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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-26
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(600248)“秦丰农业”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 989891674.41
股东权益(不含少数股东权益)(元) 523825269.71
每股净资产(元) 4.066
调整后的每股净资产(元) 4.067
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 944593.12
每股收益(元) 0.0129
净资产收益率(%) 0.317
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.345
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2003-06-27
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年5月26日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届董事会第十五次会议,应到董事11人,出席会议的董事8人,董事张全喜先生、侯智强先生分别委托董事庄峰先生、祁有奎先生代为出席并行使表决权,董事马陆霞女士未能出席本次会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事及授权代表审议通过了如下决议：
1、会议审议通过了有关董事辞职的议案：
同意吕艳利先生辞去公司独立董事职务,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意侯智强先生辞去公司董事职务,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、会议审议通过了关于提名独立董事及董事候选人的议案：
同意提名冯涛先生(简历及声明附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意提名高在敏先生(简历及声明附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意提名冯均科先生(简历及声明附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意提名冯兆星先生(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。独立董事提名人声明附后。
3、会议审议通过了为巨浪果汁饮品有限公司贷款提供担保的议案,担保金额3000万元,担保期限3-5年,具体担保金额和期限以银行核准额度为准。其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
巨浪果汁饮品有限公司是杨凌秦丰农业科技股份公司的控股子公司,注册资本金5010万元,法定代表人范中子,主要经营范围为：苹果、草莓、猕猴桃、石榴等果汁的生产、加工与出口；各类鲜果贸易等。
4、会议审议通过了关于提请的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。具体内容如下：
一、会议时间：2003年6月27日(星期五)上午九时开始。
二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦十七楼会议室
三、会议审议事项
1、关于有关独立董事及董事辞职的议案；
2、关于增选独立董事及董事的议案。
四、出席会议人员
1、截止2003年6月24日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司证券部(西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦14楼)
3、会议登记时间：2003年6月26日星期四(9：00-17：00)
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
1、会期半天,参会者交通及食宿费自理；
2、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路6号。
联系人：赵永宏
联系电话：(029)6522223-8407
传真：(029)6522826
邮编：710016
(附：授权委托书格式)
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2003年5月27日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
股东账号：委托股数：
委托日期：年月日
附件：独立董事候选人简历
冯涛,男,1956年10月12日出生,西安市蓝田县人,中共党员,经济学博士,教授、博士生导师,毕业于陕西财经学院,现任西安交通大学经济金融学院副院长、证券研究所所长。
高在敏,男,汉族,陕西户县人,1954年9月22日出生,中共党员。毕业于西南政法学院,曾在新疆军区炮13师415团服役,户县县委办公室工作,现为西北政法学院民商法教研室教授、硕士生导师。
冯均科,男,1958年出生,陕西省扶风县人,管理学博士、教授、注册会计师,毕业于陕西财经学院。现任西安交通大学会计学院审计系主任、会计研究所副所长。
董事候选人简历：
冯兆星,男,汉族,陕西长安人,1963年4月28日出生,毕业于陕西省农林学校,大专学历,经济师。曾就职于陕西省种子公司、陕西省种子管理站、陕西省种业集团有限责任公司、陕西天元实业公司,现任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事长助理。杨凌秦丰农业科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会现就提名冯涛先生、高在敏先生、冯均科先生为杨凌秦丰农业科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与杨凌秦丰农业科技股份有限公司(以下简称本公司)之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司《章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；
2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5.被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
二OO三年五月二十七日杨凌秦丰农业科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯涛,作为杨凌秦丰农业科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杨凌秦丰农业科技股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立客观判断的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《章程》规定的任职条件。
包括杨凌秦丰农业科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定和通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立客观判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯涛
二OO三年五月十五日杨凌秦丰农业科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人高在敏,作为杨凌秦丰农业科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杨凌秦丰农业科技股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立客观判断的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《章程》规定的任职条件。
包括杨凌秦丰农业科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定和通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立客观判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：高在敏
二OO三年五月十五日杨凌秦丰农业科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯均科,作为杨凌秦丰农业科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杨凌秦丰农业科技股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立客观判断的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《章程》规定的任职条件。
包括杨凌秦丰农业科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定和通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立客观判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯均科
二OO三年五月十五日
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2003-05-28
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(600248)“秦丰农业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年5月26日召开二届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了有关董事辞职的议案。
二、通过了关于提名独立董事及董事候选人的议案。
三、通过了为巨浪果汁饮品有限公司贷款提供担保的议案：担保金额3000万元，
担保期限3-5年。
董事会决定于2003年6月27日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-05-13
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(600248)“秦丰农业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年5月10日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派0.5元(含税)。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务。
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2003-07-19
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(600248)“秦丰农业”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年7月18日以通讯表决方式召开2003
年第一次临时董事会，会议审议通过了公司拟向上海浦东发展银行西安市分行申
请贷款的议案，贷款额度为人民币3000万元整，期限一年。
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2003-06-28
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(600248)“秦丰农业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年6月27日召开2003年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过有关独立董事及董事辞职的议案。
二、通过关于增选独立董事及董事的议案。
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2003-07-22
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(600248)“秦丰农业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末公
司总股本128820000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2003年7月28日
除息日： 2003年7月29日
红利发放日：2003年8月4日 |
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2004-11-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600248)“秦丰农业”
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年11月25日召开二届三十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司同长安信息产业(集团)股份有限公司进行互保的议案：公司拟
与长安信息产业(集团)股份有限公司进行互保，双方以最高限额5000万元人民币
为限，相互为对方提供贷款担保，期限为一年。双方约定，每笔担保发生时单独
签订相关互保协议。
二、通过公司同西安东盛集团有限公司进行互保的议案：公司拟与西安东盛
集团有限公司进行贷款互保，双方以最高限额5000万元人民币为限，相互为对方
提供贷款担保，期限为一年。双方约定，每笔担保发生时单独签订相关互保协议
。
截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元
，无逾期对外担保。
董事会决定于2004年12月29日上午召开2004年第五次临时股东大会，审议以
上事项及其它相关事项。
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2004-12-10
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600248)“秦丰农业”
杨凌秦丰农业科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过了关于转让西安秦丰大酒店有限公司股权的议案，同意公司以评估价7863.25万元将公司持有的西安秦丰大酒店有限公司99.875%的股权转让给陕西省种业集团有限责任公司。协议生效后陕西省种业集团有限责任公司未能及时履行有关约定，经双方协商，于2004年12月7日签定协议解除双方于2004年元月14日签订的《股权转让合同》，公司继续持有西安秦丰大酒店有限公司的股权，《股权转让合同》生效后至今产生的权益归公司所有。
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2004-12-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600248)“秦丰农业”
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年12月26日召开二届三十一次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司同陕西省种业集团有限责任公司进行资产置换的议案。
二、通过公司受让西安大鹏生物科技股份有限公司(下称：大鹏生物)股权的
议案：2004年12月24日，公司与西安荣丰科技发展有限公司签订了《股权转让合
同》，收购其持有的大鹏生物26.67%的股权(1600万股)，转让价款总计为1800万
元。
三、通过公司向银行申请贷款的议案：此次借款主要为公司原有贷款的展期
，总额为13000万元，其中中国民生银行2000万元，光大银行4000万元，招商银
行3000万元，中国建设银行4000万元，期限均为一年。
四、通过公司部分种子转商的议案：公司决定将其作为商品粮食进行处理，
此次种子转商涉及公司20多个品种的部分存货，转商种子的帐面价值约为5446.5
9万元，预计转商收入为732.61万元，预计转商损失4713.98万元。
董事会决定于2005年元月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600248)“秦丰农业”公布关联交易公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年12月23日与控股股东陕西省种业集
团有限责任公司(持有公司36.55%的股份，下称：种业集团)签订了资产置换协议
，公司用部分存货和应收帐款同陕西省种业集团有限责任公司部分无形资产(包
括土地和部分经审定的种子品种)进行置换。公司置出资产价值7902.08万元，公
司置入资产价值9219.47万元，不足部分用于抵消公司的应收帐款。
本次交易构成关联交易。
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2005-01-31
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 杨凌秦丰农业科技股份有限公司根据公司第二届第三十一次董事会决议，定于２００５年１月３１日召开２００５年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、会议时间：２００５年元月３１日（星期一）上午九时开始。
二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号西安秦丰大酒店十五楼会议室。
三、会议审议事项
１、关于公司同陕西省种业集团有限责任公司进行资产置换的议案；
２、关于公司部分种子转商的议案。
四、出席会议人员
１、截止２００５年元月２７日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
２、公司董事、监事。
五、会议登记办法
１、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
２、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室（西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦１４楼）
３、会议登记时间：２００５年元月２８日星期五（９：００－１７：００）
４、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
１、会期半天，参会者交通及食宿费自理；
２、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路６号。
联 系 人：赵永宏
联系电话：（０２９）８６５２２２２３－８４０７
传 真：（０２９）８６５２２８２６
邮 编：７１００１６
（附：授权委托书格式）
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
２００４年１２月２６日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
股东账号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-01-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600248)“秦丰农业”
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年1月5日以通讯表决方式召开2005年
第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的陕西农科化肥有限公司(下称：农科化肥)股权
的议案：公司与西安华仁国际贸易有限公司、陕西福特莱农资有限公司于2005年
1月4日签署了股权转让协议，公司以1059.32万元将公司持有的农科化肥60.83%
的股权分别转让给西安华仁国际贸易有限公司和陕西福特莱农资有限公司，其中
转让给西安华仁国际贸易有限公司农科化肥的股权比例为40%，转让价款696.58
万元，转让给陕西福特莱农资有限公司农科化肥的股权比例为20.83%，转让价款
为362.74万元。
二、通过公司控股子公司北京秦丰雄特奶牛发展有限公司进行增资的议案，
同意该公司进行增资扩股，同时公司放弃优先增资的权力。
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600248)“秦丰农业”
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年1月31日召开2005年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司同陕西省种业集团有限责任公司进行资产置换的议案。
二、通过公司部分种子转商的议案。
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2000-06-22
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2000.06.22是秦丰农业(600248)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-08-31
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年7月29日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届第二十五次董事会,应到董事13人,出席会议的董事11人,董事张全喜先生、马陆霞女士因出差未能参加本次董事会。符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及授权代表审议通过了如下决议：
1、会议审议通过了关于公司对北京秦丰雄特奶牛发展有限公司银行贷款提供担保的议案,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；具体内容见公司担保公告(2004-18号)。
2、会议审议通过了关于更换公司董事的议案：同意孙轩瑞先生辞去公司董事职务,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意张凌鹏先生辞去公司董事职务,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；
同意推荐张鹏飞先生(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意推荐刘晓亮先生(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；
3、会议审议通过了关于调整公司经营班子的议案：同意孙轩瑞先生辞去公司总经理职务,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意任小明先生辞去公司财务总监职务,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意赵慧军先生辞去公司副总经理职务,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；
经董事长提名,同意聘任冯兆星先生(简历附后)为公司总经理,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；经总经理提名,同意聘任吕艳利先生(简历附后)为公司财务总监、副总经理,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；同意聘任刘晓亮先生(简历附后)为公司副总经理,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；
4、会议审议通过了关于提请的议案,其中11票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
具体内容如下：
一、会议时间：2004年8月31日(星期二)上午九时开始,十一时结束。
二、会议召开方式：本次会议以通讯方式召开。
三、会议审议事项
1、关于董事孙轩瑞先生辞职的议案；
2、关于董事张凌鹏先生辞职的议案；
3、关于监事贾军战先生辞职的议案；
4、关于监事谢建国先生辞职的议案；
5、关于选举第二届董事会董事的议案；
6、关于选举第二届监事会监事的议案。
四、出席会议人员
截止2004年8月25日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
五、会议召开程序
1、登记及表决程序：出席会议的个人股东应将本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应将本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应将本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应将本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证连同表决票(格式附后)在规定时限内(会议召开时间内)传真至公司董事会办公室。
2、会议联系：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：029-86522223-8407
联系传真：029-86522826
联 系 人：同 钧
六、其它事项
根据公司章程规定,董事选举采取累积投票制,具体内容请参考公司章程相关章节。
附：个人简历、授权委托书格式
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2004年7月29日
附1：
董事候选人及高管人员简历：
冯兆星,男,汉族,陕西长安人,1963年4月28日出生,大专学历,经济师。现任杨凌秦丰农业科技股份有限公司副总经理。
1979年9月-1982年7月,在陕西省农林学校蔬菜专业学习；
1982年7月-1988年9月,在陕西省种子公司工作,从事品种管理、良种繁育工作,后任秘书科副科长；
1988年9月-1990年6月,在农业部农业经济管理学院宏观经济管理专业学习；
1990年7月-2001年12月,在陕西省种子管理站和陕西省种业集团有限责任公司先后担任经营管理科副科长,计划财务部部长,陕西省种业集团有限责任公司董事,陕西天元实业公司总经理、董事长；
2002年元月至2003年9月,在杨凌秦丰农业科技股份有限公司先后任园艺苗木公司经理、蔬菜公司经理,董事长助理；
2003年7月至今任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事；
2003年9月至今任杨凌秦丰农业科技股份有限公司副总经理。
吕艳利,男,1969年12月生,中国注册会计师协会会员。
1987-1991年,北京师范大学学习； 2000年---2002年财政部财政科研所研究生班学习会计专业。
工作经历：
1991年---1996年2月北京龙潭中学任教
1996年3月-1997年3月北京驰创会计师事务所从事审计工作
1997年4月---1999年3月中国诚信证券评估有限公司财务顾问部经理
2000年4月--2003年4月任北京希格玛晶华微电子股份有限公司副总经理,董事会秘书
2003年4月至今任兆华普天交与科技发展有限公司副总经理。
张鹏飞,男,出生于1966年10 月,陕西省西安市长安区人。
学习及工作情况：1986年4 月加入中国共产党；1986年7月毕业于西北工业大学,法学学士,高级工程师；
历任航空工业部西安远东公司设计所设计员、室主任、组织干部干事、主管科长；陕西航空工业管理局秘书、副处长；圣方科技总裁办公室主任、副总裁、总裁、董事长兼总裁；
现任杨凌控股集团有限公司副总裁兼任杨凌现代农业开发有限公司及陕西恒兴果汁饮料有限公司董事长。
刘晓亮,1972年11月出生,汉族,1993年8月参加工作,工商管理硕士,经济师。
教育经历：
1989年9月至1993年7月在上海交通大学管理学院工业企业管理专业学习,本科,取得学士学位；
1998年9月至2001年6月在西安交通大学管理学院学习,硕士研究生,取得工商管理硕士(MBA)学位。
工作经历：
1993年8月至1999年1月,在中国建设银行咸阳分行人事教育科、资金计划科、东郊支行工作,任资金计划科副科长、东郊支行副行长；
1999年2月至2001年5月,在中国建设银行总行信贷管理部、信贷管理委员会办公室、资产保全部工作；
2001年6月至2003年6月,在中国建设银行咸阳分行工作,任行长助理；
2003年7月,在杨凌秦丰农业科技股份有限公司工作,任董事会办公室主任。
2003年9月至今,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会秘书、陕西秦丰农业营销网络有限公司董事长。
附2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
股东账号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,092,382,857.27 1,105,613,186.38
股东权益(不含少数股东权益) 519,156,571.38 536,754,924.50
每股净资产 4.03 4.16
调整后的每股净资产 4.03 4.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 228,977,857.68 218,440,583.18
净利润 -17,646,578.52 5,016,655.52
扣除非经常性损益后的净利润 -20,271,432.04 5,026,259.86
每股收益 -0.137 0.039
净资产收益率(%) -3.34 0.95
经营活动产生的现金流量净额 9,259,705.54 -45,385,879.13
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2004-07-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年7月29日召开二届二十五次董事会
及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对公司控股子公司北京秦丰雄特奶牛发展有限公司(下称：北
京雄特)银行贷款提供担保的议案：公司拟对北京雄特4500万元银行贷款提供担
保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年，期限从被担保方该笔贷款
到帐之日起计算。担保金额以4500万元人民币为最高限额。截止2004年7月29日，
公司担保余额为1亿元，逾期担保金额为零。
二、通过更换公司董、监事的议案。
三、同意孙轩瑞辞去公司总经理职务，聘任冯兆星为公司总经理。
董事会决定于2004年8月31日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2000-06-22
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2000.06.22是秦丰农业(600248)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.68: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12882万股) |
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2000-05-20
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2000.05.20是秦丰农业(600248)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:7.68: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12882万股) |
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2000-05-22
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2000.05.22是秦丰农业(600248)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.68: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12882万股) |
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2000-05-25
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2000.05.25是秦丰农业(600248)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.68: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12882万股) |
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2000-05-22
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2000.05.22是秦丰农业(600248)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.68: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12882万股) |
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2000-05-23
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2000.05.23是秦丰农业(600248)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.68: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12882万股) |
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2003-11-17
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-24
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股权变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年6月23日，杨凌秦丰农业科技股份有限公司第一大股东陕西省种业集团有
限责任公司来函称，其与陕西嘉业科工贸有限责任公司股份垫资纠纷业经西安仲裁委
员会以有关《裁决书》裁决结案。依据该《裁决书》第一项裁决，陕西嘉业科工贸有
限责任公司应向陕西省种业集团有限责任公司返还其基于陕西省种业集团有限责任公
司1100万元人民币的转款而获持的825万股(占公司总股本的6.40%)公司法人股份。该
《裁决书》依法执行后，陕西嘉业科工贸有限责任公司不再持有公司法人股份。
上述股权变更手续正在办理中 |
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2004-07-07
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年6月2日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届第二十四次董事会,应到董事13人,出席会议的董事8人,董事郭庆国先生、冯兆星先生委托董事孙轩瑞先生、独立董事冯涛先生委托独立董事冯均科先生出席本次董事会并行使表决权,董事张全喜先生、马陆霞女士因出差未能参加本次董事会。符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及授权代表审议通过了如下决议：
1、会议审议通过了关于同西部绒业有限公司进行互保的议案,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；具体内容见公司关于此议案的担保公告。
2、会议审议通过了关于提请的议案,其中11票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
具体内容如下：
一、会议时间：2004年7月7日(星期三)上午九时开始。
二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号西安秦丰大酒店十七楼会议室。
三、会议审议事项
关于公司同西部绒业有限公司进行互保的议案
四、出席会议人员
1、截止2004年7月5日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室(西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦14楼)
3、会议登记时间：2004年7月6日星期二(9：00-17：00)
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
1、会期半天,参会者交通及食宿费自理；
2、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路6号。
联系人：赵永宏
联系电话：(029)86522223-8407
传真：(029)86522826
邮编：710016
(附：授权委托书格式)
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2004年6月2日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
股东账号：委托股数：
委托日期：年月日
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2004-06-03
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年6月2日召开二届二十四次董事会，会议审议通
过关于同西部绒业有限公司进行互保的议案：公司拟与西部绒业有限公司签订《贷款互保协
议》，双方以最高限额1.2亿元人民币为限，相互为对方提供贷款担保，期限为一年。双方签
订了反担保协议，同意西部绒业有限公司用其由公司提供担保所取得的银行贷款的一半作为
向公司提供反担保的保证金；同时，西部绒业有限公司法定代表人同意用其所持西部绒业有限
公司的股权，按净资产值以质押股份的方式作为剩余部分的反担保。截至2004年5月31日，公
司累计对外担保余额为4000万元，无对外逾期担保。
董事会决定于2004年7月7日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-06-12
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公布股权质解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2004年6月9日，杨凌秦丰农业科技股份有限公司接第三大股东陕西嘉业科工
贸有限公司通知，2003年9月4日，该公司将其所持公司825万股法人股(占所持公
司股份的100%，占公司总股本的6.4%)质押给北京市普友通软件技术有限公司，
现已解除质押合同，并于2004年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理了股权质押登记解除手续。
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2004-08-26
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-29 |
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2004-07-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年7月7日召开2004年第二次临时股东
大会，会议审议通过公司同西部绒业有限公司进行互保的议案。
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2004-07-14
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[20042预亏](600248) 秦丰农业：2004年上半年业绩预亏的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预亏的提示性公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司主要从事各类农作物种子的生产和销售，由于受
今年春夏播农作物种子供过于求的严重影响，公司上半年种子销售量较往年有所下降，
预计公司2004年中期将会亏损，具体数据将在2004年半年度报告中披露。敬请广大投
资者注意投资风险 |
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