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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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云南红河光明股份有限公司于2007年5月17日以通讯和传真方式召开四届三十四次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重大资产重组的议案：2007年5月17日，公司与云南省城市建设投资有限公司(下称：云南城投)签署了《重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的协议书》，公司拟以除40646.90平方米土地使用权外的全部资产和全部负债(评估结果作价27957.70万元)与云南城投的经营性房地产业务相关资产(评估结果作价64198.24万元)进行置换，并向云南城投发行股份购买置入资产超过置出资产的差额部分(362405449.74元)，发行股份数量为79300973股，发行价格为4.57元/股(最终发行价格和发行数量以中国证监会核准为准)。
同时，云南城投与公司第一大股东北京新光创业投资有限公司(原名北京步长创业投资有限公司，下称：新光创业)签署了《股份转让协议书》，新光创业将其所持有的公司全部5102.0248万股(占公司总股本的28.77%)转让给云南城投，股份性质为社会法人股，股份收购价款包括人民币4000万元及云南城投取得的公司置出资产。股权转让完成后，云南城投即成为公司潜在第一大股东。
上述资产置换及定向发行股份同时构成关联交易，董事会同意云南城投免于发出要约，但最终尚需取得中国证监会的豁免批复。
二、通过将公司名称变更为“云南城投置业股份有限公司”(暂定名)的议案。
三、通过将公司经营范围变更为“房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁”的议案。
四、通过公司股权分置改革的议案：本次股权分置改革与公司股份转让、本次重大资产重组相结合，在上述事项完成后，公司将实施资本公积金转增股本，并由非流通股股东以本次获得转增的全部股份向流通股股东送股作为股权分置改革的对价安排。具体如下：
1、云南城投受让新光创业持有的公司股份。
2、公司与云南城投进行重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产。
3、云南城投及相关非流通股股东向流通股股东作出的对价安排：公司以资本公积金向包括云南城投在内的全体股东转增股本，每10股转增0.300320股，云南城投和公司其它非流通股股东将本次获得转增的全部股份转送给流通股股东，上述对价水平若换算成非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送0.5股。
公司所有同意参加本次股权分置改革的非流通股股东及潜在非流通股股东云南城投均承诺将遵守有关规定履行相关承诺义务外，具体承诺事项如下：
1、本次股权分置改革方案实施后，云南城投对于获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，在二十四个月内不超过百分之二十五。
上海百瑞佳投资有限公司对于获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
云南省小龙潭矿务局对于获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
云南城投就未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东安排对价的事宜作出如下承诺：在本次股东大会暨相关股东会议的股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)届满前十日，以书面形式向公司明示不同意本次股权分置改革方案的，由云南城投在该等非流通股股东提出书面意见后五日内，向该等非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中已承担的对价安排股份。
云南城投与公司进行本次重大资产重组后，若公司2007年度、2008年度和2009年度三年累计净利润低于25000万元，云南城投承诺以现金形式补足差额。
鉴于本次股权分置改革与公司控股股东股份转让及公司本次重大资产重组事项密切相关。公司本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日、现场会议召开日、网络投票时间将视公司股份转让及本次重大资产重组情况另行通知 |
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2007-05-16
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公布关于第一大股东名称变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
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云南红河光明股份有限公司接第一大股东北京步长创业投资有限公司通知，该公司名称已经变更为“北京新光创业投资有限公司”，变更名称后，该公司仍持有公司法人股股份5102.0248万股(占公司股份总额的28.7%)。
同时，公司实际控制人山西南娄集团股份有限公司(下称：南娄集团)原委托李晓峰、徐建荣分别持有公司第一大股东股份12000万元和3000万元，现上述两人已将所持的全部股份转让给了南娄集团，南娄集团现持有公司第一大股东股份15000万股(占该公司股份总数的100%)，仍为公司实际控制人。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 364,876,304.37 368,189,700.31
股东权益(不含少数股东权益) 329,466,463.75 328,198,897.65
每股净资产 1.85 1.85
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,267,566.10 1,267,566.10
基本每股收益 0.007 0.007
净资产收益率(%) 0.38 0.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.32 -1.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.62
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600239)"S红河"2006年年度主要财务指标
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 348,049,863.28 322,681,910.35
股东权益(不含少数股东权益) 308,404,397.43 305,424,643.07
每股净资产 1.74 1.72
调整后的每股净资产 1.73 1.70
2006年 2005年
主营业务收入 41,888,670.42 42,915,690.54
净利润 5,407,396.83 -16,341,599.95
每股收益 0.0305 -0.092
净资产收益率(%) 1.75 -5.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.81
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600239)"S红河"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
云南红河光明股份有限公司于2007年4月24日召开四届三十三次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过关于根据新企业会计准则要求，修改公司原有会计政策的议案。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1、2006年年度报告及摘要；
2、2006年年度财务结算报告；
3、2006年年度利润分配方案；
4、2006年度董事会工作报告；
5、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
6、2006年度监事会工作报告
7、选举董事候选人许雷先生为本公司董事的议案；
8、鉴于沈英监事任期届满，不再担任本公司监事职务，选举监事候选人欧阳骞女士为本公司监事的议案；
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2007-04-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-20,恢复交易日：2007-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经有关部门多次督促，云南红河光明股份有限公司董事会与有关非流通股股东多方协商，已能基本确定股权分置改革结合重大资产重组的方案。公司董事会承诺最晚于2007年5月18日披露股权分置改革说明书及相关文件，否则将取消本次股权分置改革，公司股票自2007年5月21日起复牌交易。
鉴于本次股权分置改革将涉及重大资产重组，会对公司的股票交易产生一些不确定的影响，公司已向上海证券交易所申请公司股票从2007年4月20日起持续停牌 |
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2007-04-20
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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经有关部门多次督促，云南红河光明股份有限公司董事会与有关非流通股股东多方协商，已能基本确定股权分置改革结合重大资产重组的方案。公司董事会承诺最晚于2007年5月18日披露股权分置改革说明书及相关文件，否则将取消本次股权分置改革，公司股票自2007年5月21日起复牌交易。
鉴于本次股权分置改革将涉及重大资产重组，会对公司的股票交易产生一些不确定的影响，公司已向上海证券交易所申请公司股票从2007年4月20日起持续停牌。
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2007-04-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-20,恢复交易日：2007-05-18 ，2007-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经有关部门多次督促，云南红河光明股份有限公司董事会与有关非流通股股东多方协商，已能基本确定股权分置改革结合重大资产重组的方案。公司董事会承诺最晚于2007年5月18日披露股权分置改革说明书及相关文件，否则将取消本次股权分置改革，公司股票自2007年5月21日起复牌交易。
鉴于本次股权分置改革将涉及重大资产重组，会对公司的股票交易产生一些不确定的影响，公司已向上海证券交易所申请公司股票从2007年4月20日起持续停牌 |
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2007-04-17
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公布取消股权分置改革公告 |
上交所公告，股权分置 |
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云南红河光明股份有限公司曾于2006年12月29日刊登了进行股权分置改革的提示性公告，公司股票停牌至今。
公司董事会已于2007年4月5日承诺最晚于4月17日公告股权分置改革说明书，但经与有关非流通股股东多方协商，仍无法按期披露股权分置改革说明书。
公司董事会决定取消本次股权分置改革，公司股票自2007年4月18日复牌交易。
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2007-04-05
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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云南红河光明股份有限公司于2006年12月29日刊登了进行股权分置改革的提示性公告，公司股票停牌至今。
经公司董事会与有关非流通股股东多方协商，已能基本确定股权分置改革方案。董事会承诺最晚于2007年4月17日披露股权分置改革说明书及相关文件，否则将取消本次股权分置改革，公司股票自2007年4月18日复牌交易。
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2007-04-04
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关于第二大股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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云南红河光明股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权质押登记及质押登记解除通知》，公司第二大股东上海百瑞佳投资有限公司于2006年4月13日质押给山东金固元海洋生物保健品有限公司的社会法人股2462.4万股(占公司总股本的13.8%)，已于2007年3月29日解除质押。
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2007-04-02
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股权分置改革进度公告 |
上交所公告，股权分置 |
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云南红河光明股份有限公司已进入股权分置改革程序，但尚未披露具体股权分置改革方案，现就公司股权分置改革工作进度公告如下：
截止目前，经过反复沟通，公司主要非流通股股东仍未能就公司股权分置改革支付对价的具体形式达成一致意见，公司的股权分置改革未取得实质性进展，致使公司无法披露股权分置改革方案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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关于股权分置改革进展公告 |
上交所公告，股权分置 |
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云南红河光明股份有限公司已进入股权分置改革程序。目前，公司主要非流通股股东仍未就公司股权分置改革支付对价的具体形式达成一致意见。公司将继续与各主要非流通股股东进行沟通，尽快披露股权分置改革方案。
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2007-03-19
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股权分置改革进度公告 |
上交所公告，股权分置 |
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云南红河光明股份有限公司已进入股权分置改革(下称：股改)程序，但尚未披露股改方案，截至目前，公司各主要非流通股股东仍未能就公司股改支付对价的具体形式达成一致意见。
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2007-03-12
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股权分置改革进度公告 |
上交所公告，股权分置 |
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云南红河光明股份有限公司已进入股权分置改革(下称：股改)程序，但目前尚未披露股改方案，公司各主要非流通股股东仍未能就公司股改支付对价的具体形式达成一致意见。
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2007-03-06
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公布股权分置改革进度公告 |
上交所公告，股权分置 |
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云南红河光明股份有限公司已进入股权分置改革(下称：股改)程序，但目前尚未披露股改方案，经与公司各主要非流通股股东沟通，其仍未能就公司股改支付对价的具体形式达成一致意见。
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2007-01-10
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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云南红河光明股份有限公司原定于2007年1月10日披露股权分置改革(下称：股改)的相关文件，但截止目前，由于有关文件资料的取得和准备尚不充分，公司无法按预定计划进行披露。公司股票从2007年1月10日起继续连续停牌。公司将于近期披露股改的相关文件。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-04,恢复交易日：2007-04-18 ，2007-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-04,恢复交易日：2007-04-18，连续停牌 ，2007-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-30
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公布股权分置改革提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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| 公布股权分置改革提示性公告
根据有关文件规定，云南红河光明股份有限公司非流通股股东准备进入公司
股权分置改革(下称：股改)程序。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告
如下：
1、由于公司股改将与重大资产重组相结合，有关事宜正在筹措和办理之中
，公司股票将从2007年1月4日起连续停牌。
2、公司最晚将于2007年1月10日披露股改的相关文件。
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2006-12-30
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公布关于股东股权转让协议解除公告
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上交所公告，股东名单,股权转让 |
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| 公布关于股东股权转让协议解除公告
云南红河光明股份有限公司近日收到股东北京步长创业投资有限公司(下称
：步长公司)与北京华清科源投资管理有限公司(下称：华清公司)于2006年11月2
8日签署的《关于股份转让协议的终止协议》，双方决定终止于2004年6月17日签
订的关于步长公司向华清公司转让公司5108.5048万股股份的《股权转让协议》
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2006-12-29
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公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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云南红河光明股份有限公司因重大事项未公告，已向上海证券交易所申请2006年12月29日停牌。公司将于近期公告重大事项 |
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2006-12-28
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因重要事项未公告，12月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-27
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[20064预盈](600239) S红河：公布2006年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600239)“S红河”公布2006年度业绩预盈公告
经云南红河光明股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润将出现盈利(上年同期净利润为-1634.16万元) |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600239)“S红河”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 309,463,538.34 322,681,910.35
股东权益(不含少数股东权益) 301,421,092.85 305,424,643.07
每股净资产 1.70 1.72
调整后的每股净资产 1.69 1.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,742,259.07 -3,804,801.15
每股收益 -0.0011 -0.0224
净资产收益率(%) -0.07 -1.32 |
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2006-10-09
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公布股权分置改革工作进展公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600239)“S红河”
根据云南红河光明股份有限公司2006年半年度报告披露的有关内容，公司曾预计在2006年9月底前启动股权分置改革(下称：股改)工作，但截至目前，公司主要非流通股股东仍未能就公司股改的具体方案及方式达成一致，故公司不能在2006年9月底前启动股改工作。公司股改工作将力争在2006年年底前完成 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“红河光明”变为“S红河” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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