支行)诉公司借款合同纠纷及担保合同纠纷二案的起诉书，合计诉讼金额为5571万元。
2005年1月20日，第一被告上海华育发展有限公司(借款人)向原告浦发银行虹口支行借款1000万元，并由公司、华通国际招商集团股份有限公司(下称：华通国际)和北京国恒科技集团股份有限公司提供连带责任保证，借款期限自2005年1月25日至2005年7月24日。因借款期限届满，第一被告尚拖欠原告贷款本金人民币6957185.5元，保证人亦未承担保证责任，原告遂向二中院起诉要求：1、判令第一被告归还贷款本金人民币6957185.5元及逾期利息。2、判令保证人对上述债务承担连带责任。3、诉讼费等均由四被告承担。同时，(2006)沪二中民三(商)初字第16号裁定书裁定冻结四被告存款共计7013722.28元或查封四被告该相同价值的其他财产权益。
2005年7月26日，第一被告公司(借款人)向原告浦发银行虹口支行借款4900万元，并由华通国际、深圳华天投资发展有限公司、厦门华通国际招商有限公司等提供连带责任保证，借款期限自2005年8月18日至2006年2月13日并约定在2005年10月20日前归还本金500万元，12月25日前归还本金500万元，2006年2月13日前归还3900万元。现因借款人未依约定还款，保证人也未履行保证责任，原告遂向二中院起诉要求：1、判令第一被告归还贷款本金人民币4850万元及逾期利息。2、判令保证人对上述债务承担连带责任。3、诉讼费等均由被告承担。同时，(2006)沪二中民三(商)初字第17号裁定书裁定冻结被告存款共计48701129.50元或查封被告相同价值的其他财产权益 |
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2006-02-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于2006年2月5日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任董艺明为公司财务副总监。
二、同意兰瑞光辞去公司证券事务代表职务；聘任范黎为公司证券事务代表 |
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2006-01-05
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公布法人股质押的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司第一大股东福建华通置业有限公司(持有公司法人股44220000股，占公司总股本的20%)于2004年12月31日解除其持有的35700000股公司法人股质押担保。
同日，该公司又将其持有的公司法人股39270000股向福建兴业银行总行营业部进行质押借款5000万元，质押期限自2004年12月31日起至2005年12月30日止。截止今日(1月4日)，福建华通置业有限公司持有的公司法人股累计对外质押担保为44220000股 |
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2006-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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