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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-14
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[20042预亏](600248) 秦丰农业：2004年上半年业绩预亏的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预亏的提示性公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司主要从事各类农作物种子的生产和销售，由于受
今年春夏播农作物种子供过于求的严重影响，公司上半年种子销售量较往年有所下降，
预计公司2004年中期将会亏损，具体数据将在2004年半年度报告中披露。敬请广大投
资者注意投资风险 |
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2004-07-03
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公布股权纠纷提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司接到第三大股东陕西嘉业科工贸有限公司传
真称，因股份垫资纠纷一案，陕西嘉业科工贸有限公司不服西安仲裁委员会有关
《裁决书》关于其应向公司第一大股东陕西省种业集团有限责任公司返还825万
股公司法人股(占公司总股本的6.40%)的裁决结果，现已向西安市中级人民法院
提出撤销申请，法院已发出受理通知书 |
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2003-08-19
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年8月18日以通讯表决方式召
开公司2003年第二次临时董事会，会议审议通过公司对公司控股子公司
——陕西农科化肥有限公司3000万银行承兑汇票提供担保的议案，担保
期限最长不超过半年。
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2003-07-31
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(600248)“秦丰农业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年7月29日召开二届十六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过公司拟接受中国建设银行西安市东大街支行为公司综合授信的议案
，授信额度为18000万元。该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、通过授权董事长审批3000万元以内(含3000万元)流动资金贷款的议案。
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2003-07-31
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(600248)“秦丰农业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,015,800,252.94 950,627,940.32
股东权益(不含少数股东权益) 526,863,467.26 522,161,088.22
每股净资产 4.08 4.05
调整后每股净资产 4.08 4.05
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 218,440,583.18 134,645,670.15
净利润 5,016,655.52 7,807,495.03
扣除非经常性损益后的净利润 5,026,259.86 7,075,476.16
每股收益 0.039 0.061
净资产收益率(%) 0.95 1.512
经营活动产生的现金流量净额 -45,385,879.13 62,969,606.74
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2003-09-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年9月18日召开二届十七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需公司股东大会审议
通过。
二、通过调整公司经营班子的议案：其中，同意赵慧军辞去公司董事会
秘书职务，聘任刘晓亮为公司董事会秘书。
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2003-10-14
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年10月10日召开二届十八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过对西安秦丰大酒店有限公司增加投资的议案：同意公司用位于凤城
二路的大楼及相关资产对西安秦丰大酒店有限公司增加投资，该项资产作价7900
万元。增加投资后，西安秦丰大酒店有限公司注册资本为8000万元，其中公司累
计出资7990万元人民币，占其增资后注册资本的99.88%。
二、通过设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司(暂定名)的议案：同意公司
与自然人陈凯红合资设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司，公司出资作价7760
万元，出资方式为土地、房产等建筑物和机器设备等固定资产。内蒙古阿拉善盟
秦丰种业有限公司的注册资本为8000万元人民币，公司的出资比例为97%。
三、通过公司拟向光大银行西安市城东支行申请贷款的议案：贷款金额5000
万元，贷款期限1年，具体贷款金额和期限以银行核准额度为准。
四、通过为巨浪果汁饮品有限公司贷款提供担保的议案：担保金额1000万元，
担保期限一年。
董事会决定于2003年11月15日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项 |
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2003-11-15
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召开2003年第三次临时股东大会，上午九时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年10月10日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届董事会第十八次会议,应到董事13人,出席会议的董事9人, 董事张全喜先生、独立董事冯涛先生分别委托董事长庄峰先生、独立董事冯均科先生代为出席并行使表决权,董事马陆霞女士、张凌鹏先生委托董事郭庆国先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事及授权代表审议通过了如下决议：
1、会议审议通过了对西安秦丰大酒店有限公司增加投资的议案,其中13票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
同意公司用位于凤城二路的大楼及相关资产对西安秦丰大酒店有限公司增加投资,该项资产作价7900万元(根据中宇资产评估有限责任公司中宇评报字〖2003〗第178号《杨凌秦丰农业科技股份有限公司部分资产评估报告书》,评估值为7908.34万元)。
增加投资后,西安秦丰大酒店有限公司注册资本为8000万元,其中杨凌秦丰农业科技股份有限公司累计出资7990万元人民币,占其增资后注册资本的99.88%；陕西秦丰杂交玉米有限公司累计出资10万元人民币,占其增资后注册资本的0.12%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、会议审议通过了关于设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司(暂定名)的议案,其中13票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
同意公司与自然人陈凯红合资设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司。
内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司的出资方式为：
本公司出资作价7760万元(根据中宇资产评估有限责任公司中宇评报字〖2003〗第179号《杨凌秦丰农业科技股份有限公司部分资产评估报告书》,评估值为7764.23万元),出资方式为土地、房产等建筑物和机器设备等固定资产。
自然人陈凯红出资240万元,出资方式为现金。
内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司的注册资本为8000万元人民币,本公司的出资比例为97%,自然人陈凯红的出资比例为 3%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、会议审议通过了公司拟向光大银行西安市城东支行申请贷款的议案,贷款金额5000万元,贷款期限1年,具体贷款金额和期限以银行核准额度为准。其中13票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
4、会议审议通过了关于为巨浪果汁饮品有限公司贷款提供担保的议案,担保金额1000万元,担保期限一年,其中13票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%,巨浪果汁饮品有限公司为公司控股子公司,注册资金5010万元。公司为巨浪果汁饮品有限公司累计担保额为2500万元。
5、会议审议通过了关于提请的议案,其中13票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
具体内容如下：
一、会议时间：2003年11月15日(星期六)上午九时开始。
二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号西安秦丰大酒店十七楼会议室。
三、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案,具体内容见2003年9月19日《上海证券报》公司董事会决议公告；
2、关于对西安秦丰大酒店有限公司增加投资的议案；
3、关于设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司(暂定名)的议案；
4、关于公司拟接受中国建设银行西安市东大街支行为我公司综合授信的议案,具体内容见2003年7月31日《上海证券报》公司董事会决议公告；
5、关于向光大银行西安城东支行申请贷款的议案。
四、出席会议人员
1、截止2003年11月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室(西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦14楼)
3、会议登记时间：2003年11月14日星期五(9：00-17：00)
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
1、会期半天,参会者交通及食宿费自理；
2、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路6号。
联 系 人：刘晓亮
联系电话：(029)6522223-8407
传 真：(029)6522826
邮 编：710016
(附：授权委托书格式)
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2003年10月10日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
股东账号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
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2000-06-22
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:7.68元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-05-19
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:7.68元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：秦丰申购，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-05-22
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:7.68元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-23
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:7.68元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-25
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:7.68元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-05-19
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2000.05.19是秦丰农业(600248)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.68: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12882万股) |
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2000-05-20
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2000.05.20是秦丰农业(600248)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.68: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12882万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-20 |
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2004-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600248)“秦丰农业”
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年8月24日召开二届二十六次董事会，
会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-03-04
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召开2004年第一次临时股东大会，上午九时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年1月15日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议,应到董事13人,出席会议的董事11人,董事张全喜先生委托董事郭庆国先生参加
本次会议并行使表决权，董事马陆霞女士因故未能参加本次董事会，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事及授权代表审议通过了如下决议：
1、会议审议通过了关于转让西安秦丰大酒店有限公司股权的议案，同意以7863.25万元的价格将公司持有的西安秦丰大酒店有限公司99.875%的股权转让给陕西省种业集团有限责任公司，陕西省种业集团有限责任公司为公司控股股东，此交易构成了公司的关联交易，关联董事回避了本议案的表决，其中7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议有表决权董事的100%；具体内容见公司关联交易公告。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
2、会议审议通过了关于转让内蒙古秦丰农业综合开发有限公司股权的议案，同意以7762.52万元的价格将公司持有的内蒙古秦丰农业综合开发有限公司97.00%的股权转让给陕西省种业集团有限责任公司，陕西省
种业集团有限责任公司为公司控股股东，此交易构成了公司的关联交易，关联董事回避了本议案的表决，其中7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议有表决权董事的100%；具体内容见公司关
联交易公告。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
3、会议审议通过了关于公司投资者关系管理制度的议案，其中12票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；
4、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中12票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；
具体修改内容如下：
公司章程第九十七条原文为：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会应当根据实际情况，在不高于公司最近一期经审计净资产10%的范围内，进行国家法律、法规所允许的融资、对控股子公司的担保（含资产抵押）及以下风险投资：
（一）、项目投资；
（二）、权益性投资；
（三）、债权性投资；
（四）、期货市场套期保值业务。
董事会可根据实际情况，出售不超过三千万元的资产。董事会可根据实际情况，核销不超过一千万元的坏帐或减值资产。
变更为：
董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会应当根据实际情况，在不高于公司最近一期经审计净资产10%的范围内，进行国家法律、法规所允许的融资、对持股50%以上的控股子公司的担保（含资产抵押）及以下风险投资：
（一）、项目投资；
（二）、权益性投资；
（三）、债权性投资；
（四）、期货市场套期保值业务。
董事会可根据实际情况，出售不超过三千万元的资产。
董事会可根据实际情况，核销不超过一千万元的坏帐或减值资产。公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司向其他非关联的法人单位提供担保，单项担保金额超过公司最近经审计净资产值10%的，必须先经公司董事会决议，并在公司股东大会审议通过后方可实施；担保总额低于前述限额的，须经公司董事会审议批准。公司董事会审议批准对外担保事项必须经董事会全体成员三分之二以上同意。对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
5、会议审议通过了关于提请的议案，其中12票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
具体内容如下：
一、会议时间：2004年3月4日（星期四）上午九时开始。
二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号西安秦丰大酒店十七楼会议室。
三、会议审议事项
1、关于转让西安秦丰大酒店有限公司股权的议案；
2、关于转让内蒙古秦丰农业综合开发有限公司股权的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。
四、出席会议人员
1、截止2004年3月1日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室（西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦14楼）
3、会议登记时间：2004年3月3日星期三（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
1、会期半天,参会者交通及食宿费自理；
2、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路6号。
联系人：刘晓亮
联系电话：（029）86522223-8407
传真：（029）86522826
邮编：710016
（附：授权委托书格式）
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2004年1月15日
附：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
股东账号：委托股数：
委托日期：年月日
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2004-03-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年3月4日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让西安秦丰大酒店有限公司股权的议案。
二、通过关于转让内蒙古农业综合开发有限公司股权的议案。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2004-01-30
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[20034预减](600248)“秦丰农业”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| (600248)“秦丰农业”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年1月15日召开二届二十一次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过转让西安秦丰大酒店有限公司股权的议案。
二、通过转让内蒙古秦丰农业综合开发有限公司股权的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年3月4日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
(600248)“秦丰农业”公布关联交易公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年1月14日与陕西省种业集团有限责
任公司签订了出资转让合同，公司将持有的西安秦丰大酒店有限公司99.875%的
股权以7863.25万元转让给陕西省种业集团有限责任公司。
公司于同日与陕西省种业集团有限责任公司签订了股权转让合同，公司将持
有的内蒙古秦丰农业综合开发有限公司97%的股权以7762.52万元转让给陕西省种
业集团有限责任公司。
以上交易均构成公司的关联交易。
(600248)“秦丰农业”公布预警公告
2003年由于受非典、中期洪涝灾害的影响，杨凌秦丰农业科技股份有限公司
种子生产和销售量及销售收入与去年同期相比有较大幅度的减少；同时公司投资
项目尚未大面积产生效益，投资成本加大；加之会计准则的调整，致使成本费用
增加。因此，预计公司2003年度业绩与上年同期相比下降将超过50%。具体利润
总额将在2003年年度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-12-06
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股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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陕西省种业集团有限责任公司持有杨凌秦丰农业科技股份有限公司法人股4708万
股，占公司总股本的36.55%，为公司控股股东。该公司将其持有的公司股权1100万股
质押给中国交通银行西安市分行，为其借款出质。质押期限自2003年11月27日至2004
年11月26日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登
记手续 |
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年11月15日召开2003年第三次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过对西安秦丰大酒店有限公司增加投资的议案：同意公司用位于凤城
二路的大楼及相关资产对西安秦丰大酒店有限公司增加投资，该项资产作价7900
万元。增加投资后，西安秦丰大酒店有限公司注册资本为8000万元，其中公司累
计出资7990万元人民币，占其增资后注册资本的99.88%。
三、通过设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司(暂定名，名称以工商局注册
为准)的议案：同意公司与自然人陈凯红合资设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公
司，公司出资作价7760万元，出资方式为土地、房产等建筑物和机器设备等固定资
产。内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司的注册资本为8000万元人民币，公司的出资
比例为97%。
四、通过公司拟接受中国建设银行西安市东大街支行为公司综合授信的议案，
授信额度为18000万元。
五、通过向光大银行西安城东支行申请贷款的议案：贷款金额5000万元，贷款
期限1年，具体贷款金额和期限以银行核准额度为准。
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2003-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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公司于2003年10月28日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过2003年西安证管办巡回检查整改报告的议案。
三、通过公司拟向民生银行南大街支行申请5000万元流动资金贷款的议案，贷款期限为一年。
四、通过公司向北京曼德林精美食品有限公司2000万元贷款担保单位中国投资担保公司提供等额反担保的议案。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 1,064,164,769.77
股东权益(不含少数股东权益) 532,533,083.01
每股净资产 4.13
调整后每股净资产 4.07
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 62,405,208.33
每股收益 0.037
净资产收益率(%) 0.9
扣除非常性损益后的净资产收益率(%) 0.83
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2003-02-12
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(600248)“秦丰农业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年2月10日以通讯方式召开二届十二
次董事会，会议审议通过了同意关于公司拟向招商银行西安市南大街支行申请贷
款的议案：该项贷款额度为人民币陆千万元整，贷款期限九个月。此项贷款由陕
西省种业集团有限责任公司提供担保。具体贷款金额、期限需经银行核准。
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2003-05-10
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年3月25日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届第十三次董事会,应到董事11人,出席会议的董事9人,董事吕艳利委托董事廖海泉参加会议并行使表决权,董事杨公明因出差未能参加本次董事会,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事或授权代表通过如下决议：
1、会议审议通过了2002年董事会工作报告的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了2002年度总经理工作报告,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
3、会议审议通过了公司2002年度财务决算报告,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
4、会议审议通过了公司2002年度利润分配预案及2003年利润分配政策,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
(1)本年度利润分配预案
根据上海东华会计师事务所有限公司审计结果,公司2002年度实现净利润19,375,231.47元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金3,635,879.07元,提取法定公益金1,817,939.54元,2001年度结转21,935,973.66(元,2002年末可供股东分配的利润为35,857,386.52元。
根据公司的实际情况,董事会建议以2002年期末总股本128,820,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.5元(含税),共计6,441,000元,另提取任意盈余公积793,037.84元,剩余利润28,623,348.68元作为未分配利润结转下年度。本预案尚需提交公司2002年年度股东大会审议通过。
(2)本年度资本公积金转增股本预案
本次不进行公积金转增股本。本预案尚需提交2002年度股东大会审议通过。
5、会议审议通过了公司2002年年度报告正文及摘要,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
6、会议审议通过了公司2003年经营计划及财务预算的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
7、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务,聘期一年,年度报酬总额为48万元。
8、会议审议通过了修改《公司章程》的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
具体修改内容如下：
①原章程第五条：＂公司住所：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区,邮政编码712100。＂
修改为：＂公司住所：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路,邮政编码712100。＂
②原章程第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：农作物种子及种畜的培育、生产、加工、销售；农业新技术及野生植物资源的研究开发；农产品的生产、加工、销售；新型肥料、农机、农药、农膜的研制、开发、销售；土地综合开发,化工、机电、百货的销售；本企业自产的农产品、农作物种子、农药、中草药、食品、化工产品、农用生产工具、机械设备的出口(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外)的进口；果业的科研、生产、加工、销售；包装用品、纸箱的生产、加工、销售；农业机械加工、机械设备、塑料制品的研究、开发、生产、销售；会展服务、房屋租赁、仓储；苗木的生产、加工、销售。
修改为：＂农作物种子、林木种子、牧草花卉种子及种畜培育、生产、加工、销售；农业新技术及野生植物资源的研究开发；农产品、畜产品的生产、加工、销售；新型肥料、农机、农药、农膜的研究、开发、销售；土地综合开发,化工、机电、百货的销售；果业的科研、生产、加工、销售；包装用品、纸箱的生产、加工、销售；农业机械、机械设备、塑料制品的研究、开发、生产、销售；会展服务、房屋租赁、物业管理、仓储；苗木的生产、加工、销售,园林景观规划及工程建设,苗木草坪绿化、繁殖、养护及销售,花卉租赁、销售,喷泉及园林小品设计、施工、装饰及整修；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。＂
③原章程第十八条：＂公司的股票,在上海证券登记公司集中托管。＂
修改为：＂公司的股票,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。＂
④原公司章程第三十五条第六款第二项：＂缴付合理费用后有权查阅和复印下列资料：
(1)本人持股资料；
(2)股东大会会议记录；
(3)中期报告和年度报告；
(4)公司股本总额、股本结构。＂
修改为：＂缴付合理费用后有权查阅和复印下列资料：
(1)本人持股资料；
(2)股东大会会议记录；
(3)季度报告、中期报告和年度报告；
(4)公司股本总额、股本结构。＂
⑤原公司章程第四十四条：＂有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于七人时；
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含0%；
同意设立杨凌秦丰农业科技股份有限公司乐东农作物良繁育种中心,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
10、会议审议通过了提请召开2002年度股东大会的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
具体事项如下：
一、会议时间：2003年5月10日(星期六)上午九时开始。
二、会议地点：杨凌示范区新桥北路秦丰大厦七楼会议室
三、会议审议事项
1、2002年董事会工作报告；
2、2002年监事会工作报告；
3、2002年度财务决算报告；
4、2003年度公司财务预算；
5、公司2002年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、 按股东提出书面要求日计算。＂
⑥原公司章程第五十四条：＂监事会或者股东要求召集临时股东大会的,应当按照下列程序办理：
(一)签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会,并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后,应当尽快发出召集临时股东大会的通知。
(二)如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告,提出召集会议的监事会或者股东在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后,可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会,召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。
监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的,由公司给予监事会或者股东必要协助,并承担会议费用。＂
修改为：＂单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东(下称＂提议股东＂)或者监事会提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知。
对于提议股东要求召开股东大会的书面提案,董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。
提议股东因董事会未应前述要求召开会议而自行召开会议的,由公司给予必要协助,并承担会议费用。＂
⑦原公司章程第五十七条：＂公司召开股东大会,持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东,有权向公司提出新的提案。＂
修改为：＂公司召开年度股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东或监事会,有权向公司提出临时提案。＂
⑧原公司章程第六十二条：＂股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。＂
修改为：＂股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有相同表决权。＂
⑨原公司章程第一百零二条：＂有下列情形之一的,董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议：
(一)董事长认为必要时；
(二)三分之一以上董事联名提议时；
(三)监事会提议时；
(四)经理提议时。＂
修改为：＂有下列情形之一的,董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议：
(一)董事长认为必要时；
(二)三分之一以上董事联名提议时；
(三)监事会提议时；
(四)二分之一以上独立董事提议时；
(五)经理提议时。＂
原公司章程第一百零三条：＂董事会召开临时董事会会议的通知方式为：将书面通知通过专人、传真、电话或邮件方式送出。通知时限为：于会议召开五个工作日前送达。
如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形,董事长不能履行职责时,应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。＂
修改为：＂董事会召开临时董事会会议的通知方式为：将书面通知通过专人、传真、电话或邮件方式送出。通知时限为：于会议召开五个工作日前送达。
如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)、(五)规定的情形,董事长不能履行职责时,应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。＂
9、会议审议通过了关于设立分公司的议案,同意设立杨凌秦丰农业科技股份有限公司安徽分公司,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意设立杨凌秦丰农业科技股份有限公司杂交水稻种子分公司、其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意设立杨凌秦丰农业科技股份有限公司物业管理分公司、其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意设立杨凌秦丰农业科技股份有限公司乐东农作物良繁育种中心,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
10、会议审议通过了提请召开2002年度股东大会的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
具体事项如下：
一、会议时间：2003年5月10日(星期六)上午九时开始。
二、会议地点：杨凌示范区新桥北路秦丰大厦七楼会议室
三、会议审议事项
1、2002年董事会工作报告；
2、2002年监事会工作报告；
3、2002年度财务决算报告；
4、2003年度公司财务预算；
5、公司2002年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案。
四、出席会议人员
1、截止2003年5月8日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事及有关高级管理人员。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司证券部(西安市凤城二路六号秦丰大厦14楼)
3、会议登记时间：2003年5月9日星期五(8：30-12：30)
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
1、会期1天,参会者交通及食宿费自理；
2、公司办公地址：西安经济技术产业开发区凤城二路6号。
联系人：赵永宏
联系电话：(029)6522223-8407
传真：(029)6522826
邮编：710016
(附：授权委托书格式)
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2003年3月25日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
股东账号：委托股数：
委托日期：年月日
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2003-03-28
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(600248)“秦丰农业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 950627940.32 703370692.84 35.28
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 528602088.22 509226865.40 3.8
主营业务收入(元) 342974424.42 339538025.71 1
净利润(元) 19375231.47 27221968.88 -28.83
扣除非经常性损益后的净利润(元) 19554938.25 31634259.97 -38.18
每股收益(元) 0.1505 0.2113 -28.77
每股净资产(元) 4.10 3.95 3.80
调整后的每股净资产(元) 4.10 3.95 3.80
净资产收益率(%) 3.66 5.21 -29.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.74 5.34 -29.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.184 0.0765 140.52
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-03-28
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(600248)“秦丰农业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年3月25日召开二届十三次董事会及
二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
三、通过了关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务
的议案。
四、通过了修改公司章程的议案。
五、通过了关于设立分公司的议案。
董事会决定于2003年5月10日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-02-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期1天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2002年12月27日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开了第二届第十一次董事会,应到董事11人,出席会议的董事8人,董事张全喜、马陆霞分别委托董事庄峰、张凌鹏出席,独立董事杨公明委托独立董事吕艳利出席,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事审议通过了如下决议：
1、会议审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%,该议案尚需股东大会审议批准。具体修改内容如下：
原章程第九十三条：“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”修改为“董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”
原章程第一百一十二条：“公司设立独立董事,独立董事为2名,其中至少包括一名具有高级职称或注 |
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2003-02-21
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(600248)“秦丰农业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年2月20日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于修订公司章程部分条款的议案。
二、通过了关于终止2001年发行可转换公司债券方案的议案。
三、通过了关于对陕西秦丰农业服务网络有限公司增资扩股的议案。
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