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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2006年12月30日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李文棠为公司董事长。
二、选举高扬敏为公司第六届监事会主席。
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2007-01-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2006年12月30日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-01-04
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因未召开股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-01-04
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公布股票交易异常波动公告
，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600225)"S*ST天香"公布股票交易异常波动公告
华通天香集团股份有限公司股票于2006年12月27日-29日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过15%。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。公司现作如下重要说明：
目前公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-05,恢复交易日：2007-01-22 ，2007-01-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-30
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-05,恢复交易日：2007-01-22，连续停牌 ，2007-01-05 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-30
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公布股权分置改革提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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| 公布股权分置改革提示性公告
华通天香集团股份有限公司于2006年12月12日收到上海证券交易所关于公司
股权分置改革(下称：股改)工作的监管工作函，经与公司各非流通股股东进行沟
通，现就股改工作作如下安排：
公司股票自2007年1月4日停牌；公司将在2007年1月10日前披露股改相关材
料，若未能及时披露，公司股票将在2007年1月11日复牌。
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2006-12-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司股票于2006年12月25日-27日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过15%，属于股票交易出现异常波动的情况，公司特作如下重要说明： 目前公司没有应披露而未披露的信息；公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-12-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司股票于2006年12月14日、15日、18日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动情况。公司现作如下重要说明： 目前公司没有应披露而未披露的信息，公司2006年度业绩预亏公告已于2006年12月15日披露。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及《中国证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-12-15
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[20064预亏](600225) S*ST天香：公布业绩亏损及股票暂停上市风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布业绩亏损及股票暂停上市风险提示公告
经华通天香集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年累计净利润仍可能为亏损(上年同期净利润为-27756万元)，具体数据将在公司2006年年度报告中披露。
公司2004年、2005年已连续两年亏损，根据有关规定，在公司2006年年度报告披露后将对公司股票实行暂停上市。公司敬请广大投资者关注，并注意投资风险 |
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2006-12-15
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公布关于法人股被查封公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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因中国农业银行上海市浦东分行诉华通天香集团股份有限公司一案尚未结束，经上海市第一中级人民法院作出有关民事裁定，继续轮候冻结公司第二大股东华通国际招商集团股份有限公司(持有公司法人股29007000股)持有的公司全部法人股，冻结日期自2006年10月27日起至2007年4月26日止 |
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2006-11-29
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、董事换届选举；
3、监事换届选举。
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2006-11-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2006年11月27日召开五届三十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年12月30日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-17
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公布重大诉讼案件情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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华通天香集团股份有限公司于近日收到福建省高级人民法院(下称“省高院”)关于中国农业银行福清市支行(下称“原告”)诉公司与福建华通置业有限公司(下称“华通置业”)、上海华育置业发展有限公司(下称“华育置业”)借款合同纠纷一案的民事裁定书。
2004年9月6日、16日，原告与公司签订合同，为公司提供四笔数额总共为4800万元的贷款，并由华通置业、华育置业提供连带责任保证责任担保，借款期限分别至2005年9月5日和9月15日。因借款期限届满，公司尚拖欠原告贷款本金人民币4800万元，保证人亦未承担保证责任，原告于2006年3月13日向省高院起诉。法院于2006年11月13日裁定如下：冻结公司持有的福建兴业证券公司3.30%股
权、厦门中润粮油饲料工业公司50%股权(以人民币5400万元为限) |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600225)“S*ST天香”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 759,792,165.95 939,075,188.79
股东权益(不含少数股东权益) 105,727,191.46 111,561,187.11
每股净资产 0.478 0.505
调整后的每股净资产 0.478 0.505
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,249,223.85
每股收益 -0.120 -0.112
净资产收益率(%) -25.07 -23.50 |
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2006-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司于2006年9月22日召开五届三十二次董事会，会议审议同意公司持股95%的控股子公司福建天香实业集团有限公司将其所持有的福清市天香畜牧养殖发展有限公司(注册资本为2000万元)95%的股权转让给福建天生农业股份有限公司，转让总价款为人民币3000万元。本次转让协议已于2006年8月4日签署 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST天香”变为“S*ST天香” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-21
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600225)“*ST天香”
2006年9月18日，“金融界”、“新浪”网站财经版等媒体刊登了《*ST天香重组在望：中节能打造秸秆发电样板》的文章，文章中提及华通天香集团股份有限公司将与中国节能投资公司(下称：节能投资)进行资产重组，并称“节能投资将向*ST天香注入市场前景极为看好的秸杆直燃发电项目，由此，*ST天香将成为沪深两市首家以生物质发电为主的上市公司”。针对该文章的内容，公司现澄清如下：
经与公司控股股东了解，就股权转让事宜，公司大股东确曾经与节能投资进行接触，但双方目前并无任何实质性进展，上述报道与事实严重不符，截至目前为止，公司并未与任何一家企业签署有关股权转让及资产重组方面的协议和文件，上述文章中所叙述的“发电项目”之内容纯属谣言。公司董事会及高管人员也未接受过任何媒体有关股权转让及资产重组事项的采访。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准 |
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2006-09-08
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公布关于重大诉讼案件情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司近日收到福建省高级人民法院(下称“福高院”)有关民事判决书，现将有关情况公告如下： 一、原告中国银行股份有限公司福建省分行因与被告[公司、福建三农集团股份有限公司(下称“三农公司”)]借款纠纷向福高院起诉。法院于2006年5月29日判决如下：公司应于判决生效后十日内向原告返还5000万元借款本金及相应利息，并负担本案受理费269586元及保全费259576元；三农公司对上述公司的债务承担连带保证责任并有权向公司追偿。 二、原告中国农业银行福清市支行因与被告[公司、福建华通置业有限公司(下称“华通置业”)、上海华育置业发展有限公司(下称“华育置业”)]借款纠纷向福高院起诉。法院于2006年6月30日判决如下：公司应于判决生效后十日内向原告返还4800万元借款本金及相应利息，并负担案件受理费261212元及原告律师费50000元；华通置业、华育置业对上述公司的债务承担连带保证责任并有权向公司追偿。 三、原告中国建设银行股份有限公司福清支行因与被告(公司、华通置业)借款纠纷向福高院起诉。法院于2006年8月10日判决如下：公司应于判决生效后十日内向原告返还2500万元借款本金及相应利息并由华通置业承担连带清偿责任；公司若不能在上述判决的履行期内履行还款义务，原告可以就设定质押的公司持有的福建兴业证券股份有限公司3000万股权进行折价或者拍卖、变卖，并就所得价款享有优先抵偿上述债款的权利；公司负担本案诉讼费135790元 |
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2006-08-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司于2006年8月23日召开第五届董事会临时会议，会议审议同意聘任王芳为公司证券事务代表 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600225)“*ST天香”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 844,131,199.55 939,075,188.79
股东权益(不含少数股东权益) 132,237,012.95 111,561,187.11
每股净资产 0.60 0.50
调整后的每股净资产 0.60 0.50
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 42,754,232.43 205,644,453.54
净利润 1,661,533.94 3,262,087.91
扣除非经常性损益的净利润 -7,315,897.46 -18,137,304.98
每股收益 0.008 0.015
净资产收益率(%) 1.26 0.83
经营活动产生的现金流量净额 8,885,576.88 12,366,325.94 |
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2006-08-24
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600225)“*ST天香”
根据华通天香集团股份有限公司2005年度股东大会审议通过的公司迁址议案，公司已于2006年8月16日完成工商变更手续，正式迁址天津。公司的注册地址变更为天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4-061室，联系方式保持不变 |
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2006-08-11
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公布关于重大诉讼案件情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司于近日收到福建省高级人民法院(下称：福建高院)关于中国银行股份有限公司福建省分行(下称：福建分行)诉公司与福建三农集团股份有限公司(下称：福建三农)借款合同纠纷一案的民事裁定书。
2004年12月31日，原告福建分行与被告公司签订合同，为公司提供两笔数额为4000万元、1000万元的贷款，并由被告福建三农提供连带责任保证，借款期限自2004年12月31日至2005年5月31日。因借款期限届满，公司尚拖欠原告贷款本金人民币5000万元，保证人亦未承担保证责任，原告于2006年3月3日向福建高院起诉，并于2006年4月10日向法院提出财产保全申请。法院于2006年4月10日裁定，冻结公司价值相当于人民币51915249.8元的财产 |
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2006-07-25
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公布重大诉讼案件情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司于近日收到福建省福州市中级人民法院(下称：福州中院)(2006)榕民初字第100号、101号、102号关于中国农业银行福清市支行诉公司借款合同纠纷及担保合同纠纷等案的判决书，合计诉讼金额为2100万元。
(2006)榕民初字第100号一案原告为中国农业银行福清市支行(下称：福清支行)，被告为公司(借款人，第一被告)、福建华通置业有限公司(保证人，下称：华通置业)及厦门华通国际招商有限公司(保证人，下称：华通招商 )。2004年12月31日，第一被告公司向原告借款600万元，并由华通置业及华通招商提供连带责任保证，借款期限自2004年12月31日至2005年12月30日。因借款期限届满，第一被告尚拖欠原告贷款本金人民币600万元，保证人亦未承担保证责任，原告遂向福州中院起诉。经法院审理，于2006年7月11日判决如下：1、判令第一被告公司于判决之日生效起十日内偿还原告贷款本金人民币600万元及利息包括逾期罚息及复利(按约定合同利率计算至本判决确定的还款之日)；2、判令保证人对上述借款本息包括逾期罚息及复利承担连带清偿责任；3、被告华通置业和华通招商承担上述连带清偿责任后，有权向公司追偿；4、本案受理费40917元、诉讼保全费31680元由公司承担。
(2006)榕民初字第101号一案原告为福清支行，被告为公司(借款人，第一被告)、华通置业(保证人)及华通招商(保证人)。2004年12月31日，公司向原告借款800万元，并由华通置业及华通招商提供连带责任保证，借款期限自2004年12月31日至2005年12月30日。现因借款人未依约定还款，保证人也未履行保证责任，原告遂向福州中院起诉。经法院审理，于2006年7月11日判决如下：1、判令第一被告公司于判决之日生效起十日内偿还原告贷款本金人民币800万元及利息包括逾期罚息及复利(按约定合同利率计算至本判决确定的还款之日)；2、判令保证人对上述借款本息承担连带清偿责任；3、被告华通置业和华通招商承担上述连带清偿责任后，有权向公司追偿；4、本案受理费51261元、诉讼保全费42130元由公司承担。
(2006)榕民初字第102号一案原告为福清支行，被告为公司(借款人，第一被告)、华通置业(保证人)、华通招商(保证人)及国恒传媒科技集团股份有限公司(保证人，下称：国恒传媒)。2004年12月31日，第一被告公司向原告借款700万元，并由华通置业、华通招商及国恒传媒提供连带责任保证，借款期限自2004年12月31日至2005年12月30日。因借款期限届满，第一被告尚拖欠原告贷款本金人民币700万元，保证人亦未承担保证责任，原告遂向福州中院起诉。经法院审理，于2006年7月11日判决如下：1、判令第一被告公司于判决之日生效起十日内偿还原告贷款本金人民币700万元及利息包括逾期罚息及复利(按约定合同利率计算至本判决确定的还款之日)；2、判令保证人对上述借款本息包括逾期罚息及复利承担连带清偿责任；3、被告华通置业、华通招商和国恒传媒承担上述连带清偿责任后，有权向公司追偿；4、本案受理费46032元、诉讼保全费36780元由公司承担 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布关于非经营性资金占用和清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600225)“*ST天香”
截止2006年6月30日，华通天香集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用余额为零，资金占用方已全部归还了所占用资金，完成全部清理工作 |
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2006-06-28
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司股票价格于2006年6月23日、26日、27日连续三个交易日达到涨幅5%限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。公司董事会作如下重要说明：
目前公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司于2006年6月8日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任车文立为公司副总经理，并代行董事会秘书职责。
二、董事王爱明不再代行董事会秘书职责 |
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2006-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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| (600225)“*ST天香”
华通天香集团股份有限公司于2006年5月31日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2006年会计报告的审计机构。
四、选举普学杰为公司董事。
五、同意将公司迁址到天津经济技术开发区 |
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