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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-03
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-3月份净利润较上年同期增长50%至100%(上年同期净利润为11748243.65元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。
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2008-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末公司总股本295126210股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过公司分别同青岛钢铁有限公司、青岛开发投资公司签署互保协议的议案。
五、通过公司分别为青岛海洋化工有限公司、青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案。
六、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构。
七、通过公司2007年度日常关联交易及2008年度日常关联交易预计情况的议案。
八、通过关于会计政策变更、估计变更及数据调整的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007 年度报告》及摘要；
（4）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
（8）审议《公司关于同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；
（9）审议《公司关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
（10）审议《公司关于为青岛海洋化工有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（11）审议《公司关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（12）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
（13）审议《关于公司2007 年度日常关联交易及2008 年度日常关联交易预计情况的议案》；
（14）审议《关于会计政策变更、估计变更及数据调整的议案》； |
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2008-03-06
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,946,495,847.63 1,551,351,252.29
归属于上市公司股东的净利润 55,094,540.10 38,623,336.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,583,068.05 38,885,464.48
基本每股收益 0.19 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 5.39 4.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.34 4.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.75
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,354,344,708.74 2,290,826,454.58
所有者权益(或股东权益) 1,021,935,193.03 957,514,382.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.46 3.24
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2008年3月4日召开五届十四次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本295126210.00股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于继续同青岛钢铁有限公司、青岛开发投资有限公司签署互保协议的议案：2007年度，公司实际为上述两公司担保总额分别为11335万元、14940万元。现根据公司实际情况，拟于2008年4月分别与该两公司续签为期一年、互保最高限额为壹亿伍千万元人民币的互保协议。
四、通过关于继续为青岛海洋化工有限公司、青岛东岳泡花碱有限公司分别提供2000万元保兑仓的议案，担保期限均为1年。
五、通过关于为子公司住商肥料(青岛)有限公司(下称：住商肥料)提供担保的议案：公司2007年为住商肥料累计提供担保5500万元，其中一笔2000万元的贷款将于2008年3月22日到期，根据住商肥料2008年度资金需求计划，公司同意继续为该笔流动资金贷款提供连带保证责任担保，担保期限一年。
截止公告日，公司对外担保累计数量为3.784亿元人民币，无对外逾期担保。
六、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易的议案。
八、通过关于会计政策变更、估计变更及数据调整的议案。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-06
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司现将2007年度日常关联交易的基本情况及2008年度日常关联交易的预计发生情况公告如下：
公司与控股股东青岛海湾集团有限公司(下称：海湾集团)控股的子公司青岛东风盐场等关联方因购买原盐发生交易，2007年度实际发生额为5680万元，预计2008年度发生交易总额为6000万元；公司与海湾集团控股的子公司青岛海湾进出口有限公司等关联方因销售商品发生交易，2007年度实际发生额为15795万元，预计2008年度发生交易总额为16000万元。
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2008-01-15
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-12月份净利润较上年同期增长50%至100%(上年同期净利润为34398091.98元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-08
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公布更换保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鉴于青岛碱业股份有限公司原股权分置改革保荐机构中信万通证券有限责任公司(下称：万通证券)已从中国证监会公告的具有保荐资格的机构名单中去除, 无法继续对公司履行保荐义务，且万通证券是中信证券股份有限公司(下称：中信证券)的控股子公司，根据中国证监会相关规定的要求，公司于2007年12月29日与中信证券签订了《关于股权分置改革持续督导之保荐协议》。自协议签订之日起，由中信证券继续履行公司股权分置改革持续督导工作。中信证券仍委派丛龙辉担任本次保荐工作的保荐代表人。
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2007-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2007年12月27日召开五届十三次董事会，会议审议通过调整公司部分高管人员的议案：其中，聘任陈敬泮为公司证券事务代表。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-06 |
拟披露年报 |
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2007-11-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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青岛碱业股份有限公司于2007年11月20日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为青岛东岳泡花碱有限公司与中信银行签订《银行承兑汇票承兑协议》提供2000万元最高额担保合同的议案。
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2007-11-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛碱业股份有限公司于2007年11月20日召开五届十二次董事会，会议审议通过关于修改公司章程的议案等事项，该事项须提请公司股东大会审议通过。
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2007-11-02
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司为青岛东岳泡花碱有限公司与中信银行签订〈银行承兑汇票承兑协议〉提供2000万元最高额担保合同的议案》 |
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2007-11-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2007年11月1日召开五届十一次董事会，会议审议通过公司与中信银行签订最高额担保合同的议案：公司再次为青岛东岳泡花碱有限公司向中信银行办理2000万元人民币承兑汇票业务提供担保，期限自2007年11月1日至2008年10月31日。青岛海湾集团有限公司为公司出具了承诺担保函。
截止公告日，公司对外担保累计数量为4.15亿元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年11月20日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-10-31
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治理专项活动整改提高总结报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及青岛证监局有关通知的文件精神，青岛碱业股份有限公司结合前期的自查、公众评议、现场检查等阶段，已于2007年9月底前基本完成了中国证监会要求的公司治理事项。现将公司予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-19
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,343,470,073.87 2,290,826,454.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,002,720,128.54 957,514,382.43
每股净资产 3.40 3.24
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,138,530.92 40,508,362.08
基本每股收益 0.03 0.14
净资产收益率(%) 1.01 4.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.99 4.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-19 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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召开治理专项活动投资者见面会的通知 |
上交所公告，其它 |
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青岛碱业股份有限公司决定于2007年9月26日14:30-16:00在青岛市四流北路78号公司综合楼会议室召开“上市公司治理专项活动”投资者见面会，听取广大投资者和社会各界人士对公司专项治理情况的意见和建议。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,318,354,802.02 2,290,826,454.58
股东权益 992,581,597.62 957,514,382.43
每股净资产 3.36 3.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 982,684,091.50 735,204,438.41
净利润 30,369,831.16 20,096,751.70
基本每股收益 0.10 0.07
净资产收益率(%) 3.12 2.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.21
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2007-07-21
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关于土地使用权过户完成公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据青岛碱业股份有限公司五届七次董事会决议，日前，公司受让青岛钊鸿投资发展有限公司位于青岛市城阳南万盐场的198亩土地使用权的过户手续已办理完毕，公司已取得该宗土地房地产权证。
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2007-07-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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青岛碱业股份有限公司于2007年7月12日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向青岛钊鸿投资发展有限公司购买土地的议案。
二、通过公司关于继续为控股子公司住商肥料(青岛)有限公司(下称：住商肥料)提供担保的议案：公司为住商肥料提供贷款担保3500万元将于2007年7月到期，该公司拟以还旧借新的方式，继续向青岛中信实行银行贷款2000万元人民币，公司同意为其上述贷款提供信用担保，并承担连带保证责任，担保期限为一年。
截止公告日，公司对外担保累计数量为3.2017亿元人民币，无对外逾期担保。
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2007-07-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据青岛碱业股份有限公司第一大股东青岛海湾集团有限公司(持有公司38.94%的股份，下称：海湾集团)在公司股权分置改革中的承诺由其及所属企业置换土地使用权700亩。现其中的502亩土地使用权已置入公司，并于2007年6月8日签署《资产置换协议》；对于其余198亩土地使用权则由海湾集团全资子公司青岛钊鸿投资发展有限公司(下称：钊鸿公司)置入公司，以该土地使用权评估值为作价依据，确定该土地转让价款为18万元/亩，转让价款暂以198亩计算，暂定为3563.95万元，最终以土地部门确认的面积确定。现经海湾集团、公司及钊鸿公司协商，将原协议内容的付款方式进行了调整，并签订了《土地使用权转让协议》。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-04
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公布关于治理专项活动自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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按照中国证监会及青岛证监局有关文件精神的要求，青岛碱业股份有限公司比照“加强上市公司治理专项活动自查事项”中列示的事项进行了自查，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据2007年6月25日青岛碱业股份有限公司临时股东大会审议通过的资产置换议案，公司与青岛海湾实业有限公司进行资产置换的相关资产交割手续已全部办理完毕。
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2007-06-28
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，青岛碱业股份有限公司主营产品纯碱及氯化钙的出口退税率自2007年7月1日起由13%下调至0%。以公司上述产品2006年出口额为2.9亿元计算，此次出口退税率调整，将影响2007年利润1100万元左右，对公司业绩产生负面影响。
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2007-06-28
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[20072预增](600229) 青岛碱业：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润同比增长50%-100%(上年同期净利润为19048740.90元)。具体数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
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2007-06-27
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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青岛碱业股份有限公司于2007年6月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的议案。
二、未通过公司与青岛海湾集团有限公司所属公司资产置换的其余198亩土地使用权有关议案。
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2007-06-27
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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青岛碱业股份有限公司控股股东青岛海湾集团有限公司(下称：海湾集团)拟以其所属企业青岛海湾实业有限公司拥有的502亩土地及所属企业青岛钊鸿投资发展有限公司拥有的198亩土地与公司的不良资产进行置换，公司股东大会审议了该等事项，与股权分置改革时作出的资产置换的承诺相符。
根据《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》的约定，因公司本次股东大会涉及198亩土地使用权的第二项议案没有审议通过，故非流通股股东追加送股的触发条件没有成立，非流通股股东不需要追加送股。
公司将积极执行股东大会通过的第一项议案，在2007年6月30日前办理完毕相关资产交割手续。
海湾集团承诺，其所属企业持有的198亩土地使用权在2007年7月31日之前以一定方式注入公司。
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2007-06-26
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因未刊登股东大会决议公告，6月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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