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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-23
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召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司董事会决定于2008年10月27日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30至11:30和13:00至15:00，审议关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738229”；投票简称为“碱业投票”。
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2008-09-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2008年9月24日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2008年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票方案中部分内容的议案，其中：发行数量调整为下限不低于4000万股，上限不超过12000万股；发行对象中公司控股股东青岛海湾集团有限公司(下称：海湾集团)出资10000万元现金参与认购的股份数量调整为不超过2100万股；发行价格调整为不低于4.84元/股。
二、通过公司与海湾集团于2008年9月24日重新签订附生效条件的公司非公开发行股票之股份认购合同的议案。
董事会决定于2008年10月27日下午2时召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738229”；投票简称为“碱业投票”。
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2008-09-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3、青岛碱业股份有限公司与青岛海湾集团有限公司于2008年9月24日签订附生效条件的股份认购合同的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2008-09-12
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青岛碱业股份有限公司本次有限售条件的流通股50942股将于2008年9月16日起上市流通。
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2008-08-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案，该方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
二、通过公司与青岛海湾集团有限公司(下称：海湾集团)签订附生效条件的股份认购合同(修订)的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告。
四、同意海湾集团免于发出收购要约的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告。
六、同意公司合资设立佛山住商肥料有限公司。
七、同意公司投资设立青岛青碱精细化工有限公司。
八、同意投资建设公司白泥与发电厂二氧化硫双向治理项目。
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2008-08-16
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2008年8月15日召开五届十九次董事会，会议审议同意公司与控股股东青岛海湾集团有限公司的控股子公司青岛钊鸿投资发展有限公司(下称：钊鸿公司)共同投资设立合资公司，注册资本为人民币1600万元，公司以198亩土地使用权的评估值3564万元向合资公司投资，其中784万元作为合资公司注册资本(占49%)；钊鸿公司以现金3709万元向合资公司投资，其中816万元作为合资公司注册资本(占51%)；两公司出资的其余部分均作为合资公司资本公积金。
以上交易构成关联交易。
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2008-08-13
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召开2008年第一次临时股东大会第二次通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司现将于2008年8月10日公告的关于召开2008年第一次临时股东大会的第二次通知的第七条有关内容更正为：“七、相关说明：同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准”。
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2008-08-09
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召开2008年第一次临时股东大会第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司董事会决定于2008年8月15日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738229”；投票简称为“碱业投票”。
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2008-08-07
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公布天柱化肥分公司停产公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司接平度市通知，因目前山东省电网供电形势严峻，要求公司天柱化肥分公司自2008年8月6日19时生产装置全部停止运行，期限20天。本次停产将减少尿素产量9800吨、甲醇2100吨，对公司生产经营产生一定的影响。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2008年7月30日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司关于控股股东及关联方资金占用问题自查报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-31
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,464,030,322.81 2,354,344,708.74
所有者权益(或股东权益) 1,062,565,159.31 1,021,935,193.03
每股净资产 3.60 3.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,256,176,960.72 982,684,091.50
净利润 65,103,469.53 30,369,831.16
扣除非经常性损益后的净利润 67,648,009.70 30,458,465.93
基本每股收益 0.22 0.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.1
净资产收益率(%) 6.13 3.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.21
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2008年7月18日召开第五届董事会，会议审议通过《关于公司治理情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2008年7月11日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案：鉴于中国证券市场发生了较大变化，现对公司五届十六次董事会通过的非公开发行股票方案(下称：原方案)中的发行数量、定价基准日等作出相应调整，其中：发行数量下限为不低于4000万股，上限为不超过10000万股，发行对象中公司控股股东青岛海湾集团有限公司(下称：海湾集团)出资10000万元现金参与本次认购，认购数量不超过1600万股；发行价格不低于6.35元/股。原方案作废，不再提交公司股东大会审议。
二、通过公司与海湾集团签订附生效条件的股份认购合同(修订)的议案。
董事会决定于2008年8月15日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738229”；投票简称为“碱业投票”。
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2008-07-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案
3、青岛碱业股份有限公司与青岛海湾集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同（修订）的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、青岛碱业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案
6、关于同意青岛海湾集团有限公司免于发出收购要约的议案
7、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
8、关于合资设立佛山住商肥料有限公司的议案
9、关于投资设立青岛青碱精细化工有限公司的议案
10、关于投资建设青岛碱业白泥与发电厂二氧化硫双向治理项目的议案 |
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2008-07-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案
3、青岛碱业股份有限公司与青岛海湾集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同（修订）的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、青岛碱业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案
6、关于同意青岛海湾集团有限公司免于发出收购要约的议案
7、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
8、关于合资设立佛山住商肥料有限公司的议案
9、关于投资设立青岛青碱精细化工有限公司的议案
10、关于投资建设青岛碱业白泥与发电厂二氧化硫双向治理项目的议案 |
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2008-07-08
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年1-6月份净利润较上年同期(净利润为30458465.93元)增长100%至150%，具体数据以公司2008年中期报告披露的财务数据为准。
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2008-07-01
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重大事项公告
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上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司热电分公司(下称：热电分公司)于2008年6月29日凌晨2:25在对5#备用65吨锅炉进行调试时，发生一起锅炉联络管爆裂的较大生产安全事故，目前造成四人死亡、一人轻伤。热电分公司对发生事故的5#65吨锅炉及另一台65吨锅炉系统已全部停止运行，事故原因正在调查中。事故的直接经济损失为：一条直径约133mm、长约6000mm的管线报废，价值约1000元。上述两台备用锅炉的暂时停止运行不会对公司的生产经营产生影响。公司计划于2008年7月3日开始对其它锅炉及纯碱系统进行为期4天的停产整顿、检修工作。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-31 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司热电分公司(下称：热电分公司)于2008年6月29日凌晨2:25在对5#备用65吨锅炉进行调试时，发生一起锅炉联络管爆裂的较大生产安全事故，目前造成四人死亡、一人轻伤。热电分公司对发生事故的5#65吨锅炉及另一台65吨锅炉系统已全部停止运行，事故原因正在调查中。事故的直接经济损失为：一条直径约133mm、长约6000mm的管线报废，价值约1000元。上述两台备用锅炉的暂时停止运行不会对公司的生产经营产生影响。公司计划于2008年7月3日开始对其它锅炉及纯碱系统进行为期4天的停产整顿、检修工作。
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2008-06-30
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因媒体报道需澄清，6月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-25
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青岛碱业股份有限公司本次有限售条件的流通股36979084股将于2008年6月30日起上市流通。
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2008-05-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2008年5月27日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东青岛海湾集团有限公司(下称：海湾集团)在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：发行数量下限为不低于4000万股，上限为不超过9000万股，其中，海湾集团出资10000万元现金参与本次认购，认购股份不超过1200万股；本次发行价格不低于8.93元/股。
二、通过公司与海湾集团签订附生效条件的股份认购合同的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于同意海湾集团免于发出收购要约的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
六、通过公司与日本住友商事株式会社合资设立佛山住商肥料有限公司(暂定名)的议案：新公司注册资本为17000万元，投资双方各占50%；新公司将新增复合肥年总产量为30万吨，项目总投资23626.40万元，其中由公司以本次非公开发行股票募集资金中的部分现金投资11813.2万元(如募集资金不足，由公司自筹解决)。
七、通过公司以本次非公开发行股票募集资金投资设立全资子公司青岛青碱精细化工有限公司(暂定名)的议案，以中国石化青岛炼油化工有限责任公司副产的硫磺为原料生产硫酸30万吨/年，项目总投资为20908万元(如募集资金不足，由公司自筹解决)。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-05-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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截止2008年5月22日，青岛碱业股份有限公司共向四川省地震灾区捐款人民币164.82万元，其中公司及其控股子公司捐款128万元，公司员工个人捐款36.82万元。
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2008-05-14
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公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛碱业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2008年5月19日
除息日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月23日
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司总会计师任海燕已于2008年4月底正式办理了退休手续，公司所聘总会计师职务自动解除。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,351,833,294.30 2,354,344,708.74
所有者权益(或股东权益) 1,027,342,883.71 1,021,935,193.03
归属于上市公司股东的每股净资产 3.4810 3.4627
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,258,303.37 23,258,303.37
基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 2.18 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2008-04-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2008年4月24日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告及其摘要。
二、通过公司拟投资7796.18万元(由青岛市财政补贴1000万元，其余全部由公司自筹)建设青岛碱业白泥与发电厂二氧化硫双向治理项目的议案，建设期8个月。此议案尚需提请公司股东大会审议通过。
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2008-04-03
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-3月份净利润较上年同期增长50%至100%(上年同期净利润为11748243.65元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。
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