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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-26
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因未刊登股东大会决议公告，6月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-26
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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为贯彻落实中国证监会有关要求，听取投资者和社会公众的意见和建议，青岛碱业股份有限公司设立了治理专项活动专门的公众评议平台(电话：0532-84822574；传真：0532-84815402；电子邮箱：zhengq@qdjy.com)，欢迎社会各届人士随时关注公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。
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2007-06-26
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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青岛碱业股份有限公司于2007年6月25日召开五届六次董事会，会议审议通过新修订的公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-15
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据青岛碱业股份有限公司五届五次董事会决议，公司资产置换关于置入其余198亩土地使用权经有关评估机构评估，并经土地管理部门确认，总地价为3563.95万元。
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2007-06-12
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公布更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2007年6月9日披露的《五届五次董事会决议暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》及《五届三次监事会决议公告》中，将《公司与青岛海湾集团所属公司资产置换的其余198亩土地使用权有关议案》误写成《公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的其余198亩土地使用权有关议案》，特此更正。
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2007-06-09
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权分置,关联交易,日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2007年6月8日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东青岛海湾集团有限公司(持有公司38.94%的股份，下称：海湾集团)的全资子公司青岛海湾实业有限公司(下称：海湾实业)资产置换的议案：公司拟以其拥有的青岛双收农药化工有限公司100%股权(净资产评估值为14830.89万元)及部分应收账款(评估值为5479.80万元)置换海湾实业拥有的青岛海实精细化工有限公司(海湾集团在公司股权分置改革中承诺置换土地使用权700亩中的502亩已注入该公司)100%股权(净资产评估值为22912.31万元)。公司拟置出资产价值合计为20310.69万元，海湾实业拟置入资产价值合计为22912.31万元，置出资产与置入资产之间的差额为2601.62万元由公司以现金形式支付给海湾实业。
二、通过公司与海湾实业资产置换的其余198亩土地使用权有关议案：根据海湾集团在公司股权分置改革中的承诺，有关置换土地使用权700亩中其余198亩土地使用权，海湾集团保证将在2007年6月30日前按评估作价由公司以现金补足差价，并办理完毕资产交割手续。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2007年6月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-09
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的议案》。
（2）审议《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的其余198亩土地使用权有关议案》 |
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2007-06-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青岛碱业股份有限公司股票自2007年5月31日起连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据相关规定，公司董事会特别提示和说明如下：
截至目前为止，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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青岛碱业股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司分别与青岛钢铁有限公司及青岛开发投资公司签署互保协议的议案。
四、通过公司分别为青岛海洋化工有限公司及青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案。
五、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
六、通过公司2006年度日常关联交易及2007年度关联交易预计情况的议案。
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2007-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,投资设立(参股)公司 |
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青岛碱业股份有限公司于2007年5月30日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与威立雅水务中国有限公司组建合资公司，注册资本3440万元人民币，其中公司以现有水处理资产作为实物出资1720万元，占合资公司50%股权。合资公司成立后，将建一套15600立方米/日的海水预处理系统，二套共7000立方米/日的反渗透膜处理系统，建设的同时对公司现有的四套除盐装置再进行相应的技术改造，项目建成后其生产的成品水全部销售给公司热电分公司作为锅炉用水。该海水淡化处理系统总投资6881万元，工程建设期6个月。
二、同意公司发行额度为3.7亿元人民币短期融资券，先期发行2亿元人民币，在2008年再滚动发行1.7亿元，期限不超过一年。发行利率及承销费用按照相关规定执行。
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2007-04-18
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,378,059,052.99 2,290,826,454.58
股东权益(不含少数股东权益) 969,262,626.08 957,514,382.43
每股净资产 3.28 3.25
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,748,243.65 11,748,243.65
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.24 1.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.24 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,265,809,388.42 2,073,172,180.52
股东权益(不含少数股东权益) 932,589,997.53 893,431,047.40
每股净资产 3.16 3.03
调整后的每股净资产 3.16 3.03
2006年 2005年
主营业务收入 1,525,222,377.12 1,364,241,044.55
净利润 34,398,091.98 25,175,280.82
每股收益 0.12 0.09
净资产收益率(%) 3.69 2.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.43
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2007年4月16日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过关于继续同青岛钢铁有限公司及青岛开发投资公司分别签署互保协议的议案：公司拟于2007年5月分别与上述两公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额均为15000万元人民币。
五、通过关于为青岛海洋化工有限公司及青岛东岳泡花碱有限公司分别提供2000万元保兑仓的议案：2006年度公司为上述两公司提供的保兑仓业务将于2007年9月8日到期。2007年度，公司继续为上述两公司提供2000万元的保兑仓业务，期限均为2007年9月8日至2008年9月7日。
截止公告日，公司对外担保累计数量为4.316亿元人民币，对外担保逾期的累计数量为5378万元。
六、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度关联交易的议案。
八、通过根据新企业会计准则调整公司会计政策的议案。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-18
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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青岛碱业股份有限公司现将2006年度日常关联交易的基本情况及2007年度日常关联交易的预计发生情况公告如下：
公司向联营公司昌邑青碱制盐有限公司等关联方购买原盐，2006年度交易总金额为7245万元，预计2007年度交易总金额为7400万元；向公司控股子公司鹰潭市双收农药有限责任公司等关联方销售农药、纯碱及蒸汽，2006年度交易总金额为16713万元，预计2007年度交易总金额为16900万元。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《公司关于继续同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；
（7）审议《公司关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
（8）审议《公司关于为青岛海洋化工有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（9）审议《公司关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（10）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
（11）审议《关于公司2006年度日常关联交易及2007年度关联交易预计情况的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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青岛碱业股份有限公司于2007年3月16日召开五届二次董事会，会议审议同意公司为子公司住商肥料(青岛)有限公司(公司持有60%的股权)向招商银行平度市分行申请的2000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。
截止公告日，公司对外担保累计数量为4.184亿元人民币，无逾期对外担保。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-10-24
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公布2006年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600229)“青岛碱业”
《青岛碱业股份有限公司2006年第三季度报告》已于2006年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上，其中出现部分财务数据勾稽错误，现予以更正，更正内容及更正后的2006年第三季度报告全文详见2006年10月24日上海证券交易所网站 |
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2006-10-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600229)“青岛碱业”
青岛碱业股份有限公司于2006年10月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举罗方辉为公司第五届董事会董事长。
二、聘任邢建坪为公司总经理。
三、聘任邹怀基为公司董事会秘书。
四、通过公司2006年第三季度报告。
五、选举田立语为公司第五届监事会主席 |
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2006-10-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600229)“青岛碱业”
青岛碱业股份有限公司于2006年10月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于拟将公司股权分置改革费用冲减资本公积金的议案 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600229)“青岛碱业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,128,804,132.93 2,073,172,180.52
股东权益(不含少数股东权益) 929,867,703.35 893,431,047.40
每股净资产 3.15 3.03
调整后的每股净资产 3.15 3.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 52,673,601.05 100,734,223.47
每股收益 0.02 0.09
净资产收益率(%) 0.76 2.85 |
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2006-09-28
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证券简称由“G碱业”变为“青岛碱业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600229)“G碱业”
青岛碱业股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司分别与青岛海洋化工有限公司及青岛东岳泡花碱有限公司签订2000万元互保协议的议案 |
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2006-09-27
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于拟将公司股改费用冲减资本公积金的议案》。
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2006-09-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600229)“G碱业”
青岛碱业股份有限公司于2006年9月26日召开四届十八次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于拟将公司股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。
董事会决定于2006年10月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于与青岛海洋化工有限公司签订2000万元互保协议的议案》
（2）《关于与青岛东岳泡花碱有限公司签订2000万元互保协议的议案》 |
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2006-09-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600229)“G碱业”
青岛碱业股份有限公司于2006年9月8日召开四届十七次董事会，会议审议通过公司分别与关联企业青岛海洋化工有限公司及青岛东岳泡花碱有限公司签署互保协议的议案，互相担保的最高限额均为2000万元人民币，期限均为壹年。 公司对外担保累计数量为4.228亿元人民币，逾期担保数量为5378万元。 董事会决定于2006年9月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-24
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600229)“G碱业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,067,264,993.36 2,073,172,180.52
股东权益(不含少数股东权益) 922,874,361.07 893,431,047.40
每股净资产 3.13 3.03
调整后的每股净资产 3.13 3.03
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 661,150,512.12 714,928,759.61
净利润 19,048,740.90 22,193,288.69
扣除非经常性损益的净利润 19,220,856.59 21,996,938.60
每股收益 0.06 0.075
净资产收益率(%) 2.06 2.48
经营活动产生的现金流量净额 48,060,622.42 39,706,307.42 |
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2006-07-17
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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青岛碱业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的2.5股股票对价。
股权登记日：2006年7月18日
对价股份上市日：2006年7月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月20日起，公司股票简称改为“G碱业”，股票代码保持不变。
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